정기주주총회결과 2024-03-29 17:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329904089
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 275,280 | - 매출액 | 342,746 | |
| - 부채총계 | 141,371 | - 영업이익 | 26,736 | ||
| - 자본금 | 2,784 | - 당기순이익 | 21,063 | ||
| - 자본총계 | 133,908 | *주당순이익(원) | 757 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 415,161 | - 매출액 | 679,543 | |
| - 부채총계 | 237,808 | - 영업이익 | 33,928 | ||
| - 자본금 | 2,784 | - 당기순이익 | 30,335 | ||
| - 자본총계 | 177,353 | *주당순이익(원) | 1,097 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,340,927,080 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인 재선임, 사외이사 1인 재선임, 감사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 연결/별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 * 현금배당 1주당 120 원 - 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(사내이사3명) 제3-1호 의안 :사내이사 오원석 선임의 건 - 원안대로 가결 제3-2호 의안 :사내이사 시몬 치미넬리 선임의 건 - 원안대로 가결 제3-3호 의안 :사내이사 도나토 탈랄로 선임의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(사외이사1명) 노영욱 사외이사 선임의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 선임의 건(감사1명) 서형근 감사 선임의 건 - 원안대로 가결 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오원석 | 1953-02 | 3년 | 재선임 | - 현대양행 - 대우조선 - 코리아에어텍 - (現)코리아에프티(주) 대표이사 |
| 시몬 치미넬리 | 1982-09 | 3년 | 재선임 | - Ergom - iStarter - SIS S.R.L 대표이사 |
| 도나토 탈랄로 | 1966-09 | 3년 | 재선임 | - Ergom - SIS S.R.L - Plascotech Poland sp.zo.o 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노영욱 | 1948-02 | 3 | 재선임 | - 대한송유관공사 사장 - 자동차부품연구원 원장 - (現)코리아에프티(주) 사외이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서형근 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - IBK기업은행 카드사업그룹장 겸 신탁연금그룹장 (부행장) - IBK기업은행 CIB그룹장(부행장) - IBK시스템 대표이사 - (現)코리아에프티(주) 감사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329904089
