주주총회소집결의 2024-03-13 11:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900274
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌 R&D센터 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태보고 <부의 안건> 1. 제1호 의안: 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(주주제안) 3. 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(2명) ·제3-1호: 사내이사 김종인 선임의 건 ·제3-2호: 사내이사 박정환 선임의 건 4. 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(3명) ·제4-1호: 사외이사 송준섭 선임의 건 ·제4-2호: 사외이사 김종남 선임의 건 ·제4-3호: 사외이사 이용대 선임의 건(주주제안) 5. 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명) ·제5-1호: 감사위원 이용대 선임의 건(주주제안) 6. 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) ·제6-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신상규 선임의 건 ·제6-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장은진 선임의 건(주주제안) 7. 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ·제7-1호: 보수한도 10억원 ·제7-2호: 보수한도 15억원(주주제안) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 제5-5-1호 의안은 제4-4-3호 의안이 가결되는 것을 전제로 하므로 제4-4-3호 의안이 가결되지 아니한 경우, 제5-5-1호 의안은 자동으로 폐기됩니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종인 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 삼성전자㈜ ㈜플러스칩 대표이사 ㈜알파홀딩스 대표이사(현) |
| 박정환 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 한화케미칼 금융팀장 ㈜알파홀딩스 경영지원실장 ㈜알파홀딩스 부사장(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송준섭 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | ㈜칸더하우 케이씨엔인베스트먼트㈜ 벨트란코리아 한국ESG진흥원㈜ 더퍼스트무버㈜(현) | - |
| 김종남 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 한화석유화학 한화그룹 경영기획실 ㈜한화솔루션 ㈜파로스백신(현) | ㈜파로스백신 (감사) |
| 신상규 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 안진회계법인 인천세무서 국세심사위원 인천지방국세청 국세심사위원 대영회계법인(현) | 대영회계법인 (대표이사) |
| 이용대 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 한일은행 | - |
| 장은진 | 1980-01 | 3 | 신규선임 | 예일회계법인 안진회계법인 삼정회계법인 호수회계법인(현) | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신상규 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 안진회계법인 인천세무서 국세심사위원 인천지방국세청 국세심사위원 대영회계법인 대표이사(현) |
| 이용대 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한일은행 |
| 장은진 | 1980-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 예일회계법인 안진회계법인 삼정회계법인 호수회계법인 공인회계사(현) |
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