주주총회소집결의 2024-03-11 14:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311800303
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기 화성시 마도면 마도북로 387 (화성마도문화센터 1층강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제15기 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 :제15기(2023.01.01.~2023.12.31) 재무제 표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승 인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건_신범용(사내이사) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건_이경호(감사) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 이사회 승인(예정)일 : 2024년 03월 20일 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신 범 용 | 1972-04 | 3 | 재선임 | 현 (주)에스메디 대표이사 전 (주)동원 이사 전 (주)에너지솔루션 이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이 경 호 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 현 (주)에스메디 감사 전 에스엔엔글로벌 감사 전 유니원아이앤씨 CFO |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311800303
