대한과학 (131220) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2024-03-14 11:12:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900302

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-29
시간 오전 09시 30분
2. 장소 강원특별자치도 원주시 지정면 신평석화로 326
본사 연구생산동 3층 대강당
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
      - 내부회계운영보고,감사보고, 영업보고

나. 부의안건
     - 제1호 의안
        : 제31기(2023.01.01.~ 2023.12.31.) 연결 및
          별도 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금
          처분계산서 승인의 건
         (현금배당 : 주당 60원)

     - 제2호 의안
        :이사 선임(재선임)의 건
         사내이사 유록종 임기만료에 따른 선임(재선임)
               
     - 제3호 의안
        :이사 보수한도 승인의 건  
             
     - 제4호의안
        :감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-14
-사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
유록종 1966-12 3년 재선임 - 영하나텍(주) 공장장
- 2006~㈜대한과학 공장 부장
- ㈜대한과학 공장장
- 현) ㈜대한과학 CPO

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900302

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