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피제이메탈 (128660) 공시 - 주주총회소집결의
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주주총회소집결의
2023-03-03 11:48:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900213
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2023-03-27
시간
11:00
2. 장소
전라남도 광양시 명당2길 42(태인동) ㈜피제이메탈 (광양공장 대회의실)
3. 의안 주요내용
가. 보고 사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의 안건
- 제1호 의안 : 제 13기(2022.01.01.~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (배당예정사항:1주당135원)
- 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(후보자:원경연)
제3-2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(후보자:주영일)
제3-3호 의안 : 사외이사 재선임의 건(후보자:김영진)
- 제4호 의안 : 비사외이사인 감사위원 재선임의 건(후보자:주영일)
- 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 재선임의 건(후보자: 김영진)
- 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:조동영)
- 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이사보수한도금액: 10억)
4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03
-사외이사 참석여부
참석(명)
2
불참(명)
-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음.
※관련공시
-
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
원경연
1958-06
2
재선임
포스코P&S 상무*전무
포스코특수강전무
現 피제이메탈 대표이사
주영일
1974-11
2
재선임
대우전자 반도체사업부 연구원
풍전비철해외영업팀장
現 피제이메탈 영업이사
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영진
1961-12
1
재선임
-포스코 ESM CFO(상무)
-포스코 O&M CFO(전무)
(주)신동해홀딩스
조동영
1961-06
1
재선임
-삼성서울병원 행정부장
-청주대학교 보건의료과학 대학 겸임교수
-
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일
12-31
-
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900213
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