주주총회소집결의 2024-02-29 10:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229900167
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 양화로 19(홀트아동복지회), 6층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제26기(2023년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 황보경 재선임의 건 제3-2호 : 사외이사 박정미 신규선임의 건 제3-3호 : 사외이사 전성원 신규선임의 건 제3-4호 : 사외이사 이동우 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황보경 | 1970-02 | 3년 | - | 現 ㈜와이지엔터테인먼트 공동대표이사('19~) 前 ㈜와이지넥스트 대표이사 대표이사('12~'15) 前 ㈜와이지엔터테인먼트 경영지원본부장('09~'19) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정미 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 한국공인회계사, 세무사 現 정안세무회계사무소 대표세무사('23~) 前 강남세무서 조사과 팀장('22~'23) 前 서울지방국세청 송무국 송무1과('18~'22) | - |
| 전성원 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | 대한민국 변호사 現 김·장 법률사무소 변호사 ('20~) 前 인천지방검찰청 부천지청장('20) 前 광주지방검찰청 차장검사('19~'20) | - |
| 이동우 | 1983-07 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜에이치리 고문('24~) 前 넷마블㈜ 투자전략실 실장('21~'24) 前 코웨이㈜ 투자전략실 실장('22~'23) 前 SK텔레콤㈜ CDG PL('19~'21) 前 SK㈜ 전략기획실 PL('17~'18) | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 9. 음악관련 무형재산권 대리중개업 | 9. 음악관련 무형재산권 투자, 관리, 대리중개업 | 회사 무형재산 투자 및 관리 운영의 효율화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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