주주총회소집결의 2024-05-08 16:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240508800351
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-06-18 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 위례성대로 14, 한미타워 2층 파크홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 결의사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 :사내이사 임종윤 선임의 건 제1-2호 의안 :사내이사 임종훈 선임의 건 제1-3호 의안 :기타비상무이사 신동국 선임의 건 제1-4호 의안 :사외이사 남병호 선임의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-05-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종윤 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 한미약품(주) 사내이사 現) 한미사이언스(주) 사내이사 現) 디엑스앤브이엑스(주) 사내이사 |
| 임종훈 | 1977-10 | 3 | 신규선임 | 한미약품(주) 사내이사 現) 한미사이언스(주) 대표이사 現) 한미정밀화학(주) 대표이사 |
| 신동국 | 1950-03 | 3 | 신규선임 | 現) 한양정밀 대표이사 現) (주)가현 대표이사 現) 한양S&C 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남병호 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 국립암센터 암통계연구과 과장 국립암센터 임상연구협력센터장 국립암센터 국제암대학원대학교 교수 現) (주)헤링스 대표이사 | (주)헤링스 대표이사 |
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