락앤락 (115390) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2023-03-31 17:14:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331803196

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 18기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 708,510 - 매출액 521,216
- 부채총계 106,428 - 영업이익 2,304
- 자본금 27,500 - 당기순이익 -15,393
- 자본총계 602,082 *주당순이익(원) -307
나. 개별(별도) - 자산총계 567,176 - 매출액 227,923
- 부채총계 62,221 - 영업이익 -8,334
- 자본금 27,500 - 당기순이익 51,735
- 자본총계 504,955 *주당순이익(원) 1,031
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 300
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 15,060,133,200
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 4.7
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사(감사위원) 4명, 기타비상무이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 4
사외이사선임비율(%) 57.14
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 4
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제1호 의안 : 제18기(2022.1.1~12.31)재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 [*현금배당 1주당 300원]
☞ 원안대로 승인
                 
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 김욱준 사외이사 신규 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 강연아 사외이사 재임의 건
☞ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 신원수 사외이사 재임의 건
☞ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 최현 기타비상무이사 재임의 건
☞ 원안대로 승인

제2-5호 의안 : 이상훈 기타비상무이사 재임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류승범 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김욱준 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 강연아 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 신원수 재임의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제2-1호 및 제4-1호 선임의 건과 관련하여 김욱준 사외이사 및 감사위원회 위원 예정자는 정부 공직자윤리 위원회 취업승인을 조건으로 승인함.
※ 관련공시 2023-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 참고서류
2023-03-23 감사보고서 제출
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
최현 1987-08 1 재선임 現)-㈜락앤락 기타비상무이사
   -Affinity Equity Partners LLC /               Vice President,상무
前) Standard Chartered Securities Korea Limited
이상훈 1973-03 1 재선임 現)-㈜락앤락 기타비상무이사
-Affinity Equity Partners LLC / 한국총괄대표
前)현대카드 기타비상무이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김욱준 1972-09 3 신규선임 現)김·장 법률사무소 변호사
前) -서울중앙지방검찰청      제1, 4차장검사
 - 광주지방검찰청 순천지청장
 - 수원지방검찰청 형사1부장검사
없음
강연아 1981-09 3 재선임 現) 연세대학교 언더우드    국제대학 융합인문사회과학부 부교수
  일반대학원 혁신학과 부교수
前)-연세대학교 언더우드    국제대학 융합인문사회과학부 조교수
 - 구글 본사 사용자경험 연구원
없음
신원수 1963-01 0.7 재선임 現) (주)락앤락 사외이사
前)-(주)로엔엔터테인먼트     공동대표이사
 -SK텔레콤(주) 컨텐츠사업본부장
없음
류승범 1968-01 2 재선임 現) (주)락앤락 사외이사
前)-(주)타임교육 이사회
    의장
前)(주)TBH글로벌사외이사
  -딜로이트안진 FA전무
  -로엔엔터테인먼트 CFO
   센터장
없음
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김욱준 1972-09 3 신규선임 사외이사인 감사위원 現)김·장 법률사무소 변호사
前) -서울중앙지방검찰청             제1, 4차장검사
 - 광주지방검찰청 순천지청장
 - 수원지방검찰청 형사1부장검사
강연아 1981-09 3 신규선임 사외이사인 감사위원 現) 연세대학교 언더우드             국제대학 융합인문사회과학부     부교수
    일반대학원 혁신학과 부교수
前)-연세대학교 언더우드             국제대학 융합인문사회과학부     조교수
  - 구글 본사 사용자경험 연구원
신원수 1963-01 0.7 재선임 사외이사인 감사위원 現) (주)락앤락 사외이사
前)-(주)로엔엔터테인먼트             공동대표이사
 -SK텔레콤(주) 컨텐츠사업본부장
류승범 1968-01 2 재선임 사외이사인 감사위원 現) (주)락앤락 사외이사
前)-(주)타임교육 이사회
   의장
前)(주)TBH글로벌사외이사
  -딜로이트안진 FA전무
  -로엔엔터테인먼트 CFO
   센터장

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