정기주주총회결과 2024-03-28 16:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902749
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,355 | - 매출액 | 229,349 | |
| - 부채총계 | 46,326 | - 영업이익 | 7,099 | ||
| - 자본금 | 12,402 | - 당기순이익 | 14,021 | ||
| - 자본총계 | 71,029 | *주당순이익(원) | 565 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 134,241 | - 매출액 | 229,349 | |
| - 부채총계 | 58,999 | - 영업이익 | 6,013 | ||
| - 자본금 | 12,402 | - 당기순이익 | 13,387 | ||
| - 자본총계 | 75,242 | *주당순이익(원) | 566 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,720,505,350 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제 14기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 (배당예정사항 : 1주당 150원) ▶ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:하경식) 제2-2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(후보자:최춘근) 제2-3호 의안 : 사외이사 재선임의 건(후보자:김영진) ▶ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 재선임의 건(후보자:김영진) ▶ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 재선임의 건 (후보자:조동영) ▶ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이사보수한도금액: 10억) ▶ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하경식 | 1963-01 | 2 | 신규선임 | - 포스코 본사 원료실(원료전문위원) - 포스코 태국 대표법인장 |
| 최춘근 | 1971-03 | 2 | 재선임 | - ㈜알덱스 생산관리팀 - 現 ㈜피제이메탈 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영진 | 1961-12 | 1 | 재선임 | - 포스코 ESM CFO(상무) - 포스코 O&M CFO(전무) | (주)신동해홀딩스 |
| 조동영 | 1961-06 | 1 | 재선임 | - 삼성서울병원 행정부장 - 청주대 보건의료과학대학 겸임교수 | - |
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