의결권대리행사권유참고서류 2023-08-08 13:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230808000155
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 08월 08일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 더메디팜 주 소: 경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동) 전화번호: 02-2186-1300 |
| 작 성 자: | 성 명: 정종산 부서 및 직위: 경영관리본부 수석 전화번호: 02-2186-1300 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)더메디팜 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 08월 08일 | 라. 주주총회일 | 2023년 08월 23일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 08월 11일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)더메디팜 | 보통주 | 2,154 | 0.01 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린러스크투자조합 | 최대주주 | 보통주 | 5,043,169 | 4.42 | 최대주주 | - |
| 그린러스크투자조합 | 최대주주 | 우선주 | 11,111,112 | 9.74 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 16,154,281 | 14.17 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정종산 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 이창희 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 리마커블아시아(주) | 법인 | - | - | 업무수탁법인 | 업무수탁법인 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
라마커블아시아(주) | 문성민 | 영등포구 국제금융로 2길 37 | 주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공 | 070-8691-3228 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 08월 08일 | 2023년 08월 11일 | 2023년 08월 23일 | 2023년 08월 23일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 07월 26일 기준 현재, 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 더메디팜 | http://www.themp.co.kr | 공지사항 (첨부파일) |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
- 주주의 우편 수령을 회사에서만 하실 경우 회사 주소만 입력 - 리앤모어 수령을 동반하실 경우 피권유자가 의결권 대리행사 권유 수탁법인에 직접 교부 및 우편접수 우편접수처 : (우 07327) 영등포구 국제금융로2길 37, 1701호 (영등포동,에스트레뉴빌딩) 리마커블아시아(주) 전화번호: 070-8691-3228 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 08월 23일 오전 09시 |
| 장 소 | 경기 화성시 마도면 마도북로 387 (화성마도문화센터 1층강당) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제1조(상호) 본 회사는 주식회사 더메디팜라 한다. 영문으로 THE MEDIPHARM Co.,Ltd.라 표기한다. | 제1조(상호) 본 회사는 주식회사 에스메디라 한다. 영문으로 SMEDI Co., Ltd.라 표기한다. | - 상호변경 |
제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 당사의 인터넷 홈페이지 (www.themp.co.kr)에 게재한다. | 제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 당사의 인터넷 홈페이지 (www.smedi.net)에 게재한다. | -홈페이지 변경 |
| (신 설) | 제7장 투 자
제43조(결의 방법) 회사는 다음 각 항의 투자를 하려는 경우, 본 정관 제4장(주주총회)에 따른 주주총회 결의로 정한다.
① 회사의 사업(영업)과 직접적인 관련이 없거나 경영참여 목적이 아닌 법인ㆍ조합 등에 대한 단순 투자를 목적으로 하는 지분증권의 취득
② 회사의 사업과 관련해 경영참여 목적이 아닌 단순 투자를 목적으로 하는 주권 관련 사채권의 취득
③ 본 조 제①항 및 제②항과 유사한 증권 등의 취득 | - |
(신 설) | 부 칙 이 정관은 제15기 임시 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항 : 해당없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230808000155
