주주총회소집결의 2024-03-11 17:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311801141
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-27 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 정남면 세자로 288 신텍스 1층(라비돌호텔 ) | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제14기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 '제14기 재무제표 승인의 건'은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. 2) 재무제표 승인 이사회 예정일:2024년 3월 22일 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서진석 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 2023~현재 : OCI홀딩스㈜/부광약품㈜ 사장 2020~2023 : EY한영 부회장 2015~2020 : EY한영 총괄대표이사, Asia Pacific Director 2012~2015 : EY한영 감사총괄본부장 2009~2011 : EY한영 IPO 리더 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311801141
