정기주주총회결과 2024-03-27 14:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900515
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 114,817 | - 매출액 | 68,038 | |
| - 부채총계 | 44,336 | - 영업이익 | 2,732 | ||
| - 자본금 | 7,273 | - 당기순이익 | 1,012 | ||
| - 자본총계 | 70,481 | *주당순이익(원) | 70 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 180,097 | - 매출액 | 88,768 | |
| - 부채총계 | 91,692 | - 영업이익 | 4,697 | ||
| - 자본금 | 7,273 | - 당기순이익 | 2,731 | ||
| - 자본총계 | 88,405 | *주당순이익(원) | 148 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사1명, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 구자겸 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 우희구 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 최진우 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 제3-1호 의안 :상근감사 용인수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자겸 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 현,엔브이에이치코리아 대표이사 회장 |
| 우희구 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 현,GH 신소재 대표이사 사장 전,엔브이에이치코리아 러시아법인장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최진우 | 1975-04 | 3 | 재선임 | 현,제이더블유앤파트서스 변호사 전,김앤장 법률사무소 변호사 | (주)아베크매니지먼트 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 용인수 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 현, 엔브이에이치코리아 상근감사 |
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