주주총회소집결의 2024-03-07 18:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307901388
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 울주군 언양읍 반천반송산업로 137-66 본사 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제17기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호 의안: 사내이사: 김창규 제 3-2호 의안: 사내이사: 이기수 제 3-3호 의안: 사내이사: 유철호 - 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(사외이사: 김경수) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 부의안건 중 이사선임과 관련하여 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창규 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 前) 엠제이씨 대표이사 前) 에코캡주식회사 대표이사 現) 에코캡(주) 영업총괄 |
| 이기수 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 기계공학과 졸업 前) 대성전기 개발/PM 선임연구원 前) 우주일렉트로닉스 개발/PM 책임연구원 前) 평과정공 개발/PM 선임연구원 現) 에코캡 주식회사 기술연구본부 본부장 |
| 유철호 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 前) 레오니 와이어링 코리아 영업부장 前) 모베이스 오토테크 영업부장 現) 에코캡주식회사 영업본부 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경수 | 1973-03 | 2 | 신규선임 | KAIST교통대학원 원장 (현)KAIST 대외부총장 (현)퓨처이브이 대표이사 | -퓨처이브이 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전기공급 및 제어장치 제조판매업 - 전력저장용 관련 제품의 제조업 | 신규사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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