출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302000550

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년 03월 02일
권 유 자:	성 명: 주식회사 초록뱀헬스케어 주 소: 경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동) 전화번호: 02-2186-1300
작 성 자:	성 명: 정종산 부서 및 직위: 경영관리본부 수석 전화번호: 02-2186-1300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)초록뱀헬스케어	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 02일	라. 주주총회일	2023년 03월 30일
마. 권유 시작일	2023년 03월 07일	바. 권유업무     위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)초록뱀헬스케어	보통주	2,154	0.01	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
그린러스크투자조합	최대주주	보통주	5,043,169	4.71	최대주주	-
그린러스크투자조합	최대주주	우선주	11,111,112	10.39	최대주주	-
계		-	16,154,281	15.10	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
정종산	보통주	0	직원	직원	-
이창희	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
리앤모어그룹(주)	법인	-	-	업무수탁법인	업무수탁법인	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
리앤모어그룹 주식회사 www.leenmore.com	이태훈	영등포구 국제금융로 2길 37	주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공	02-783-1799

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 02일	2023년 03월 07일	2023년 03월 30일	2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 현재, 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
초록뱀헬스케어	https://www.chorokbaemhc.com	공지사항 (첨부파일)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주의 우편 수령을 회사에서만 하실 경우 회사 주소만 입력 - 리앤모어 수령을 동반하실 경우 피권유자가 의결권 대리행사 권유 수탁법인에 직접 교부 및 우편접수 우편접수처 : (우 07327) 영등포구 국제금융로2길 37, 1701호 (영등포동,에스트레뉴빌딩) 리앤모어그룹(주) 전화번호: 02-783-1799

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년  03월  30일    오전  09시
장 소	경기 화성시 마도면 마도북로 387 (화성마도문화센터 1층강당)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 주총 집중일 주총 개최 사유    - 당사는 제14기 정기 주주총회 개최시 상장사협의회의 주주총회 분산 개최 권         고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하려고 노력하였습니다.       그러나 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경          영활동 일정과 개최장소 선정, 공증변호사 일정조율 등 원활한 주주총회 운영         을 위한 세부 행사준비 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최          하게 되었습니다.        당사는 가능한 많은 주주들의 총회 참석을 위해 향후 주주총회 개최시 주주총         회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가        될 수 있도록 노력하겠습니다.    - 한국상장회사협의회 주총분산 자율준수프로그램 미참여

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 연결재무제표 기준 매출액은 191억원(2021년 186억원)으로 전년 대비 2.61% 증가하였습니다. 매출액의 주요변동요인 신사업 확장으로 인한 안정적 수익구조지속이 주요 원인입니다.
당사는 향후 재무 건전성을 바탕으로 수익 안정성을 지속 강화하면서 새로운 성장기반 구축과 영업활동 강화를 통한 수익창출 극대화를 위해 끊임없는 노력을 경주해 나갈 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 주석사항은 추후 공시될 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 연결감사보고서와 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

                                                                                  

연 결 재 무 상 태 표
제 14(당) 기   2022년  12월 31일 현재
제 13(전) 기   2021년  12월 31일 현재
주식회사 초록뱀헬스케어와 그 종속기업	(단위: 원)

과      목	주석	제14(당) 기말		제13(전) 기말
자                        산
I. 유동자산			73,823,045,309		82,433,087,323
1. 현금및현금성자산	4,6,7	28,472,569,862		59,236,307,070
2. 매출채권	6,8	13,897,835,999		5,751,181,466
3. 기타유동금융자산	6,9,40	13,109,845,406		13,479,410,074
4. 기타유동자산	10	1,980,468,732		21,334,114
5. 재고자산	11	16,130,870,410		1,694,010,446
6. 당기법인세자산		231,454,900		250,909,153
7. 매각예정자산	41	-		1,999,935,000
II. 비유동자산			116,339,785,386		93,869,980,299
1. 기타비유동금융자산	6,9,40	3,061,467,722		1,575,291,659
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	4,6,12	31,753,377,319		57,003,812,132
3. 관계기업투자	14,40	47,547,948,198		22,162,381,434
4. 유형자산	15	829,901,894		35,821,065
5. 무형자산	16	31,504,082,864		12,830,245,496
6. 사용권자산	24	931,720,593		262,428,513
7. 확정급여자산	25	711,286,796		-
자      산      총      계			190,162,830,695		176,303,067,622
부                        채
I. 유동부채			48,460,399,462		53,281,511,102
1. 매입채무	4,6,18	5,880,762,979		2,342,501,343
2. 단기차입금	4,6,21,40	8,952,704,029		-
3. 유동성전환사채	4,6,22	14,788,139,977		29,596,597,546
4. 파생금융부채	4,6,19,22	2,684,577,491		20,395,281,820
5. 유동리스부채	4,6,24	747,493,277		81,430,004
6. 기타유동금융부채	4,6,20	2,349,380,677		483,460,649
7. 기타유동부채	23	13,057,341,032		382,239,740
II. 비유동부채			11,865,220,330		3,621,151,647
1. 장기차입금	4,6,21,40	10,000,000,000		-
2. 비유동리스부채	4,6,24	552,371,475		175,079,468
3. 기타비유동금융부채	4,6,20	369,975,406		3,446,072,179
4. 기타비유동부채	23	122,505,682		-
5. 이연법인세부채	36	820,367,767		-
부      채      총      계			60,325,619,792		56,902,662,749
자                        본
I. 지배기업소유주지분			99,241,320,877		119,400,404,873
1. 자본금	26	53,493,907,500		40,661,706,500
2. 주식발행초과금	26	107,219,427,559		93,362,074,716
3. 기타자본	27	6,367,873,048		3,518,764,280
4. 결손금	28	(67,839,887,230)		(18,142,140,623)
II. 비지배주주지분			30,595,890,026		-
자      본      총      계			129,837,210,903		119,400,404,873
부  채  및  자  본  총  계			190,162,830,695		176,303,067,622

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 14(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 13(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 초록뱀헬스케어와 그 종속기업	(단위: 원)

과      목	주석	제 14(당) 기		제 13(전) 기
I. 매출액	5,30,40		19,098,326,977		18,613,345,272
II. 매출원가	5,32		12,581,353,222		13,517,786,426
III. 매출총이익			6,516,973,755		5,095,558,846
판매비와관리비	5,31,32	6,817,443,369		6,880,869,532
IV. 영업이익(손실)	5		(300,469,614)		(1,785,310,686)
금융수익	33,40	12,599,132,548		33,054,673,913
금융비용	33	(47,365,320,328)		(15,825,875,907)
기타수익	34	433,161,333		84,519,203
기타비용	34,40	(553,124,178)		(6,289,073,423)
관계기업투자손익	35	(14,368,096,220)		(1,742,159,136)
V. 법인세비용차감전순이익(손실)			(49,554,716,459)		7,496,773,964
법인세비용(수익)	36	-		(2,358,917,207)
VI. 계속영업이익(손실)			(49,554,716,459)		9,855,691,171
VII. 중단영업이익(손실)	41		-		(2,075,997,381)
VIII. 당기순이익(손실)			(49,554,716,459)		7,779,693,790
IX. 기타포괄손익			-		-
X. 총포괄손익			(49,554,716,459)		7,779,693,790
당기순이익(손실)의 귀속
1. 지배기업소유지분 순이익(손실)			(49,554,716,459)		7,739,922,846
계속영업 당기순이익(손실)		(49,554,716,459)		9,815,920,227
중단영업 당기순이익(손실)		-		(2,075,997,381)
2. 비지배지분 순이익(손실)			-		39,770,944
계속영업 당기순이익(손실)		-		-
중단영업 당기순이익		-		39,770,944
총포괄익(손실)의 귀속
1. 지배기업소유지분 총포괄이익(손실)			(49,554,716,459)		7,739,922,846
계속영업 총포괄이익(손실)		(49,554,716,459)		9,815,920,227
중단영업 총포괄이익(손실)		-		(2,075,997,381)
2. 비지배지분 총포괄이익(손실)			-		39,770,944
계속영업 총포괄이익(손실)		-		-
중단영업 총포괄이익(손실)		-		39,770,944
XI. 주당손익	37
1. 기본 주당손익			(591)		119
계속영업기본주당순이익(손실)		(591)		151
중단영업기본주당순이익(손실)		-		(32)
2. 희석주당이익(손실)			(591)		90
계속영업희석주당이익(손실)		(591)		122
중단영업희석주당이익(손실)		-		(32)

- 별도 대차대조표(재무상태표)                                                        

재 무 상 태 표
제 14(당) 기   2022년  12월 31일 현재
제 13(전) 기   2021년  12월 31일 현재
주식회사 초록뱀헬스케어	(단위: 원)

과      목	주석	제 14(당) 기말		제 13(전) 기말
자                        산
I. 유동자산			13,684,568,238		71,122,445,028
1. 현금및현금성자산	4,6,7	3,558,620,827		59,216,817,478
2. 매출채권	6,8	6,236,755,616		5,751,181,466
3. 기타유동금융자산	6,9,38	2,493,968,817		2,177,610,414
4. 기타유동자산	10	354,928,117		31,981,071
5. 재고자산	11	824,189,333		1,694,010,446
6. 당기법인세자산		216,105,528		250,909,153
7. 매각예정자산	39	-		1,999,935,000
II. 비유동자산			125,877,979,470		100,875,503,418
1. 기타비유동금융자산	6,9,38	277,876,122		275,291,659
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	4,6,12	14,231,937,740		57,003,812,132
3. 종속기업투자	13	56,338,242,611		8,800,000,000
4. 관계기업투자	14	43,623,389,040		21,666,499,082
5. 유형자산	15	121,063,202		35,821,065
6. 사용권자산	22	257,170,677		262,428,513
7. 무형자산	16	11,028,300,078		12,831,650,967
자      산      총      계			139,562,547,708		171,997,948,446
부                        채
I. 유동부채			20,540,067,363		53,281,511,102
1. 매입채무	4,6,17	2,317,672,241		2,342,501,343
2. 유동성전환사채	4,6,20	14,788,139,977		29,596,597,546
3. 파생금융부채	4,6,18,20	2,684,577,491		20,395,281,820
4. 유동성리스부채	4,6,22	115,112,069		81,430,004
5. 기타유동금융부채	4,6,19,38	420,137,601		483,460,649
6. 기타유동부채	21	214,427,984		382,239,740
II. 비유동부채			10,181,373,491		218,241,421
1. 장기차입금	18	10,000,000,000		-
2. 비유동리스부채	4,6,22	138,211,538		175,079,468
3. 기타비유동금융부채	4,6,19	43,161,953		43,161,953
부      채      총      계			30,721,440,854		53,499,752,523
자                        본
I. 자본금	1,24		53,493,907,500		40,661,706,500
II. 주식발행초과금	24		107,219,427,559		93,362,074,716
III. 기타자본	25		3,949,304,783		3,776,218,194
IV. 이익잉여금(결손금)	27		(55,821,532,988)		(19,301,803,487)
자      본      총      계			108,841,106,854		118,498,195,923
부  채  및  자  본  총  계			139,562,547,708		171,997,948,446

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포  괄  손 익 계 산 서
제 14(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 13(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 초록뱀헬스케어	(단위: 원)

과      목	주석	제 14(당) 기		제 13(전) 기
I. 매출액	5,28,38		19,098,326,977		16,014,256,903
II. 매출원가	5,11,30		12,581,353,222		11,883,953,583
III. 매출총이익			6,516,973,755		4,130,303,320
판매비와관리비	29,30	6,584,282,649		6,271,416,986
IV. 영업이익(손실)	5		(67,308,894)		(2,141,113,666)
금융수익	31,38	9,957,214,894		32,705,161,664
금융비용	22,31	(35,815,695,032)		(17,668,135,405)
기타수익	32	373,161,333		84,518,597
기타비용	32	(396,609,448)		(6,285,487,334)
종속및관계기업투자수익(손실)	33	(10,570,492,354)		(84,775,743)
V. 법인세비용차감전순이익(손실)			(36,519,729,501)		6,610,168,113
법인세비용(수익)	34	-		(1,707,749,751)
VI. 당기순이익(손실)			(36,519,729,501)		8,317,917,864
VII. 기타포괄이익(손실)			-		-
VIII. 총포괄이익(손실)			(36,519,729,501)		8,317,917,864
IX. 주당이익(손실)
1. 기본주당이익(손실)	35		(435)		127
2. 희석주당이익(손실)	35		(435)		106

- 결손금처리계산서(안)

                                                      <결손금처리계산서>

제 14 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 13 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 14(당) 기		제 13(전) 기
	처분예정일	2023년 03월 30일	처분확정일	2022년 03월 29일
미처리결손금		(55,821,532,988)		(19,301,803,487)
전기이월미처리결손금	(19,301,803,487)		(25,882,063,469)
당기순이익(손실)	(36,519,729,501)		7,739,922,846
결손금처리액		-		-
차기이월미처리결손금		(55,821,532,988)		(19,301,803,487)

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조(상호) 본 회사는 주식회사 초록뱀헬스케어라 한다. 영문으로 CHOROKBAEM HEALTHCARE. CO., LTD.라 표기한다.	제1조(상호) 본 회사는 주식회사 더메디팜라 한다. 영문으로 THE MEDIPHARM Co.,Ltd.라 표기한다.	- 상호변경
제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 당사의 인터넷 홈페이지 (www.chorokbaemhc.com)에 게재한다.	제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 당사의 인터넷 홈페이지 (www.themp.co.kr)에 게재한다.	-홈페이지 변경
제25조(이사 및 감사의 수) ① 본 회사의 이사는 3명이상 5명 이내로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제25조(이사 및 감사의 수) ① 본 회사의 이사는 4인으로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.	-이사의 수 변경
(신 설)	부 칙 이 정관은 제14기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : 해당없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이응길	1976년 04월	-	-	-	이사회
김정환	1982년 08월	-	-	조합원	이사회
총 ( 2  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이응길	현) 초록뱀미디어 CFO	2008.04~2015.11 2012.01~현재 2017.05~현재	(주)에이모션 재무담당이사(CFO) (주)초록뱀미디어 재무담당이사(CFO) (주)초록뱀컴퍼니 재무담당이사(CFO)	-
김정환	현)㈜초록뱀이앤엠 부사장	2012~2014 2014~2015 2015~2017 2016~2022 2021~현재 2022~현재 2021~현재	유캔스타트 창업자 피키캐스트 Contents Director 유캔펀딩 공동창업자 (주)초록뱀푸드팜 부사장 현)(주)초록뱀헬스케어 이사 현)(주)초록뱀이앤엠 부사장 현)(주)초록뱀미디어 부사장	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이응길이사와 김정환이사 후보자는 다양한 경험과 식견을 바탕으로 회사의 이사로써 직무를 충실히 수행하였고 회사의 감독을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(  2  )
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(  2  )
실제 지급된 보수총액	205백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항 : 해당없음.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302000550