주주총회소집결의 2023-03-16 17:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316802086
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 만세로 1260 ㈜락앤락 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 제18기(2022.1.1~12.31)재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 [*현금배당 1주당 300원] ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 김욱준 사외이사 신규 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 강연아 사외이사 재임의 건 - 제2-3호 의안 : 신원수 사외이사 재임의 건 - 제2-4호 의안 : 최 현 기타비상무이사 재임의 건 - 제2-5호 의안 : 이상훈 기타비상무이사 재임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류승범 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김욱준 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 강연아 선임의 건 - 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 신원수 재임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제2-1호 및 제4-1호 선임의 건과 관련하여 김욱준 사외이사 및 감사위원회 위원 후보는 정부 공직자윤리 위원회 취업승인을 조건으로 후보로 결정함. - 당사의 감사위원은 모두 사외이사입니다. - 하기 신원수 사외이사 및 감사위원 후보자의 임기 0.7년의 만료일은 2023년 12월 4일입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김욱준 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 現)김·장 법률사무소 변호사 前) -서울중앙지방검찰청 제1, 4차장검사 - 광주지방검찰청 순천지청장 - 수원지방검찰청 형사1부장검사 | 없음 |
| 강연아 | 1981-09 | 3 | 재선임 | 現) 연세대학교 언더우드 국제대학 융합인문사회 과학부 부교수 일반대학원 혁신학과 부교수 前)-연세대학교 언더우드 국제대학 융합인문사회 과학부 조교수 - 구글 본사 사용자경험 연구원 | 없음 |
| 신원수 | 1963-01 | 0.7 | 재선임 | 現 (주)락앤락 사외이사 前 로엔엔터테인먼트 사내이사 (주)로엔엔터테인먼트 공동대표이사 SK텔레콤(주) 컨텐츠 사업본부장 | 없음 |
| 류승범 | 1968-01 | 2 | 재선임 | 現 (주)락앤락 사외이사 前 -(주)타임교육 이사회 의장 (주)TBH글로벌사외이사 -딜로이트안진 FA전무 -로엔엔터테인먼트 CFO 센터장 | 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김욱준 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)김·장 법률사무소 변호사 前) -서울중앙지방검찰청 제1, 4차장검사 - 광주지방검찰청 순천지청장 - 수원지방검찰청 형사1부장검사 |
| 강연아 | 1981-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 연세대학교 언더우드 국제대학 융합인문사회과학부 부교수 일반대학원 혁신학과 부교수 前)-연세대학교 언더우드 국제대학 융합인문사회과학부 조교수 - 구글 본사 사용자경험 연구원 |
| 신원수 | 1963-01 | 0.7 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 (주)락앤락 사외이사 前-(주)로엔엔터테인먼트 공동대표이사 -SK텔레콤(주) 컨텐츠사업본부장 |
| 류승범 | 1968-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) (주)락앤락 사외이사 前)-(주)타임교육 이사회 의장 前)(주)TBH글로벌사외이사 -딜로이트안진 FA전무 -로엔엔터테인먼트 CFO 센터장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316802086
