주주총회소집결의 2024-03-06 14:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900285
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 장안면 상두원길 142 (주)비지에프에코머티리얼즈 (1층 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제27기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 (현금배당 : 1주당 70원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 홍정혁 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 양재석 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김강민 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이종찬 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 경수창 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍정혁 | 1983-12 | 3 | 재선임 | ㆍ카네기 멜론대학 Decision Science BA ㆍ게이오 경영대학 Retail Innovation MBA ㆍ現 (주)비지에프 소재사업개발담당 사장 ㆍ現 (주)비지에프에코머티리얼즈 대표이사 |
| 양재석 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | ㆍ인하대학교 행정학 학사 ㆍ前 (주)비지에프리테일 경영기획실 실장 ㆍ前 (주)비지에프리테일 커뮤니케이션실 실장 ㆍ現 (주)비지에프에코머티리얼즈 COO |
| 김강민 | 1982-01 | 3 | 재선임 | ㆍ고려대학교 언론학부 학사 ㆍ現 (주)비지에프 소재사업개발팀 팀장 ㆍ現 (주)비지에프에코머티리얼즈 경영기획실 실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종찬 | 1965-03 | 3 | 재선임 | ㆍ美 Kent State University Liquid Crystal Institute 박사 후 연구원 ㆍ美 Case Western Reserve University 박사 ㆍ서울대학교 화학생물공학부 석사 ㆍ現 서울대학교 화학생물공학부 학부장 ㆍ現 (주)비지에프에코머티리얼즈 사외이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 경수창 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 상근 | ㆍ前 하나은행 본부장 ㆍ前 중앙신용정보 부사장 ㆍ前 다비하나인프라펀드자산운용 비상임이사 ㆍ前 대양금속(주) 사외이사 ㆍ現 (주)비지에프에코머티리얼즈 상근감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900285
