주주총회소집결의 2024-02-26 17:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226801043
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 723, 씨에스윈드 본사 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 1. 제1호 의안 : 제18기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 김성권 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 황규득 선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 임병연 선임의 건 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 임병연 선임의 건 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성권 | 1954-01 | 3 | 재선임 | - ('06~현재) 씨에스윈드 대표이사 |
| 황규득 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | - ('17~'19) 씨에스윈드 Tower Business Development Function 조직장 - ('21~'22) 씨에스윈드 Planning & Management 조직장 - ('22~'23) 씨에스윈드 CFO - ('24~현재) 씨에스윈드 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임병연 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | - ('19~'20) 롯데케미칼 대표이사 - ('20~'22) 롯데미래전략 연구소 대표이사 - ('23~현재) KAIST 생명화학공학 겸직교수, 롯데미래전략연구소 고문 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임병연 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - ('19~'20) 롯데케미칼 대표이사 - ('20~'22) 롯데미래전략 연구소 대표이사 - ('23~현재) KAIST 생명화학공학 겸직교수, 롯데미래전략연구소 고문 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226801043
