주주총회소집결의 (정기주주총회) 2024-03-12 15:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900575
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 217 블루스퀘어 지하2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 -부의안건 제1호 의안 : 제18기 결산재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 김세연 선임(재선임)의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인(일부·개정)의 건 제5호 의안 : 퇴직 임원 특별공로금 지급의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세연 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 전) ㈜더블유투자금융 대표이사 전) ㈜아이오케이컴퍼니 대표이사 전) ㈜초록뱀푸드팜 대표이사 현) ㈜티엔터테인먼트 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | -화학제품 수출입 오퍼 -반도체용, 화학원료 ,에천트 원료 제조 및 도,소매업 -전자재료. 전해액 원료 제조 및 도,소매업 -이화학기기,연구용시약, 아미노산 제조 및 도,소매업 -화공약품 제조 및 도,소매업 -유독물 제조 판매 및 보관 저장업 -일반용품 및 잡화, 도,소매업 -합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업 -프라스틱 적층 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업 -주정 소매업 -정보통신기기 제조 및 판매업 -정보통신기기 수출입 및 도,소매 -정보통신 서비스업 -정보 통신망 설계, 구축 및 자문업 -보안솔루션 제품의 개발, 제조 및 판매업 -보안솔루션 제품의 수출입 및 도,소매 -반도체 및 에프피디분야 앨씨디, 오엘이디, 관련 제조장비의 제작 및 판매업 -반도체 및 산업용 자동차 설비의 제조 및 판매업 -영화 제작 및 배급 -공연장 시설 및 운영업 -테마파크 공원조성 및 운영업 -별정통신 및 부가통신사업 -화장품 제조 판매업 -전자화폐 환전 및 중개업 -결제관련, 물류 관련 서비스 사업 -결제대금 예치업 -환전업 및 외화이체업 -선불전자지급수단 발행 및 관리업 -의약품 개발. 제조, 판매사업 -의료기기 개발, 제조, 판매사업 -의료진단제품의 개발, 제조, 판매사업 -인공엑소좀 기반 항암 및 줄기세포 치료제 개발, 제조, 판매사업 -건강기능식품 제조 및 판매사업 -기술거래 및 기술중계 알선사업 -기저귀, 생리대, 물휴지, 등 잡화 제조·도소매업 -의약품, 원료의약품, 화학약품 등의 제조, 가공 및 판매 -의약품 원료, 중간체 완제품의 용역 및 수탁제조업 -헬스케어 및 바이오 관련 제품의 연구개발, 제조 및 유통, 판매사업 -보툴리눔 독소단백질 치료제 제조업 -보툴리눔 및 기타 물질의 검출 및 진단키트 제조업 -재조합 단백질항체 제조업 -화장품 소재 및 첨가물 제조업 -미용 제품 및 관련기기의 연구개발, 제조 및 유통, 판매사업 -동물약품, 농예약품, 사료 및 사료첨가제의 제조, 가공 및 판매 -일반여행업 및 여행알선업 -여행업에 부수되는 부대사업 -면세판매업, 보세판매장업 -보세 및 일반창고업 -데이터 수집, 분석 및 판매업 -전자화폐 및 가상화폐 관련사업 -핀테크 플랫폼 및 서비스관련사업 -소프트웨어 개발 및 제조 판매업 -지능형 로봇 제조 및 판매업 -철강, 도·소매 및 상품 중개업 -철강제수입 및 수출 -의약성분 체내전달체 개발, 제조 및 판매 -신재생(바이오)에너지 연료 제조 및 발전사업, 이와 관련된 부대사업 일체 -수소저장합금 및 응용에 대한 연구개발, 제조, 판매 -풍력 및 태양광발전사업 -전기·전자·기계 제품 및 부품소재 제조업 -금속 및 비철금속 제련 및 제조업, 동 판매업 -철강, 비철금속 강판의 가공, 판매, 유통업 -전문기술 연구개발 서비스업 -바이오중유 제조 및 판매업 -바이오중유를 이용한 발전사업 -바이오디젤 제조 및 판매업 -액상 바이오연료, 동물성·식물성 유지, 미세조류 추출물 제조 및 판매업 -고형 바이오매스 연료 제조 및 판매업 -유·무기화학 촉매, 연료 첨가제 제조 및 판매업 -환경오염방지·에너지절감을 위한 기술 자문 및 관련 장비 제조 및 판매업 -석유 정제를 통한 중유 및 연료유 제조 및 판매업 -폐기물 수집 운반 및 종합 재활용업 -풍력 태양광 발전단지 개발 -풍력 태양광 발전시스템 공사 -풍력 태양광 발전소 개발 컨설팅 -풍력 태양광 자원조사 및 분석 -풍력 태양광 발전소 운영 및 유지 관리 -풍향 계측기 설치 -위 각호에 부대되는 사업 및 관련사업일체 -영화제작업 -영화관 건설 및 운영 -영화의 기획, 홍보, 제작, 제작대행, 배급 및 관련 전 각호에 관련된 부대 사업 -부직포 등 원단 개발, 제조, 판매, 유통 -생분해성 부직포 등 원단 개발, 제조, 판매, 유통 -마스크, 필터, 필름 등 기타 직물제품 제조, 판매, 유통 및 수출입 업 -의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 -의약외품 개발, 제조, 판매사업 -무선인터넷을 통한 정보서비스 -무선인터넷 솔루션 개발 및 판매 -인터넷을 통한 정보서비스 -인터넷 솔루션 개발 및 판매 -유무선 통신서비스 -피피엘(PPL) 및 비피엘(BPL) 등을 통한 광고 대행업 -광고물 제작 대행업 -지식컨텐츠 공유 서비스업 -지식생산 커뮤니티 환경구축 서비스업 -문화이벤트 사업 기획업 -미술제작물의 제작 판매 저작권 위탁 관리업 -각 호에 관련된 종합무역업 및 무역중개업(오퍼) | 경영하지 않거나, 경영할 계획이 없는 사업의 삭제 | |
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