[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-16 11:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900182
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.03.08. | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 일정 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜: 2023-03-29 시간: 오전 9시 | 날짜: 2023-03-31 시간: 오후 1시 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오후 1시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리 운영실태 보고 -외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제21기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명 선임 : 사내이사 1명, 사외이사2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 최진규 선임의 건(재선임)제2-2호 의안 : 사외이사 김승모 선임의 건(재선임)제2-3호 의안 : 사외이사 안창일 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (총 2명 선임 : 사외이사 감사위원 2명) 제3-1호 의안 : 감사위원 김승모 선임의 건(재선임)제3-2호 의안 : 감사위원 안창일 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 : 30억원 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 하기 사외이사 후보자 김승모는 당사 정기주주총회 이전, (주)티비스톰과 (주)자동차와사람 감사직에서 사임할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진규 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 안건회계법인 한울회계법인 (주)알파홀딩스 부사장 (주)알파홀딩스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승모 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 안건회계법인 딜로이트컨설팅 부장 한울회계법인 상무 유승세무회계 대표 | - 에쓰씨엔지니어링 주식회사(감사) - 주식회사 티비스톰(감사) - 주식회사 자동차와사람(감사) |
| 안창일 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 한국은행 UBS HK UBS Seoul Deutsche Bank HK Merrill Lynch Seoul (주)드림홀딩스 대표이사 | - 주식회사 드림홀딩스(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승모 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 안건회계법인 딜로이트컨설팅 부장 한울회계법인 상무 유승세무회계 대표 |
| 안창일 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국은행 UBS HK UBS Seoul Deutsche Bank HK Merrill Lynch Seoul (주)드림홀딩스 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900182
