[기재정정]정기주주총회결과 2023-04-12 16:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230412900425
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-04-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023년 03월 31일 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회(계속회) 결과에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 승인·보고 | 가. 개별(별도) - 자산총계: - - 부채총계: - - 자본금: - - 자본총계: - - 매출액: - - 영업이익: - - 당기순이익: - *주당순이익(원): - 나. 연결 - 자산총계: - - 부채총계: - - 자본금: - - 자본총계: - - 매출액: - - 영업이익: - - 당기순이익: - *주당순이익(원): - * 회계감사인 감사의견 개별(별도): - 연결: - | 가. 개별(별도) - 자산총계: 747,556 - 부채총계: 176,656 - 자본금: 29,604 - 자본총계: 570,900 - 매출액: 15,845 - 영업이익: -2,692 - 당기순이익: -181,907 *주당순이익(원): -3,445 나. 연결 - 자산총계: 748,833 - 부채총계: 177,807 - 자본금: 29,604 - 자본총계: 571,026 - 매출액: 15,845 - 영업이익: -2,712 - 당기순이익: -181,781 *주당순이익(원): -3,443 * 회계감사인 감사의견 개별(별도): 의견거절 연결: 의견거절 |
| 4. 기타 결의사항 | - 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 => 연기회에서 보고예정. - 제1호 의안 : 제 22기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(연결/별도) 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) => 속행 | - 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제1호 의안 : 제 22기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(연결/별도) 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) => 원안대로 가결 |
| 5. 주주총회 일자 | 2023-03-31 | 2023-04-12 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 보고사항 및 제1호의안은 연기회에서 보고 및 승인 예정입니다. - 연기회 일시는 2023년 4월 12일(수) 오전 9시로 장소는 동일합니다. | - 상기 5. 주주총회 일자는 정기주주총회(계속회) 일자 입니다. - 부의안건 승인일자 1. 2023년 4월 12일: 제1호의안 2. 2023년 3월 31일: 제2호, 제3호, 제4호 의안 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 747,556 | - 매출액 | 15,845 | |
| - 부채총계 | 176,656 | - 영업이익 | -2,692 | ||
| - 자본금 | 29,604 | - 당기순이익 | -181,907 | ||
| - 자본총계 | 570,900 | *주당순이익(원) | -3,445 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 748,833 | - 매출액 | 15,845 | |
| - 부채총계 | 177,807 | - 영업이익 | -2,712 | ||
| - 자본금 | 29,604 | - 당기순이익 | -181,781 | ||
| - 자본총계 | 571,026 | *주당순이익(원) | -3,443 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제1호 의안 : 제 22기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(연결/별도) 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) => 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 원상영 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 이상길 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 이경열 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 5. 주주총회 일자는 정기주주총회(계속회) 일자 입니다. - 부의안건 승인일자 1. 2023년 4월 12일: 제1호의안 2. 2023년 3월 31일: 제2호, 제3호, 제4호 의안 | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 참고서류 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-23 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2023-03-31 정기주주총회결과 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원상영 | 1981-12 | 3 | 신규선임 | 현 ㈜비덴트 사내이사 현 ㈜인바이오젠 전무이사 |
| 이상길 | 1978-07 | 3 | 신규선임 | 전 ㈜에임하이글로벌 현 ㈜기프트오브라이프 의장 현 ㈜인픽 대표이사 |
| 이경열 | 1982-05 | 3 | 신규선임 | 전 ㈜평화부품 전 ㈜시큐아이 전 ㈜바디프렌드 현 ㈜비덴트 상무이사 현 ㈜대호에이엘 사내이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230412900425
