주주총회소집공고 2024-03-11 07:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000884
| 2024년 03월 08일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 씨유메디칼시스템 | |
| 대 표 이 사 : | 김 형 수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1 | |
| (전 화) 033-747-7657 | ||
| (홈페이지) http://www.cu911.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 이 걸 주 |
| (전 화) 033-747-7657 | ||
| (제 23기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제365조와 정관 제22조에 의하여 제 23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 25일 (월) 오전 9시
2. 장 소 : 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1
씨유메디칼시스템 본사 2층 대회의실
3. 회의목적사항
가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,
외부감사인 선임보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제23기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표
승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)
제 3-1호 의안 : 사내이사 김 형 수 (재선임)
제 3-2호 의안 : 사내이사 윤 경 식 (신규선임)
제 3-3호 의안 : 사외이사 류 형 영 (신규선임)
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제 4-1호 의안 : 감 사 곽 지 웅 (신규선임)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 우리회사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사방법에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
주주님께서는 본인이 직접 정기주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 본인이 직접 의결권 행사 : 신분증
- 대리인을 통한 의결권 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인),
위임한 주주의 신분증, 대리인의 신분증
나. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
1) 전자투표, 전자위임장권유관리시스템
인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간
2024년 3월 15일 오전9시 ~ 2024년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는
전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 김영주 (출석률: 90%) | |||
| 찬반 여부 | |||
| 1 | 2023.01.27 | 2022년 내부회계관리제도 운영실태 기말평가 보고의 건 | 찬성 |
| 2 | 2023.01.30 | 2022년(제22기) 별도재무제표 승인의 건 | 찬성 |
| 3 | 2023.02.15 | CU AMERICA CORP 지분 매각의 건 | 찬성 |
| 4 | 2023.02.16 | 자기사채(제 9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채) 재매각의 건 외 1건 | 찬성 |
| 5 | 2023.02.23 | 제 1호 의안, 2022년도 (제 22기) 연결재무제표 승인의 건 외 1건 | 찬성 |
| 6 | 2023.03.27 | 재무제표 승인의 건 외 2건 | - |
| 7 | 2023.08.25 | NH농협은행 일반자금 대출 연장의 건 외 1건 | 찬성 |
| 8 | 2023.08.25 | 산업은행 운영자금 30억원 및 운영자금(한도) 9억원 차입의 건 | 찬성 |
| 9 | 2023.09.07 | ㈜씨유에이아이써지칼 전환사채(주권관련 사채권) 만기 연장의 건 | 찬성 |
| 10 | 2023.12.31 | 남양주 부동산 관련 확약서 체결의 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 1,000 | 48 | - | - |
※ 인원수의 경우 2023년 12월 31일 현재 사외이사 수 입니다.
※ 상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 등기이사 전체 보수한도 총액임.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | CU CORPORATION (종속기업) | 2023.01.01~2023.12.31 | 5.8 | 1.39% |
| 매출 | CU CORPORATION (종속기업) | 2023.01.01~2023.12.31 | 4.5 | 1.08% |
| 매출 | CU CORPORATION (종속기업) | 2023.01.01~2023.12.31 | 7.0 | 1.68 |
| 매출 | CU Medical Germany GmbH (종속기업) | 2023.01.01~2023.12.31 | 13.5 | 3.23% |
| 매출 | CU Medical Germany GmbH (종속기업) | 2023.01.01~2023.12.31 | 5.2 | 1.23% |
| 매출 | CU Medical Germany GmbH (종속기업) | 2023.01.01~2023.12.31 | 8.1 | 1.93% |
| 매출 | CU Medical Germany GmbH (종속기업) | 2023.01.01~2023.12.31 | 10.2 | 2.43% |
| 매출 | CU Medical Germany GmbH (종속기업) | 2023.01.01~2023.12.31 | 6.7 | 1.60% |
| 매출 | CU Medical Germany GmbH (종속기업) | 2023.01.01~2023.12.31 | 4.5 | 1.08% |
| 매출 | CU Medical Germany GmbH (종속기업) | 2023.01.01~2023.12.31 | 4.4 | 1.06% |
| 매출 | CU Medical Germany GmbH (종속기업) | 2023.01.01~2023.12.31 | 4.5 | 1.08% |
| 매출 | CU Medical Germany GmbH (종속기업) | 2023.01.01~2023.12.31 | 6.2 | 1.49% |
| 매출 | CU Medical Germany GmbH (종속기업) | 2023.01.01~2023.12.31 | 6.1 | 1.45% |
| 회사채 발행 (전화사채) | 엑스큐어(주) 회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 | 2023.01.01~2023.12.31 | 15.0 | 1.90% |
| 회사채 발행 (전화사채) | 엑스큐어(주) 회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 | 2023.01.01~2023.12.31 | 14.0 | 1.75% |
| 회사채 발행 (전화사채) | 엑스큐어(주) 회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 | 2023.01.01~2023.12.31 | 15.0 | 1.90% |
| 회사채 발행 (전화사채) | 엑스큐어(주) 회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 | 2023.01.01~2023.12.31 | 14.0 | 1.75% |
| 기타채권 취득 (수익권증서) | (주)대광헬스케어 (기타특수관계자) | 2023.01.01~2023.12.31 | 20.9 | 2.41% |
| 기타채권 취득 (수익권증서) | (주)대광헬스케어 (기타특수관계자) | 2023.01.01~2023.12.31 | 46.0 | 5.32% |
| 기타채권 취득 (수익권증서) | (주)대광헬스케어 (기타특수관계자) | 2023.01.01~2023.12.31 | 31.7 | 7.58% |
| 기타채권 취득 (수익권증서) | (주)대광헬스케어 (기타특수관계자) | 2023.01.01~2023.12.31 | 44.2 | 10.57% |
주) 상기 비율(%)은 매출/매입 등은 2023년 12월말 현재 연결 매출총액(41,803,052,141원의 100분의 1이상의 금액에 해당하는 건에 대하여 작성하였고, 채권/채무 등은 2023년 12월말 현재 연결 자산총액(86,441,993,504원)의 100분의 1이상의 금액에 해당하는 건에 대하여 작성하였습니다.
(외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. )
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| CU CORPORATION (종속기업) | 매출, 기타비용 | 2023.01.01~2023.12.31 | 38.5 | 9.21% |
| CU Medical Germany GmbH (종속기업) | 매출, 기타비용 | 2023.01.01~2023.12.31 | 164.7 | 39.40% |
| 엑스큐어(주) 회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 | 회사채 발행, 전환권 행사 | 2023.01.01~2023.12.31 | 58.0 | 6.71% |
| 엑스큐어(주) 회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 | 매입, 기타비용 | 2023.01.01~2023.12.31 | 25.3 | 6.04% |
| (주)대광헬스케어 (기타특수관계자) | 기타채권 취득, 처분 (기타특수관계자) | 2023.01.01~2023.12.31 | 100.2 | 11.59% |
| (주)대광헬스케어 (기타특수관계자) | 기타비용 | 2023.01.01~2023.12.31 | 79.2 | 18.93% |
주) 상기 비율(%)은 ?매출/매입 등은 2023년 12월 말 현재 연결 매출총액 (41,803,052,141원)의 100분의 5이상의 금액에 해당하는 건에 대하여 작성하였고, 채권/채무 등은 2023년 12월 말 현재 연결 자산총액(86,441,993,504원)의 100분의 5이상의 금액에 해당하는 건에 대하여 작성하였습니다.
(외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. )
가. 업계의 현황
1. 산업의 특성
의료기기산업은 질병의 진단,치료 또는 건강의 유지 및 증진과 관련된 산업으로 의약품, 식품, 화장품 산업과 함께 보건제조 산업으로 분류되며, 병의원, 약국, 보건소 등 보건의료서비스산업이 포함되는 보건산업으로 분류 되어지는 산업입니다.
의료기기산업은 다양한 제품군으로 점차 복잡화 및 다양화되며, 정부의 의료정책 및 관리제도의 영향도가 높고, 의료기관 등 수요가 한정되어 있으며, 연구개발에 대한 지속적 투자가 필요합니다. 최근 전 세계적으로 인구 고령화 추세 및 의료수요의 확대, 질병치료와 건강에 대한 관심이 증대 되면서 고부가가치 산업인 의료기기산업에 대한 중요성이 부각되고 있습니다. 전자 의료기기를 중심으로 한 현대의료기기들은 다음과 같은 산업적 특성을 지니고 있습니다.
① 수요가 한정된 산업
의료기기는 제품의 안전성.신뢰성을 우선적으로 고려한다. 따라서 시장 수요자들은 기존 유명제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로낮다.
② R&D 지속ㅈ거인 투자가 필요한 산업
의료기기 산업은 기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3～5년정도가 소요되어 비용 회수 기간이 길다. 또한 개별 제품의 시장 규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업이다.
2. 산업의 성장성
-의료기기 시장 규모
2021년 세계의료기기 시장규모는 약 4,242억달러 규모로 최근 5년간 연평균 5.9%로 성장하고 있다.(Fitch Solutions(2022)) 시장 성장의 주요 요인은 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적분위기 확산, 주요 국가들의 보건의료 정책, BRICs 등의 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요증가 등입니다.
자동심장충격기(AED) 시장은 삶의 질이 향상됨으로써 발생되는 사회고령화 현상과 심혈관계 질환자의 증가로 인해 사회적 요구가 증가하고 있는 상황입니다. "Defibrillators Market 2031(Transparency Market Research, 2014)"에 따르면, 세계 제세동기 시장은 2021년 72억 달러로 평가 되었으며, 2022년부터 2031년까지 연평균 8.9% 성장 할 것으로 예상되며, 향후 글로벌 제세동기 시장은 2031년 말까지 미화 163억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 특히 국가의 정책적인 지원 및 사회적 인식 확대를 통해 AED의 설치가 더 활성화될 것이라고 예상하였습니다.
3. 경기변동의 특성
의료기기 산업은 타 산업의 비하여 경기변동에 따른 민감도가 적은 편입니다. 대부분의 의료기기가 병원 사용자로부터 표준으로 인증 받기 위해서는 아주 오랜 시간이 소요되므로 쉽게 대체품목이 출현하기에도 어려움이 있습니다. 따라서 타 산업에 비하여 매우 안정적인 성장을 유지하는 산업입니다. 또한 사회적 현상에 의한 변동 요인이 있을 수 있습니다.
나. 의료용 수술로봇 - (주)씨유에이아이써지칼
주식회사 씨유에이아이써지칼은 2019년 3월 중국 커즈싱로봇유한공사에 총 2,000만위안(지분 10%)을 투자하여 의료용 수술로봇 사업에 진출하였습니다. 중국 커쯔싱로봇유한공사는 지난 20년간 da Vinci(Intuitive Surgical社)가 독점해 온 의료용 복강경 수술로봇을 중국 최초로 개발 및 제조·판매하는 회사로서, 중국 청도시에 의료용 수술로봇 제조시설을 가지고 있는 회사입니다.
당사와 커쯔싱로봇유한공사는 의료용 수술로봇 및 관련 제품의 연구개발과 생산,판매라는 공동 목표로 의료용 로봇사업을 진행하고 있으며, 추후 커쯔싱로봇유한공사가 개발하는 복강경 수술로봇의 주요 부품 및 소모품의 20%를 계열회사인 씨유에이아이써지칼을 통하여 향후 10년간 공급하기로 하였습니다. 2019년 4월에는 동물실험 및 중국 내 인허가 진행을 위한 시제품 공급과 용역서비스제공을 통해 약 20억원 규모의 공급 계약을 추가로 체결하였습으며, 2019년 10월에는 중국 북경에서 제1회커쯔싱로봇국제학술포럼을개최하여 커쯔싱로봇유한공사가 개발한 복강경 수술로봇인 "Apoloon"의 동물수술 시연 행사를 성공적으로 완료하였습니다.
나. 회사의 현황
연결회사는 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며, 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요고객 등 현황은 다음과 같습니다.
| 구분 | 재화 | 주요고객 |
| 응급의료기기 사업 | 심장충격기 및 관련사업 | 병원, 소방서, 공공기관, 아파트, 기업체 등 |
| 의료용 수술로봇 사업 | 의료용 수술로봇 제조,판매 | 병원, 의료기관 등 |
(1)영업실적
2023년도 매출액은 41,803백만원으로 전년도 대비 5,154백만원(11%)감소 하였으며, 영업이익은 4,958백만원으로 전년도 대비 6,140백만원(55.3%) 감소하였습니다.
(1) 응급의료기기 사업
(가) 해외 시장 현황
당사는 주요 매출 지역인 유럽 이외 지역에서도 매출이 확대되어 해외 매출의 균형을잡아가고 있습니다. 초기에 심장 제세동기를 도입하고 설치한 유럽 등의 선진국가에서는 2010년부터 교체 수요가 도래하고 있어, 각 국의 정부 의료기관을 필두로 기존 심장 제세동기의 교체수요가 점차 증가될 것으로 판단됩니다. 일본에서는 당사 현지법인을 중심으로 안정적인 구도를 잡아가고 있으며 특히, 비 선진국 시장으로도 매출이 다변화되고 있습니다. 뿐만아니라 지속적인 마케팅 활동 등을 통해 신시장 개척에도 매진하고 있으며, 2014년 5월과 10월에 각각 NF1200과 CU-HD1 제품이 중국 CFDA 인증을 획득하였습니다. 2015년 6월에는 중국 의료기기업체인 Ambulanc(Shenzhen) Tech Co., Ltd.와 공급계약을 맺고 매년 180만 명의 급성 심정지 환자가 발생하여 잠재력이 큰 중국시장으로 매출처를 다변화할 수 있는 기회를 마련하였습니다.
(나) 국내 시장 현황
국내 자동심장충격기 시장은 2007년 12월 "응급의료에 관한 법률" 개정으로 다중이용시설에 자동심장충격기(AED) 구비가 신설되어 설치가 본격화 되었으며, 보건소등공공보건의료기관, 119 구급차 중심으로 설치되던 AED가 여객 항공기 및 공항, 철도 객차, 체육시설 및 관공서 등으로 지속적인 시장 확대가 이루어지고 있습니다.
또한 2012년 500세대 이상의 공동주택 등이 의무설치 대상으로 포함되면서 민수영역으로 설치가 확대 되었습니다. 이처럼 AED 설치가 법적으로는 의무시설이 확대되고 있으나, 미 설치시 벌칙 조항의 부재로 시장 확대에 어려움이 있었습니다.
하지만 2016년 응급의료에 관한 법률 제62조에 자동심장충격기 미 보유시 및 설치 변경 미 신고시 과태료 부과(300만원 이하)가 추가 되면서 설치에 대한 강제 사항이 포함되어 그 동안 미 설치 시설에 대한 추가 수요가 발생할 것으로 예상됩니다.
최근 급성심정지 환자의 발생률이 많아지고 응급 조치에 관한 중요성이 크게 높아지면서 의무설치 장소를 포함한 병원, 소방 등 전문기관 뿐 아니라 학교, 민간업체 등 민수시장에도 자동심장충격기와 같은 응급의료 기기를 갖추려는 움직임이 널리 이루어지고 있습니다.
AED 시장은 2003년부터 연평균 20% 이상의 성장세를 유지해 왔으며, 국가의 정책적인 지원 및 사회적인 인식 확대, 병원이나 구급시설과의 연계를 통해 일반사무실, 학교, 아파트, 공공 기관 등 세부 시장으로의 확대가 진행되고 있습니다. 또한 그 동안 단순한 자동심장충격기 보급 및 설치 중심에서 효율적인 유지, 관리 및 빅데이터를 통한 주요 사용처와 정보 수집 등으로 정책 방향이 변화하고 있습니다.
당사는 IOT를 이용한 원격관리 및 그룹관리시스템, 가정용 AED 시장을 겨냥한 Home AED 시스템 등의 개발로 향후 시장에 대응하고 있으며, 캐논코리아, 메스코리아와같은 총판 대리점과 시장의 특성에 따른 대리점 확충, 우수조달제품선정을 통한 관수시장 확대 등 다양한 유통채널을 확보하고 있으며 학교 및 기업체, 선박 등의 신규시장에서의 영업을 활성화 할 수 있는 토대를 구축하였습니다.
5. 조직도
cum 2024 조직도_공시용_1 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 상기 내용 중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표
※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2024년 3월 15일 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 23(당) 기 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 22(전) 기 2022년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| I. 유동자산 | 34,426,160,111 | 31,216,939,143 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 9,872,070,102 | 6,106,304,941 | ||
| 2. 단기금융상품 | - | 600,000,000 | ||
| 3. 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 328,871,642 | ||
| 4. 매출채권 | 8,128,924,440 | 9,302,965,814 | ||
| 5. 기타수취채권 | 5,143,467,818 | 1,207,983,182 | ||
| 6. 기타자산 | 490,122,094 | 772,840,315 | ||
| 7. 당기법인세자산 | 327,069,645 | 28,495,700 | ||
| 8. 재고자산 | 9,345,906,012 | 10,751,957,549 | ||
| 9. 매각예정자산 | 1,118,600,000 | 2,117,520,000 | ||
| II. 비유동자산 | 52,015,833,393 | 57,176,741,087 | ||
| 1. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 18,606,499,854 | 26,340,730,733 | ||
| 2. 장기매출채권 | 381,129,815 | 1,024,244,281 | ||
| 3. 기타금융자산 | 995,737,307 | 743,372,998 | ||
| 4. 유형자산 | 30,650,221,123 | 25,632,418,952 | ||
| 5. 무형자산 | 1,336,603,167 | 3,435,974,123 | ||
| 6. 이연법인세자산 | 45,642,127 | - | ||
| 자산총계 | 86,441,993,504 | 88,393,680,230 | ||
| 부채 | ||||
| I. 유동부채 | 27,504,214,343 | 10,831,387,941 | ||
| 1. 매입채무 | 948,442,358 | 1,833,402,137 | ||
| 2. 기타금융부채 | 1,523,085,810 | 2,636,102,213 | ||
| 3. 기타부채 | 1,962,076,201 | 1,740,062,261 | ||
| 4. 미지급법인세 | 306,767,843 | 625,821,330 | ||
| 5. 단기차입금 | 4,996,000,000 | 3,996,000,000 | ||
| 6. 유동성장기차입금 | 17,700,000,000 | - | ||
| 7. 유동충당부채 | 67,842,131 | - | ||
| II. 비유동부채 | 3,929,795,568 | 18,319,725,907 | ||
| 1. 퇴직급여부채 | 2,372,700,621 | 2,219,196,399 | ||
| 2. 기타금융부채 | 993,900,838 | 1,486,727,770 | ||
| 3. 장기차입금 | - | 14,160,000,000 | ||
| 4. 비유동충당부채 | 104,321,629 | - | ||
| 5. 이연법인세부채 | 458,872,480 | 453,801,738 | ||
| 부채총계 | 31,434,009,911 | 29,151,113,848 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업의 소유지분 | 54,534,501,896 | 58,678,218,147 | ||
| I. 자본금 | 24,112,279,000 | 22,862,117,500 | ||
| II. 자본잉여금 | 59,640,658,954 | 57,759,733,253 | ||
| III. 기타자본구성요소 | (1,439,486,600) | (1,439,486,600) | ||
| IV. 기타포괄손익누계액 | 2,263,807,992 | 2,196,092,635 | ||
| V. 결손금 | 30,042,757,450 | 22,700,238,641 | ||
| 비지배지분 | 473,481,697 | 564,348,235 | ||
| 자본총계 | 55,007,983,593 | 59,242,566,382 | ||
| 부채및자본총계 | 86,441,993,504 | 88,393,680,230 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 23(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 22(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 41,803,052,141 | 46,957,359,252 |
| Ⅱ. 매출원가 | 21,382,200,057 | 22,275,034,529 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 20,420,852,084 | 24,682,324,723 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 15,462,090,790 | 13,582,598,421 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 4,958,761,294 | 11,099,726,302 |
| Ⅵ. 기타수익 | 469,697,351 | 1,273,679,984 |
| Ⅶ. 기타비용 | 2,873,194,920 | 965,435,089 |
| Ⅷ. 금융수익 | 680,525,716 | 1,799,703,841 |
| Ⅸ. 금융원가 | 9,869,195,888 | 2,780,021,338 |
| Ⅹ. 법인세차감전순이익(손실) | (6,633,406,447) | 10,427,653,700 |
| XI. 법인세비용(수익) | 697,373,297 | 934,615,144 |
| XII.당기순이익(손실) | (7,330,779,744) | 9,493,038,556 |
| XIII.기타포괄손익 | 119,141,600 | (188,361,298) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | ||
| 1. 확정급여제도의 재측정손익 | 53,812,572 | 16,322,512 |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||
| 1. 해외사업장환산외환차이 | 65,329,028 | (204,683,810) |
| XIV.총포괄손익 | (7,211,638,144) | 9,304,677,258 |
| 연결당기순이익(손실)의 귀속 : | ||
| 1. 지배기업의 소유주지분 | (7,396,958,872) | 9,408,669,774 |
| 2. 비지배주주지분 | 66,179,128 | 84,368,782 |
| 연결당기총포괄손익의 귀속 : | ||
| 1. 지배기업의 소유주지분 | (7,291,495,213) | 9,220,308,476 |
| 2. 비지배주주지분 | 79,857,069 | 84,368,782 |
| 지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익 | ||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (155) | 209 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (155) | 209 |
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 23(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 22(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 비지배지분 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(기초자본) | 22,572,262,500 | 57,506,606,371 | (1,439,486,600) | 2,775,772,082 | (32,525,028,546) | 129,256,657 | 49,019,382,464 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 9,408,669,774 | 84,368,782 | 9,493,038,556 |
| 기타포괄손익: | |||||||
| 유형자산재평가손익 | - | - | - | (399,797,619) | 399,797,619 | - | - |
| 확정급여제도의재측정손익 | - | - | - | - | 16,322,512 | - | 16,322,512 |
| 해외사업환산외환차이 | - | - | - | (186,030,707) | - | (18,653,103) | (204,683,810) |
| 소유주와의 거래등: | |||||||
| 유상증자 | - | - | - | - | - | 375,214,980 | 375,214,980 |
| 전환청구권행사 | 289,855,000 | 334,437,315 | - | - | - | - | 624,292,315 |
| 전환사채상환 | - | (81,310,433) | - | - | - | - | (81,310,433) |
| 연결범위의 변동 | - | - | - | 6,148,879 | - | (5,839,081) | 309,798 |
| 2022.12.31 (기말자본) | 22,862,117,500 | 57,759,733,253 | (1,439,486,600) | 2,196,092,635 | (22,700,238,641) | 564,348,235 | 59,242,566,382 |
| 2023.01.01(기초자본) | 22,862,117,500 | 57,759,733,253 | (1,439,486,600) | 2,196,092,635 | (22,700,238,641) | 564,348,235 | 59,242,566,382 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (7,396,958,872) | 66,179,128 | (7,330,779,744) |
| 기타포괄손익: | |||||||
| 확정급여제도의재측정손익 | - | - | - | - | 53,553,650 | 258,922 | 53,812,572 |
| 해외사업환산외환차이 | - | - | - | 51,910,009 | - | 13,419,019 | 65,329,028 |
| 소유주와의 거래등: | |||||||
| 전환청구권행사 | 1,250,161,500 | 1,903,571,957 | - | - | - | - | 3,153,733,457 |
| 연결범위의 변동 | - | (22,646,256) | - | 15,805,348 | 886,413 | (170,723,607) | (176,678,102) |
| 2023.12.31 (기말자본) | 24,112,279,000 | 59,640,658,954 | (1,439,486,600) | 2,263,807,992 | (30,042,757,450) | 473,481,697 | 55,007,983,593 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 23(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 22(당) 기 2022년 1월 1일부터 20122 12월 31일까지 |
| 주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 8,275,047,035 | 3,121,378,844 | ||
| 연결당기순이익(손실) | (7,330,779,744) | 9,493,038,556 | ||
| 연결당기순이익조정을 위한 가감(주석36) | 17,155,267,888 | 4,950,273,592 | ||
| 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동(주석36) | 52,388,179 | (10,715,756,176) | ||
| 배당금수취 | - | - | ||
| 이자지급 | (288,484,871) | (329,481,461) | ||
| 이자수취 | 63,260,173 | 70,336,636 | ||
| 법인세납부(환급) | (1,376,604,590) | (347,032,303) | ||
| 투자활동 현금흐름 | (11,476,329,453) | (13,969,423,457) | ||
| 단기금융상품의 처분 | 600,000,000 | - | ||
| 장기금융상품의 처분 | - | 1,400,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 32,437,891 | 97,528,358 | ||
| 단기대여금의 감소 | 45,139,573 | 551,000,000 | ||
| 보증금의 감소 | 55,000,000 | 97,471,904 | ||
| 유형자산의 처분 | 31,363,637 | - | ||
| 종속기업에 대한 투자자산의 처분 | 10,000,000 | - | ||
| 매각예정자산의 처분 | - | 2,956,000,000 | ||
| 장기금융상품의 취득 | - | (2,000,000,000) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (5,415,068,521) | (5,150,000,000) | ||
| 보증금의 증가 | (363,621,142) | (316,754,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (6,382,441,800) | (11,586,044,119) | ||
| 무형자산의 취득 | (89,139,091) | (18,625,600) | ||
| 재무활동 현금흐름(주석36) | 7,037,449,833 | 5,300,443,857 | ||
| 단기차입금의 증가 | 1,000,000,000 | 8,175,659 | ||
| 장기차입금의 증가 | 3,540,000,000 | 10,620,000,000 | ||
| 전환사채의 발행 | 3,153,734,000 | - | ||
| 유상증자 | - | 373,304,274 | ||
| 단기차입금의 상환 | - | (1,221,145,686) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | - | (166,640,000) | ||
| 전환사채의 상환 | - | (3,762,648,840) | ||
| 리스부채의 지급 | (656,284,167) | (550,601,550) | ||
| 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 3,836,167,415 | (5,547,600,756) | ||
| 기초현금및현금성자산(주석7) | 6,106,304,941 | 11,845,267,602 | ||
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (70,402,254) | (191,361,905) | ||
| 기말현금및현금성자산(주석7) | 9,872,070,102 | 6,106,304,941 | ||
(2) 재무제표
| 재 무 상 태 표 |
| 제 23(당) 기 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 22(당) 기 2022년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 씨유메디칼시스템 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| I. 유동자산 | 23,538,114,961 | 21,216,504,087 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 5,681,017,029 | 3,163,341,029 | ||
| 2. 단기금융상품 | - | 600,000,000 | ||
| 3. 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 328,871,642 | ||
| 4. 매출채권 | 4,252,893,386 | 5,226,207,831 | ||
| 5. 기타수취채권 | 5,007,029,360 | 1,081,749,916 | ||
| 6. 기타자산 | 327,554,727 | 549,311,319 | ||
| 7. 당기법인세자산 | 11,297,080 | 28,495,700 | ||
| 8. 재고자산 | 7,139,723,379 | 8,121,006,650 | ||
| 9. 매각예정자산 | 1,118,600,000 | 2,117,520,000 | ||
| II. 비유동자산 | 55,287,562,788 | 59,513,309,889 | ||
| 1. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 18,606,499,854 | 25,706,730,733 | ||
| 2. 장기매출채권 | 381,129,815 | 1,024,244,281 | ||
| 3. 기타비유동금융자산 | 882,521,336 | 624,610,612 | ||
| 4. 종속기업에대한투자자산 | 3,872,971,250 | 3,672,971,250 | ||
| 5. 유형자산 | 30,211,317,366 | 25,053,698,890 | ||
| 6. 무형자산 | 1,333,123,167 | 3,431,054,123 | ||
| 자산총계 | 78,825,677,749 | 80,729,813,976 | ||
| 부채 | ||||
| I. 유동부채 | 25,509,192,585 | 8,293,102,551 | ||
| 1. 매입채무 | 871,904,592 | 1,616,439,970 | ||
| 2. 기타금융부채 | 1,263,830,906 | 2,038,517,538 | ||
| 3. 기타부채 | 609,614,956 | 642,145,043 | ||
| 4. 단기차입금 | 4,996,000,000 | 3,996,000,000 | ||
| 5. 유동성장기차입금 | 17,700,000,000 | - | ||
| 6. 유동충당부채 | 67,842,131 | - | ||
| II. 비유동부채 | 3,634,830,482 | 17,961,398,517 | ||
| 1. 퇴직급여부채 | 2,345,021,011 | 2,189,526,702 | ||
| 2. 기타금융부채 | 783,811,975 | 1,158,070,077 | ||
| 3. 장기차입금 | - | 14,160,000,000 | ||
| 4. 비유동충당부채 | 104,321,629 | - | ||
| 5. 이연법인세부채 | 401,675,867 | 453,801,738 | ||
| 부채총계 | 29,144,023,067 | 26,254,501,068 | ||
| 자본 | ||||
| I. 자본금 | 24,112,279,000 | 22,862,117,500 | ||
| II. 자본잉여금 | 59,663,305,210 | 57,759,733,253 | ||
| III. 기타자본구성요소 | (1,439,486,600) | (1,439,486,600) | ||
| IV. 기타포괄손익누계액 | 2,556,846,349 | 2,556,846,349 | ||
| V. 결손금 | 35,211,289,277 | 27,263,897,594 | ||
| 자본총계 | 49,681,654,682 | 54,475,312,908 | ||
| 부채및자본총계 | 78,825,677,749 | 80,729,813,976 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 23(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 22(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 씨유메디칼시스템 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 |
|---|---|---|
| I.매출액 | 36,623,147,071 | 42,435,673,534 |
| Ⅱ.매출원가 | 20,840,690,960 | 23,487,759,284 |
| Ⅲ.매출총이익 | 15,782,456,111 | 18,947,914,250 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 12,978,989,622 | 10,933,717,510 |
| V.영업이익(손실) | 2,803,466,489 | 8,014,196,740 |
| VI.기타수익 | 355,224,354 | 1,272,667,790 |
| VII.기타비용 | 2,867,492,629 | 813,081,725 |
| VIII.금융수익 | 586,683,971 | 1,345,860,342 |
| IX.금융원가 | 8,926,023,501 | 2,348,548,380 |
| X.법인세차감전순이익(손실) | (8,048,141,316) | 7,471,094,767 |
| XI.법인세비용(수익) | (52,125,871) | (25,948,502) |
| XIV.당기순이익(손실) | (7,996,015,445) | 7,497,043,269 |
| XV.기타포괄손익 | 48,623,762 | 16,322,512 |
| 후속적으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 1. 확정급여제도의 재측정손익 | 48,623,762 | 16,322,512 |
| XVI.총포괄손익 | (7,947,391,683) | 7,513,365,781 |
| 주당이익(손실) | ||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (167) | 166 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (167) | 166 |
| 자 본 변 동 표 |
| 제 23(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 22(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 씨유메디칼시스템 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 구성요소 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.1.1(기초자본) | 22,572,262,500 | 57,506,606,371 | (1,439,486,600) | 2,956,643,968 | (35,177,060,994) | 46,418,965,245 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 7,497,043,269 | 7,497,043,269 |
| 기타포괄손익: | ||||||
| 유형자산재평가손익 | - | - | - | (399,797,619) | 399,797,619 | - |
| 확정급여제도의재측정손익 | - | - | - | - | 16,322,512 | 16,322,512 |
| 소유주와의 거래등: | ||||||
| 전환청구권행사 | 289,855,000 | 334,437,315 | - | - | - | 624,292,315 |
| 전환사채상환 | - | (81,310,433) | - | - | - | (81,310,433) |
| 2022.12.31(기말자본) | 22,862,117,500 | 57,759,733,253 | (1,439,486,600) | 2,556,846,349 | (27,263,897,594) | 54,475,312,908 |
| 2023.1.1(기초자본) | 22,862,117,500 | 57,759,733,253 | (1,439,486,600) | 2,556,846,349 | (27,263,897,594) | 54,475,312,908 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (7,996,015,445) | (7,996,015,445) |
| 기타포괄손익: | ||||||
| 확정급여제도의재측정손익 | - | - | - | - | 48,623,762 | 48,623,762 |
| 소유주와의 거래등: | ||||||
| 전환청구권 행사 | 1,250,161,500 | 1,903,571,957 | - | - | - | 3,153,733,457 |
| 2023.12.31(기말자본) | 24,112,279,000 | 59,663,305,210 | (1,439,486,600) | 2,556,846,349 | (35,211,289,277) | 49,681,654,682 |
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 23(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 22(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 씨유메디칼시스템 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 6,718,785,380 | 3,844,457,728 | ||
| 당기순이익(손실) | (7,996,015,445) | 7,497,043,269 | ||
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 15,349,722,291 | 3,252,028,854 | ||
| 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | (373,962,476) | (6,618,703,254) | ||
| 이자지급 | (281,705,778) | (322,940,347) | ||
| 이자수취 | 49,242,488 | 67,268,386 | ||
| 법인세납부(환급) | (28,495,700) | (30,239,180) | ||
| 투자활동 현금흐름 | (11,454,311,298) | (13,970,259,165) | ||
| 단기금융상품의 처분 | 600,000,000 | - | ||
| 장기금융상품의 처분 | - | 1,400,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 32,437,891 | 97,528,358 | ||
| 단기대여금의 감소 | 45,139,573 | 551,000,000 | ||
| 보증금의 감소 | 55,000,000 | 81,499,110 | ||
| 종속기업에 대한 투자자산의 처분 | 10,000,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 31,363,637 | - | ||
| 매각예정자산의 처분 | - | 2,956,000,000 | ||
| 장기금융상품의 취득 | - | (2,000,000,000) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (5,415,068,521) | (5,150,000,000) | ||
| 보증금의 증가 | (361,104,000) | (306,754,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (6,362,940,787) | (11,580,907,033) | ||
| 무형자산의 취득 | (89,139,091) | (18,625,600) | ||
| 재무활동 현금흐름 | 7,279,127,118 | 5,004,168,101 | ||
| 단기차입금의 증가 | 1,000,000,000 | 8,175,659 | ||
| 장기차입금의 증가 | 3,540,000,000 | 10,620,000,000 | ||
| 유상증자 | - | - | ||
| 전환사채의 발행 | 3,153,734,000 | - | ||
| 단기차입금의 상환 | - | (1,391,145,686) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | - | (166,640,000) | ||
| 전환사채의 상환 | - | (3,762,648,840) | ||
| 리스료의 지급 | (414,606,882) | (303,573,032) | ||
| 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 2,543,601,200 | (5,121,633,336) | ||
| 기초현금및현금성자산(주석7) | 3,163,341,029 | 8,359,442,754 | ||
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (25,925,200) | (74,468,389) | ||
| 기말현금및현금성자산(주석7) | 5,681,017,029 | 3,163,341,029 | ||
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 |
| 제 23(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 22(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 씨유메디칼시스템 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금(이월결손금) | (35,212,003,552) | (27,264,611,869) | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 (전기이월미처리결손금) | (27,264,611,869) | (35,177,775,269) | ||
| 2. 순확정급여채무의 재측정요소 | 48,623,762 | 16,322,512 | ||
| 3. 당기순이익(손실) | (7,996,015,445) | 7,497,043,269 | ||
| 4. 기타포괄손익의 이익잉여금 대체 | - | 399,797,619 | ||
| 이익잉여금 처분액 | - | - | ||
| 차기이월미처리이익잉여금(결손금) | (35,212,003,552) | (27,264,611,869) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당없음
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
현 행 | 변 경 | 비 고 |
|---|---|---|
제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인으로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. | 제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. | 이사수 제한 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김형수 | 1964.04.04 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 윤 경 식 | 1964.09.00 | 사내이사 | 없음 | 이사회 | |
| 류 형 영 | 1972.01.08 | 사외이사 | 없음 | 이사회 | |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김형수 | 現 (주)씨유메디칼시스템 대표이사 | 2014~2018 2019~2020 | (주)카밀농산개발 대표이사 및 기업회생관리인 (주)에스앤앤유 대표이사 (주)씨유메디칼시스템 대표이사 | 없음 |
| 윤 경 식 | 前 KB국민은행 수석감사역 | 2015~2017 2017~2019 2019~2020 2020~2024 | KB국민은행 돈화문지점 지점장 KB국민은행 봉천역지점 지점장 KB국민은행 감사부 수석감사역 KB국민은행 업무지원센터 | 없음 |
| 류 형 영 | 現 법무법인 현파트너변호사 | 2000~2003 2003~2014 2014~현재 | 법무부 공익법무관 법무법인 율촌 파트너변호사 법무법인(유) 현 파트너변호사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김형수 | 없음 | 있음 | 없음 |
| 윤경식 | 없음 | 있음 | 없음 |
| 류형영 | 없음 | 있음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 사외이사 후보자 : 류형영 2. 독립성 본 후보자는 ㈜씨유메디칼시스템의 경영방침을 명확하게 이해하고 있으며, 아래의 가치 제고에 노력하고자 합니다. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사로서의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 사내이사 후보자 : 김형수 김형수 후보자는 주식회사 씨유메디칼시스템 대표이사 재직하면서 위기에 빠진 회사를 살리는데 뛰어난 경영능력을 발휘하여 왔으며, 30년 넘게 축적한 업무경험과 경영역량을활용하여 회사의 지속 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다. 2. 사내이사 후보자 : 윤경식 윤경식 후보자는 금융전문가로서 KB국민은행에서 20년가 근무하였으며, KB국민은행 감사부 수석감사역으로 근무하였으며, 회사 리스크관리 및 회사 자금운영에 기여할 것으로 판단되어 이에 추천합니다. 3.사외이사 후보자 : 류형영 류형영 후보자는 현재 법무법인(유) 현 파트너변호사로 당사와의 특정한 이해관계가 없으며, 오랜 변호사 경력을 바탕으로 회사 의사결정 시 정확한 법률적 판단을 내릴 적임자로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다. |
확인서
사내이사 김형수 |
사내이사 윤경식 |
확인서(류형영_씨유메디칼시스템)_page-0001 (1) |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 곽지웅 | 1972.07.17 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 곽지웅 | 現태성회계법인 공인회계사 | 1997~2003 2004~2008 20085~현재 | 안건회계법인 공인회계사 태성저작권보호원 비상임감사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 곽지웅 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 회사 경영에 대한 폭넓은 경험과 식견으 바탕으로 회계,재무,투자 활동 전반에 대하여 적절한 조언과 감독을 객관적이고 공정하게 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하며,당사 감사 활동의 전문성과 독립성 확보를 위하여 감사 후보로 추천합니다. |
확인서
감사 후보자 곽지웅 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 10억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 5.1억원 |
| 최고한도액 | 10억원 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.3억원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
※ 기타 참고사항
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 15일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사는 2024년 3월 15일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.cu911.com, 투자정보→IR자료실)에 게재할 예정입니다.
또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
▶ 의결권 행사방법에 관한 사항 가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사 주주님께서는 본인이 직접 정기주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 본인이 직접 의결권 행사 : 신분증 - 대리인을 통한 의결권 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 위임한 주주의 신분증, 대리인의 신분증 나. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
1) 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 모바일주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
|
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000884
