주주총회소집결의 2023-03-09 15:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309800537
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 08:30 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 위례성대로 14, 한미타워 2층 파크홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명) ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 박재현 선임의 건 ㆍ제3-2호 의안: 사내이사 서귀현 선임의 건 ㆍ제3-3호 의안: 사내이사 박명희 선임의 건 ㆍ제3-4호 의안: 사외이사 윤영각 선임의 건 ㆍ제3-5호 의안: 사외이사 윤도흠 선임의 건 ㆍ제3-6호 의안: 사외이사 김태윤 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제4-1호 의안: 감사위원회 위원 윤영각 선임의 건 ㆍ제4-2호 의안: 감사위원회 위원 김태윤 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 '제13기 재무제표 승인의 건'은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. 2) 재무제표 승인 이사회 예정일:2023년 3월 23일 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재현 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 대학원 제약학 박사 한미약품 전무이사 (팔탄공단 공장장) 現 한미약품 부사장 (제조본부장) |
| 서귀현 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 대학원 화학 박사 한미약품 전무이사 (연구센터장) 現 한미약품 부사장 (R&D센터장) |
| 박명희 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 덕성여자대학교 약학과 졸업 고려대학교 대학원 경영학 석사 한미약품 상무이사 (마케팅사업부장) 現 한미약품 전무이사 (국내사업본부장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤영각 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | 듀크대학교 대학원 법학 박사 前 삼정KPMG 대표이사 회장 現 파빌리온자산운용 대표이사 회장 | 파빌리온자산운용 대표이사 |
| 윤도흠 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 대학원 의학 박사 前 연세대학교 의과대학 교수 現 성광의료재단 의료원장 | - |
| 김태윤 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 하버드대학교 케네디공공정책대학원 정책학 박사 前 한국규제학회 회장 現 한양대학교 행정학과 교수 | CJ제일제당 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영각 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 듀크대학교 대학원 법학 박사 前 삼정KPMG 대표이사 회장 現 파빌리온자산운용 대표이사 회장 |
| 김태윤 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 하버드대학교 케네디공공정책대학원 정책학 박사 前 한국규제학회 회장 現 한양대학교 행정학과 교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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