의결권대리행사권유참고서류 2023-12-07 16:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231207000359
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 12월 7일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 락앤락 주 소: 경기도 안성시 원곡면 만세로 1260 전화번호: 02-520-9535 |
| 작 성 자: | 성 명: 오 유 찬 부서 및 직위: 경영기획센터 과장 전화번호: 02-520-9535 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 락앤락 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 12월 07일 | 라. 주주총회일 | 2023년 12월 22일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 12월 12일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회 의결권 행사의 다양성 제공 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 락앤락 | 보통주 | 12,339 | 0.03 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSUMER STRENGTH LIMITED | 최대주주 | 보통주 | 30,173,960 | 69.64 | 최대주주 | - |
| 함태욱 | 특수관계인 | 보통주 | 638 | 0.00 | 특수관계인 | - |
| 박익성 | 특수관계인 | 보통주 | 5 | 0.00 | 특수관계인 | - |
| 안형진 | 특수관계인 | 보통주 | 430,088 | 0.99 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 30,604,691 | 70.64 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김성진 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 오유찬 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 12월 07일 | 2023년 12월 12일 | 2023년 12월 22일 | 2023년 12월 22일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주 전체(2023년 11월 29일 기준) |
| 주주총회 의결권 행사의 다양성 제공 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 12월 12일 9시 ~ 2023년 12월 21일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 첫 날은 오전 9시부터 접속 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능합니다.(단, 마지막날은 오후 5시까지만 이용하실 수 있습니다) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 락앤락 홈페이지 | https://www.locknlock.com | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 중구 세종대로 14, 20층(남대문로5가, 그랜드센트럴 A동) (주)락앤락 경영기획센터 ·전화번호 : 02-520-9535 ·팩스번호 : 0505-500-9595 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 12월 12일 ~ 12월 22일 제19기 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 12월 22일 오전 10시 |
| 장 소 | 서울특별시 중구 세종대로 14 그랜드센트럴 B동 3층 오디토리움 멀티펑션룸 #3 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 12월 12일 9시 ~ 2023년 12월 21일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 첫 날은 오전 9시부터 접속 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능합니다.(단, 마지막날은 오후 5시까지만 이용하실 수 있습니다) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용해 주시기를 바랍니다. |
제1호 의안 : 자본준비금 감액의 건
가. 의안 제목
- 자본준비금 감액의 건
나. 의안의 요지
- 자본준비금 감액(이익잉여금 전입) 규모 : 292,464,542,430원 (상법상 이입가능 범위 內)
- 당사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하므로, 상법 제461조의2에 따라 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금인 주식발행초과금을 감액하여 이익잉여금으로 이입함.
제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경하 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김경하 | 1981.01.31 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김경하 | 한양사이버대학교 재무·회계 ·세무학과 조교수 | '20년~현재 | 한양사이버대학교 재무·회계·세무학과 조교수 | 없음 |
| '17년~'19년 | 세무법인 동인 | |||
| '04년~'10년 | 딜로이트 안진회계법인 감사·세무본부 | |||
다. 후보자의 직무수행계획
1. 전문성 본 후보자는 한양사이버대 재무·회계·세무학과에서 조교수로 재직중에 있습니다. 한국공인회계사, 세무사(최연소 합격) 자격증을 취득한 후 딜로이트 안진회계법인 감사·세무본부, 세무법인 동인에서 회계·세무 관련 실무 경험을 쌓았습니다. 또한 그 전문성을 인정받아 한국지방세학회 총무이사, 한국국제조세협회 YIN 국제조세연구 편집위원장을 역임하였고, 현재는 한국국제조세협회 총무이사, 한국세법학회 편집이사, 한국조세정책학회 회원이사 등을 맡아 활발한 학회 활동을 하고 있습니다. 본 후보자는 이러한 회계·세무분야의 전문성을 바탕으로 락앤락의 이사회에 참여함으로써, 심도 있는 심의 및 의사결정에 기여할 수 있도록 하고자 합니다.
2. 독립성 본 후보자는 락앤락의 사외이사로서 활동하는데 있어 독립성에 영향을 줄 수 있는 어떠한 이해관계도 없습니다. 본 후보자는 사외이사로서의 공정성과 독립성을 바탕으로 락앤락의 이사회가 투명하고 합리적으로 운영되는 가운데, 회사가 최선의 이익을 추구하는 의사결정을 하도록 그 임무를 다하고자 합니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시의무, |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 김경하 후보자는 한국공인회계사, 세무사(최연소 합격) 자격증을 취득하였고, 세무법인 동인 및 딜로이트 안진회계법인 감사·세무본부에서 재직한 바 있으며, 현재는 한양사이버대학교 재무·회계·세무학과 조교수로서 학과장을 맡고 있습니다. 이와 같은 회계·세무 분야 전문성을 바탕으로 회사의 투명성 강화를 위해 자문을 제공하고, 독립성을 바탕으로 객관적이고 유용한 조언을 제공할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다. |
확인서
확인서_1 |
확인서_2 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231207000359
