[기재정정]정기주주총회결과 2023-04-07 15:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230407900804
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-04-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.03.31. | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 속회 결과에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 기타 결의사항 | ※ 속회 주주총회 일정 ※ - 일시: 2023년 04월 07일 오후 1시 - 장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층 | ※ 속회 주주총회 일정 ※ - 일시: 2023년 04월 20일 오전 9시 - 장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층 |
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | 2023-04-07 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 제1호 의안: 제21기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 → 본 총회일 현재 감사절차의 미 종료로 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 본 총회에서 보고 사항 및 '제1호 의안: 제21기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건'을 연기하고 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다. ※ 주주총회 속회 일정 ※ - 일시: 2023년 04월 07일 오후 1시 - 장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층 | 가. 제1호 의안: 제21기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 → 당사는 금일 제21기 정기주주총회의 속회를 개최하였으나, 현재까지 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 아래와 같이 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다. ※ 주주총회 속회 일정 ※ - 일시: 2023년 04월 20일 오전 9시 - 장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층 다. 상기 주주총회일자는 정기주주총회 속회일입니다. 라. 상기 부의안건 중, 제2호(2-1호, 2-2호, 2-3호), 제3호(3-1호, 3-2호), 제4호 의안은 2023년 03월 31일 정기주주총회에서 원안대로 가결되었습니다. |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 2명 - 사외이사인 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 ☞ 보고를 연기하고 속회에서 보고 예정 ※ 속회 주주총회 일정 ※ - 일시: 2023년 04월 20일 오전 9시 - 장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제21기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ☞ 승인을 연기하고 속회에서 보고 예정 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(총 3명 선임: 사내이사 1명, 사외이사2명) 제2-1호 의안: 사내이사 최진규 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사외이사 김승모 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 제2-3호 의안: 사외이사 안창일 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(총 2명 선임: 사외이사 감사위원 2명) 제3-1호 의안: 감사위원 김승모 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안: 감사위원 안창일 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일: 30억원) ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-04-07 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 제1호 의안: 제21기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 → 당사는 금일 제21기 정기주주총회의 속회를 개최하였으나, 현재까지 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 아래와 같이 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다. ※ 주주총회 속회 일정 ※ - 일시: 2023년 04월 20일 오전 9시 - 장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층 나. 상기 '제1호 의안'의 승인 연기로 인하여 위 재무사항을 기재하지 않습니다. 다. 상기 주주총회일자는 정기주주총회 속회일입니다. 라. 상기 부의안건 중, 제2호(2-1호, 2-2호, 2-3호), 제3호(3-1호, 3-2호), 제4호 의안은 2023년 03월 31일 정기주주총회에서 원안대로 가결되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류 2023-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2023-03-23 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진규 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 안건회계법인 한울회계법인 (주)알파홀딩스 부사장 현)(주)알파홀딩스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승모 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 안건회계법인 딜로이트컨설팅 부장 한울회계법인 상무 현)유승세무회계 대표 | 에쓰씨엔지니어링 주식회사(감사) |
| 안창일 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 한국은행 UBS HK UBS Seoul Deutsche Bank HK Merrill Lynch Seoul 현)(주)드림홀딩스 대표이사 | 주식회사 드림홀딩스(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승모 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 안건회계법인 딜로이트컨설팅 부장 한울회계법인 상무 현)유승세무회계 대표 |
| 안창일 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국은행 UBS HK UBS Seoul Deutsche Bank HK Merrill Lynch Seoul 현)(주)드림홀딩스 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230407900804
