정기주주총회결과 2023-03-30 16:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330801623
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,224,955 | - 매출액 | 3,588,175 | |
| - 부채총계 | 814,781 | - 영업이익 | 56,299 | ||
| - 자본금 | 18,167 | - 당기순이익 | 29,103 | ||
| - 자본총계 | 410,174 | *주당순이익(원) | 706 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 825,179 | - 매출액 | 2,678,991 | |
| - 부채총계 | 439,686 | - 영업이익 | 35,715 | ||
| - 자본금 | 18,167 | - 당기순이익 | 36,294 | ||
| - 자본총계 | 385,493 | *주당순이익(원) | 1,154 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 450 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 18,878,604,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명,사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이기형 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제2-2호 의안 : 김주형 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 김주형 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기형 | 1963-01 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 졸업 - 인터파크INT 대표이사 - 아이마켓코리아 대표이사 - (현)그래디언트 대표이사 - (현)카오스재단 이사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김주형 | 1968-07 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 졸업 - 서울중앙지방법원 판사 - 서울남부지방법원 판사 - (현)법률사무소 하우림 대표변호사 | 구기건설 주식회사 (사내이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주형 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 졸업 - 서울중앙지방법원 판사 - 서울남부지방법원 판사 - (현)법률사무소 하우림 대표변호사 |
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