주주총회소집결의 2023-03-16 15:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316901105
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드 8차) (주)비덴트 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제22기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(연결/별도) 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 원상영 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 이상길 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 이경열 선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 않고 사전에 인터넷을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 채택도입하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원상영 | 1981-12 | 3년 | 신규선임 | 전 (주)비덴트 사내이사 현 (주)인바이오젠 전무이사 |
| 이상길 | 1978-07 | 3년 | 신규선임 | 전 (주)에임하이글로벌 현 (주)기프트오브라이프 의장 현 (주)인픽 대표이사 |
| 이경열 | 1982-05 | 3년 | 신규선임 | 전 (주)평화부품 전 (주)시큐아이 전 (주)바디프렌드 현 (주)비덴트 상무이사 현 (주)대호에이엘 사내이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316901105
