정기주주총회결과 2024-03-21 16:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321801568
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 32기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 909,724 | - 매출액 | 168,615 | |
| - 부채총계 | 72,993 | - 영업이익 | 2,453 | ||
| - 자본금 | 55,101 | - 당기순이익 | 2,859 | ||
| - 자본총계 | 836,731 | *주당순이익(원) | -17 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 769,436 | - 매출액 | 66,924 | |
| - 부채총계 | 21,654 | - 영업이익 | -3,652 | ||
| - 자본금 | 55,101 | - 당기순이익 | -4,902 | ||
| - 자본총계 | 747,782 | *주당순이익(원) | -44 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,015,335,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -이사 선임 사내이사 2명 사외이사 1명 -감사위원회 위원 선임 감사위원회 위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □제1호 의안 : 제32기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 주당 현금배당 100원 → 원안대로 통과 □제2호 의안 : 이사 선임의 건 *2-1호 의안 : 사내이사 류성택 선임의 건 → 원안대로 통과 *2-2호 의안 : 사내이사 안병혁 선임의 건 → 원안대로 통과 *2-3호 의안 : 사외이사 오경훈 선임의 건 → 원안대로 통과 □제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 *3-1호 의안 : 감사위원회 위원 오경훈 선임의 건 → 원안대로 통과 □제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '2.배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(3,280원)에 대한 1주당 배당금의 비율임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-20 주주총회소집공고 2024-02-20 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류성택 | 1968-09 | 2 | 재선임 | ㆍ2018년 ~ 2019년 (주)현대에이치씨엔 부산/포항 담당 임원 ㆍ2020년 ~ 2023년 (주)현대퓨처넷 대표이사 ㆍ2024년 ~ 현재 (현)(주)현대퓨처넷 영업총괄 |
| 안병혁 | 1972-05 | 2 | 신규선임 | ㆍ2017년 ~ 2023년 (주)현대백화점그룹 기획조정본부 미래전략팀장 ㆍ2024년 ~ 현재 (현)(주)현대지에프홀딩스 미래성장전략담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오경훈 | 1975-09 | 2 | 재선임 | ㆍ2017년 ~ 현재 (현)법무법인 공간 변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오경훈 | 1975-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ2017년 ~ 현재 (현)법무법인 공간 변호사 |
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