정기주주총회결과 2024-03-21 15:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321901136
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 382,557 | - 매출액 | 170,253 | |
| - 부채총계 | 56,275 | - 영업이익 | 8,090 | ||
| - 자본금 | 27,017 | - 당기순이익 | -15,254 | ||
| - 자본총계 | 326,282 | *주당순이익(원) | -363 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 570,459 | - 매출액 | 285,659 | |
| - 부채총계 | 133,708 | - 영업이익 | 17,193 | ||
| - 자본금 | 27,017 | - 당기순이익 | -9,806 | ||
| - 자본총계 | 436,751 | *주당순이익(원) | -250 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,723,340,320 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 □의결사항 - 제1호 의안 : 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 → (원안대로 승인) - 제2호 의안 : 이사 선임 건 제2-1호 의안 : 사내이사 홍정혁 선임의 건 → (원안대로 승인) 제2-2호 의안 : 사내이사 양재석 선임의 건 → (원안대로 승인) 제2-3호 의안 : 사내이사 김강민 선임의 건 → (원안대로 승인) 제2-4호 의안 : 사외이사 이종찬 선임의 건 → (원안대로 승인) - 제3호 의안 : 감사 경수창 선임의 건 → (원안대로 승인) - 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 → (원안대로 승인) - 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 → (원안대로 승인) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 참고서류 2024-03-08 감사보고서 제출 2024-03-13 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍정혁 | 1983-12 | 3 | 재선임 | ㆍ카네기 멜론대학 Decision Science BA ㆍ게이오 경영대학 Retail Innovation MBA ㆍ現 (주)비지에프 소재사업개발담당 사장 ㆍ現 (주)비지에프에코머티리얼즈 대표이사 |
| 양재석 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | ㆍ인하대학교 행정학 학사 ㆍ前 (주)비지에프리테일 경영기획실 실장 ㆍ前 (주)비지에프리테일 커뮤니케이션실 실장 ㆍ現 (주)비지에프에코머티리얼즈 COO |
| 김강민 | 1982-01 | 3 | 재선임 | ㆍ고려대학교 언론학부 학사 ㆍ現 (주)비지에프 소재사업개발팀 팀장 ㆍ現 (주)비지에프에코머티리얼즈 경영기획실 실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종찬 | 1965-03 | 3 | 재선임 | ㆍ美 Kent State University Liquid Crystal Institute 박사 후 연구원 ㆍ美 Case Western Reserve University 박사 ㆍ서울대학교 화학생물공학부 석사 ㆍ現 서울대학교 화학생물공학부 학부장 ㆍ現 (주)비지에프에코머티리얼즈 사외이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 경수창 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 상근 | ㆍ前 하나은행 본부장 ㆍ前 중앙신용정보 부사장 ㆍ前 다비하나인프라펀드자산운용 비상임이사 ㆍ前 대양금속(주) 사외이사 ㆍ現 (주)비지에프에코머티리얼즈 상근감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321901136
