[기재정정]주주총회소집결의 2023-12-04 17:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231204800530
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-12-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.11.14 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 세부내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | □ 임시주주총회 부의사항 ○ 제1호 의안 : 자본준비금 감액의 건 ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (※ 세부내용 추후 확정) | □ 임시주주총회 부의사항 ○ 제1호 의안 : 자본준비금 감액의 건 ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경하 선임의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 제2호 의안 후보자는 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. - 상기 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부' 관련, 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다. | - 상기 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부' 관련, 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다. - 하기 김경하 후보자 임기 2.3년의 만료일은 2026년 3월 31일입니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-12-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 14 그랜드센트럴 B동 3층 오디토리움 멀티펑션룸 #3 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 임시주주총회 부의사항 ○ 제1호 의안 : 자본준비금 감액의 건 ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경하 선임의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부' 관련, 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다. - 하기 김경하 후보자 임기 2.3년의 만료일은 2026년 3월 31일입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경하 | 1981-01 | 2.3 | 신규선임 | (現) 한양사이버대학교 재무·회계·세무학과 조교수 (前) 세무법인 동인 이사 (前) 딜로이트 안진회계법인 감사·세무본부 | 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경하 | 1981-01 | 2.3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 한양사이버대학교 재무·회계·세무학과 조교수 (前) 세무법인 동인 이사 (前) 딜로이트 안진회계법인 감사·세무본부 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231204800530
