삼기 (122350) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2023-03-13 16:42:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900900

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-28
시간 10:00
2. 장소 충남 서산시 지곡면 무장산업로263-29 서산공장 대강당
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
  - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

  - 제1호 의안 : 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인 件
 
  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 件
     
  - 제3호 의안 : 사내이사 김치환 선임 件

  - 제4호 의안 : 감사 주정엽 선임 件

  - 제5호 의안 : 스톡옵션 부여 件

  - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件

  - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 件
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-13
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김치환 1981-02 3년 재선임 서울대학교 경영학과
University of Pennsylvania 경영학 석사
모건 스탠리 기업금융부
現 삼기 대표이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
주정엽 1975-07 3년 재선임 상근 서울대학교 경영학과
제이제이미디어웍스 대표이사
CP파트너스
現 삼기 감사
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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