출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210517001917

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2021 년 05 월 17 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 매직마이크로 주 소: 경기도 안산시 단원구 성곡로 208 다동 5호 (성곡동) 전화번호: 070-4504-6684
작 성 자:	성 명: 노재현 부서 및 직위: IR 및 지원, 차장 전화번호: 070-4504-6684

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	주식회사 매직마이크로	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2021년 05월 14일	라. 주주총회일	2021년 05월 31일
마. 권유 시작일	2021년 05월 21일	바. 권유업무      위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 정관의변경
□ 이사의해임
□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 매직마이크로	보통주	15	0.0000001	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
-	-	-	-	-	-	-
계		-	-	-	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
노재현 (매직마이크로)	보통주	0	직원	-	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2021년 05월 14일	2021년 05월 21일	2021년 05월 30일	2021년 05월 31일

나. 피권유자의 범위

2021년 5월 31일 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 3월 8일) 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2021년 05월 21일 오전9시~ 2021년 05월 30일 오후5시
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템 https://evote.ksd.or.kr (모바일 https://evote.ksd.or.kr/m)
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
한국예탁결제원 전자투표시스템	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[우편접수] 주소: 서울특별시 강남구 선릉로 90길 36, 6층 담당자: IR 및 지원 팀 연락처: 070-4504-6684

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2021년 5 월 31 일  오전  10시
장 소	경기도 안산시 단원구 광덕대로 197, 7층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2021년 05월 21일~2021년 05월 30일
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템 https://evote.ksd.or.kr (모바일 https://evote.ksd.or.kr/m)
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주식회사 매직마이크로의 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 3월 8일) 주주명부에 기재되어 있는 전체주주를 대상으로, 당사 발행주식의 1% 이상 소유 주 주는 개별 우편통지하고, 1% 미만 소유 주주는 본 공고 및 당사 홈페이의 공고로 갈음합니다. 다만, 1% 이상 소유 주주도 주주명부에 기재된 주소지가 주주의 실제 주소지와 맞지 않을 경우 소집통지서를 받지 못할 수 있습니다. 주주총회에 참석하실 권리주주분께서는 본인 신분증을 지참하시어 참석해 주시고, 대리 인 위임일 경우 당사의 '참고서류' 공시에 첨부된 위임장 및 위임인의 인감도장, 인감증 명서, 대리인 신분증 등 제반서류를 준비하여 참석해 주시기 바랍니다. 또한 주주총회 과정 및 결과 공증을 위해 출석한 주주 본인 또는 대리인 등의 신 분증 사본과 의결권 위임장 원본 등을 회사에 제출해야 하오니 협조해 주시기 바랍니다. 코로나19 바이러스 확산 방지를 위해 가급적 비대면 의결권 행사를 권유드리며 한 국예탁결제원의 전자투표시스템(PC http://evote.ksd.or.kr 모바일 http://evote .ksd.or.kr/m)을 적극 활용하시어 의결권 직접 행사 또는 위임을 요청드립니다. 코로나19 바이러스 확산 방지를 위해 주주총회 당일에 당사 임직원들이 마스크를 착용 할 수 있습니다. 출석하시는 주주님들께서도 반드시 마스크를 착용해 주시기 바라 며 회의장에 입장한 후에도 절대 마스크를 벗지 말아주시기 바랍니다.마스크 미 착용 및 발열 등 이 있는 주주분께서는 회의장 입장에 제한이 있을 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제40조(이사회의결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 재적 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다. 단, 대표이사의 선임 및 해임, 유상증자, 사채발행 등 회사의 중대한 사항에 대해서는 재적 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 3분의 2 이상 동의로 한다.	제40조(이사회의결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 재적 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다. 단, 대표이사의 선임 및 해임, 유상증자, 사채발행 등 회사의 중대한 사항에 대해서는 재적 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수 이상 동의로 한다.	의사결정의 효율성을 높이기 위함
<신설>	부      칙 이 정관은2021년5월31일부터 시행한다.	부칙 신설

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
김덕근	1968.07.15	전)위노바 관리이사 전)서울마리나 대표이사 현)더블유디소프트 대표이사	2023.10.20
김동훈	1970.09.06	전)비에이엔터테인먼트 이사 전)한국철도기술연구원 연구원	2023.10.20
김현석	1977.12.01	전)로운컬렉션 대표이사 현)엘투케이 대표이사	2023.10.20
박석근	1969.11.17	전)C&그룹 구조조정본부 부사장	2023.10.20

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
김덕근	등기이사의 업무인 이사회결의 관련 위법행위(사문서위조 등)로 인한 해임 사유 발생.
김동훈	등기이사의 업무인 이사회결의 관련 위법행위(사문서위조 등)로 인한 해임 사유 발생.
김현석	등기이사의 업무인 이사회결의 관련 위법행위(사문서위조 등)로 인한 해임 사유 발생.
박석근	등기이사의 업무인 이사회결의 관련 위법행위(사문서위조 등)로 인한 해임 사유 발생.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
장양욱	1980.04.27	X	-	-	이사회
윤여훈	1981.03.14	X	-	-	이사회
총 (  2  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
장양욱	-	2008.03 ~2009.09	전) 쉘라인 선임연구원	해당사항 없음
		2013.01 ~2015.03	전) 비즈인비즈 대표이사
		2018.6~ 현재	현) 매직마이크로 이사
윤여훈	-	2007.11~ 2013.12	전) 한화증권 근무	해당사항 없음
		2015.03~ 2019.7	전) 메리츠증권 근무
		2019.04~현재	현) 시너스트 이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업경영의 투명성과 경쟁력 강화를 위하여 기업경영의 효율적 운영 및 회사가 처한 위기극복에 영향력을 제공할 수 있을 것이라 기대함.

확인서

※ 기타 참고사항

주식회사 매직마이크로의 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 3월 8일) 주주명부에 기재되어 있는 전체주주를 대상으로, 당사 발행주식의 1% 이상 소유 주 주는 개별 우편통지하고, 1% 미만 소유 주주는 본 공고 및 당사 홈페이의 공고로 갈음합니다. 다만, 1% 이상 소유 주주도 주주명부에 기재된 주소지가 주주의 실제 주소지와 맞지 않을 경우 소집통지서를 받지 못할 수 있습니다. 주주총회에 참석하실 권리주주분께서는 본인 신분증을 지참하시어 참석해 주시고, 대리 인 위임일 경우 당사의 '참고서류' 공시에 첨부된 위임장 및 위임인의 인감도장, 인감증 명서, 대리인 신분증 등 제반서류를 준비하여 참석해 주시기 바랍니다. 또한 주주총회 과정 및 결과 공증을 위해 출석한 주주 본인 또는 대리인 등의 신 분증 사본과 의결권 위임장 원본 등을 회사에 제출해야 하오니 협조해 주시기 바랍니다.  코로나19 바이러스 확산 방지를 위해 가급적 비대면 의결권 행사를 권유드리며 한 국예탁결제원의 전자투표시스템(PC http://evote.ksd.or.kr 모바일 http://evote .ksd.or.kr/m)을 적극 활용하시어 의결권 직접 행사 또는 위임을 요청드립니다. 코로나19 바이러스 확산 방지를 위해 주주총회 당일에 당사 임직원들이 마스크를 착용 할 수 있습니다. 출석하시는 주주님들께서도 반드시 마스크를 착용해 주시기 바라 며 회의장에 입장한 후에도 절대 마스크를 벗지 말아주시기 바랍니다. 마스크 미 착용 및 발열 등 이 있는 주주분께서는 회의장 입장에 제한이 있을 수 있습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210517001917