[기재정정]정기주주총회결과 (속회) 2024-04-09 10:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240409900106
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-04-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024.03.28. | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 속회 결과에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 승인·보고 | - | 가.개별(별도) (단위: 백만원) - 자산총계: 56,247 - 부채총계: 22,291 - 자본금: 19,146 - 자본총계: 33,956 - 매출액: 78,410 - 영업이익: 339 - 당기순이익: -23,314 * 주당순이익(원): -655 나.연결 (단위: 백만원) - 자산총계: 57,776 - 부채총계: 23,060 - 자본금: 19,146 - 자본총계: 34,716 - 매출액: 79,873 - 영업이익: -2,778 - 당기순이익: -23,028 * 주당순이익(원): -647 |
| *회계감사인 감사의견 | 개별(별도): - 연결: - | 개별(별도): 적정 연결: 적정 |
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태보고 ☞ 보고를 연기하고 속회에서 보고 예정 ※ 속회 주주총회 일정 ※ - 일시: 2024년 04월 09일 오전 9시 - 장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층 <부의 안건> 1. 제1호 의안: 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ☞ 승인을 연기하고 속회에서 보고 예정 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태보고 <부의 안건> 1. 제1호 의안: 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | 2024-04-09 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 제1호 의안: 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 → 본 총회일 현재 감사절차의 미 종료로 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 본 총회에서 보고 사항 및 '제1호 의안: 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건'을 연기하고 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다. ※ 주주총회 속회 일정 ※ - 일시: 2024년 04월 09일 오전 9시 - 장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층 세미나실 나. 상기 '제1호 의안'의 승인 연기로 인하여 위 재무사항을 기재하지 않습니다. | 가. 제1호 의안: 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 → 당사는 2024년 04월 09일 주주총회 속회에서 상기 의안을 상정하고, 심의 결과 원안대로 승인 가결되었습니다. 나. 상기 주주총회일자는 정기주주총회 속회일입니다. |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,247 | - 매출액 | 78,410 | |
| - 부채총계 | 22,291 | - 영업이익 | 339 | ||
| - 자본금 | 19,146 | - 당기순이익 | -23,314 | ||
| - 자본총계 | 33,956 | *주당순이익(원) | -655 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 57,776 | - 매출액 | 79,873 | |
| - 부채총계 | 23,060 | - 영업이익 | -2,778 | ||
| - 자본금 | 19,146 | - 당기순이익 | -23,028 | ||
| - 자본총계 | 34,716 | *주당순이익(원) | -647 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 3명 - 사외이사인 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태보고 <부의 안건> 1. 제1호 의안: 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(주주제안) ☞ 부결 3. 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(2명) ·제3-1호: 사내이사 김종인 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ·제3-2호: 사내이사 박정환 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 4. 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(3명) ·제4-1호: 사외이사 송준섭 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ·제4-2호: 사외이사 김종남 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ·제4-3호: 사외이사 이용대 선임의 건(주주제안) ☞ 부결 5. 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명) ·제5-1호: 감사위원 이용대 선임의 건(주주제안) ☞ 부결 6. 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) ·제6-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신상규 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ·제6-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장은진 선임의 건(주주제안) ☞ 부결 7. 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ·제7-1호: 보수한도 10억원 ☞ 원안대로 가결 ·제7-2호: 보수한도 15억원(주주제안) ☞ 부결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-04-09 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 제1호 의안: 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 → 당사는 2024년 04월 09일 주주총회 속회에서 상기 의안을 상정하고, 심의 결과 원안대로 승인 가결되었습니다. 나. 상기 주주총회일자는 정기주주총회 속회일입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-18 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2024-03-20 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2024-03-28 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 2024-04-08 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종인 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 삼성전자㈜ ㈜플러스칩 대표이사 ㈜알파홀딩스 대표이사(현) |
| 박정환 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 한화케미칼 금융팀장 ㈜알파홀딩스 경영지원실장 ㈜알파홀딩스 부사장(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송준섭 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | ㈜칸더하우 케이씨엔인베스트먼트㈜ 벨트란코리아 한국ESG진흥원㈜ 더퍼스트무버㈜(현) | - |
| 김종남 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 한화석유화학 한화그룹 경영기획실 ㈜한화솔루션 ㈜파로스백신(현) | ㈜파로스백신 (감사) |
| 신상규 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 안진회계법인 인천세무서 국세심사위원 인천지방국세청 국세심사위원 대영회계법인(현) | 대영회계법인 (대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신상규 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 안진회계법인 인천세무서 국세심사위원 인천지방국세청 국세심사위원 대영회계법인 대표이사(현) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240409900106
