[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-08 17:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308901091
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-29 | |
| 3. 정정사유 | 주총안건확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제2호 의안 | 이사 선임의 건(추후확정) | 제2-1호 의안 : 사내이사 권익기 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 배준오 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 사외이사 권영상 선임의 건(재선임) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서로35길 26,(주)EV첨단소재 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ◆ 제 20기(2023년) 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제20기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 권익기 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 배준오 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 사외이사 권영상 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 감사 소영석 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제16기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-02-29 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권익기 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | - 경북대학교 경영학과 졸업 - ㈜LG전자 인도네시아 경영관리담당 - ㈜LPD 홍콩 본사 경영관리팀장 - ㈜메르디안솔라앤디스플레이 CFO - 동양산업㈜ CFO & COO - (現)㈜다이나믹디자인 사내이사 - (現)㈜EV첨단소재 CFO(부사장) |
| 배준오 | 1985-04 | 3 | 재선임 | - (現)㈜스튜디오산타클로스엔터테인먼트 대표이사 - (現)㈜EV첨단소재 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권영상 | 1971-02 | 3 | 재선임 | - (現)키투웨이 대표 - (現)㈜EV첨단소재 사외이사 | 추계학원 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 소영석 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | -고려대학교 경영학과 졸업 -(前)삼일회계법인 공인회계사 파트너 -(現)다산회계법인 공인회계사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308901091
