출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230201000104

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년  02월  01일
권 유 자:	성 명: 주식회사 알파홀딩스 주 소: 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-12, 2-4층 전화번호: 070-4600-0000
작 성 자:	성 명: 최 진 규 부서 및 직위: 대표이사 전화번호: 070-4600-0000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)알파홀딩스	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 02월 01일	라. 주주총회일	2023년 02월 17일
마. 권유 시작일	2023년 02월 07일	바. 권유업무     위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr  모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr  모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)알파홀딩스	보통주	615,429	1.94	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
프리미어바이오(주)	최대주주	보통주	2,382,173	7.51	최대주주	-
김종인	대표이사	보통주	10,000	0.03	대표이사	-
계		-	2,392,173	7.54	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김병조	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
(주)한국의결권대행	법인	보통주	0	없음	없음	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
(주)한국의결권대행	최창윤	서울특별시 서초구	의결권 대리행사 권유업무	031-474-5525

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 02월 01일	2023년 02월 07일	2023년 02월 16일	2023년 02월 17일

나. 피권유자의 범위

임시주주총회(2023년 02월 17일)를 위한 주주명부 폐쇄 기준일(2023년 01월 06일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2023년 02월 07일(09시) ~ 2023년 02월 16일(17시)
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
알파홀딩스	alpha-holdings.co.kr	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 서울특별시 강남구 선릉로 119길 31, 알파홀딩스 4층 김병조 차장 - 우편 접수 여부: 가능 - 접수 기간: 2023년 02월 16일(수) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

 

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 02월 17일 오전 9시
장 소	경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20, 스타트업캠퍼스 컨퍼런스홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 02월 07일(09시) ~ 2023년 02월 16일(17시)
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	https://evote.ksd.or.kr
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조【목적】회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.	제2조【목적】회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.	사업 다각화
(신설)	1. 로봇 자동화 기계, 설비 개발, 제조 및 판매업 1. 로봇 관련 교육, 콘텐츠 개발, 판매 및 서비스업 1. 로봇, 로봇 부품 개발, 제조 및 판매업 1. 산업용, 보안용, 전문 서비스용 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제작 및 판매업

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