주주총회소집결의 2024-02-20 16:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220800554
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 오전 9시 30분 | |
| 3. 장소 | (주)에스제이엠 기술연구동 3층 회의실 [경기도 안산시 단원구 산단로67번길 75(목내동): 반월공단 6블럭 22호] | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안:제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명(김휘중,김용호), 사외이사 1명(김형두)) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김휘중 | 1968-02 | 3 | 재선임 | - George Washington대 경영학 석사 - 현 ㈜에스제이엠 대표이사 |
| 김용호 | 1937-09 | 3 | 재선임 | - 한양대 기계공학과 졸업 - 현 ㈜에스제이엠 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형두 | 1968-03 | 3 | 재선임 | - 1989년 ㈜화승 회계부서 입사 - 2016년 ㈜화승 대표이사 퇴임 - 현 ㈜에스제이엠 사외이사 | - |
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