주주총회소집결의 2023-03-14 13:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900413
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 1공단로4길 141-54 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 - 표준정관 반영 제3호 의안 : 감사선임의 건 -제3-1호 의안 :용인수 비상근감사 상근감사로 전환의 건 ※임기는 비상근감사로서의 잔여임기동안으로 함. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 감사선임의 건은 당사 별도 자산총액이 1천억원 초과가 예상되어 상법 시행령 제36조 1항에 의거하여 상근감사를 선임하여야 하는바 비상근감사를 상근감사로 전환하는 감사선임의 건 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 용인수 | 1966-12 | 1 | 신규선임 | 상근 | 엔브이에이치코리아 감사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900413
