정기주주총회결과 2023-03-27 15:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327900630
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 113,095 | - 매출액 | 269,048 | |
| - 부채총계 | 52,038 | - 영업이익 | 10,373 | ||
| - 자본금 | 12,402 | - 당기순이익 | 5,782 | ||
| - 자본총계 | 61,057 | *주당순이익(원) | 233 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 135 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,348,454,815 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제 1 호 의안 : 제 13기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 (배당예정사항 : 1주당 135원) ▶ 원안대로 가결 - 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1 호 의안 : 사내이사 재선임의 건(후보자: 원경연) 제3-2 호 의안 : 사내이사 재선임의 건(후보자: 주영일 ) 제3-3 호 의안 : 사외이사 재선임의 건(후보자: 김영진) ▶ 원안대로 가결 - 제 4 호 의안 : 비사외이사인 감사위원 재선임의 건(후보자:주영일) ▶ 원안대로 가결 - 제 5 호 의안 : 사외이사인 감사위원 재선임의 건(후보자: 김영진) ▶ 원안대로 가결 - 제 6 호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:조동영) ▶ 원안대로 가결 - 제 7 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (이사보수한도금액: 10억) ▶ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 참고서류 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-17 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원경연 | 1958-06 | 2 | 재선임 | 포스코P&S 상무*전무 포스코특수강전무 現 피제이메탈 대표이사 |
| 주영일 | 1974-11 | 2 | 재선임 | 풍전비철 해외영업팀장 피제이메탈 영업부장 現 피제이메탈 영업이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영진 | 1961-12 | 1 | 재선임 | 포스코 ESM CFO(상무) 포스코 O&M CFO(전무) | (주)신동해홀딩스 |
| 조동영 | 1961-06 | 1 | 신규선임 | 삼성서울병원 행정부장 청주대 보건의료과학대학 겸임교수 | - |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327900630
