정기주주총회결과 2023-03-29 15:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329801231
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,924,586 | - 매출액 | 1,331,547 | |
| - 부채총계 | 915,359 | - 영업이익 | 158,090 | ||
| - 자본금 | 30,795 | - 당기순이익 | 101,558 | ||
| - 자본총계 | 1,009,227 | *주당순이익(원) | 6,648 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,399,294 | - 매출액 | 982,049 | |
| - 부채총계 | 813,471 | - 영업이익 | 79,111 | ||
| - 자본금 | 30,795 | - 당기순이익 | 50,327 | ||
| - 자본총계 | 585,823 | *주당순이익(원) | 4,041 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,104,682,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 신규선임 사외이사 3명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안: 제13기 재무제표 승인의 건 → 이사회 승인으로 보고사항으로 갈음 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 박재현 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 서귀현 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안: 사내이사 박명희 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-4호 의안: 사외이사 윤영각 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-5호 의안: 사외이사 윤도흠 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-6호 의안: 사외이사 김태윤 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 윤영각 선임의 건 → 원안대로 가결 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 김태윤 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 2023.03.29. 사내이사 우종수 사임으로 이사총수 8명임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재현 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 대학원 제약학 박사 한미약품 전무이사 (팔탄공단 공장장) 現 한미약품 부사장 (제조본부장) |
| 서귀현 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 대학원 화학 박사 한미약품 전무이사 (연구센터장) 現 한미약품 부사장 (R&D센터장) |
| 박명희 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 덕성여자대학교 약학과 졸업 고려대학교 대학원 경영학 석사 한미약품 상무이사 (마케팅사업부장) 現 한미약품 전무이사 (국내사업본부장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤영각 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | 듀크대학교 대학원 법학 박사 前 삼정KPMG 대표이사 회장 現 파빌리온자산운용 대표이사 회장 | 파빌리온자산운용 대표이사 |
| 윤도흠 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 대학원 의학 박사 前 연세대학교 의과대학 교수 現 성광의료재단 의료원장 | - |
| 김태윤 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 하버드대학교 케네디공공정책대학원 정책학 박사 前 한국규제학회 회장 現 한양대학교 행정학과 교수 | CJ제일제당 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영각 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 듀크대학교 대학원 법학 박사 前 삼정KPMG 대표이사 회장 現 파빌리온자산운용 대표이사 회장 |
| 김태윤 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 하버드대학교 케네디공공정책대학원 정책학 박사 前 한국규제학회 회장 現 한양대학교 행정학과 교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329801231
