출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308000092

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년  03월  08일
권 유 자:	성 명: 주식회사 파인텍 주 소: 서울 마포구 마포대로38, 내제2층 202호         (도화동, 일신빌딩) 전화번호: 02-711-7900
작 성 자:	성 명: 김 기 호 부서 및 직위: 경영지원실 / 상무이사 전화번호: 02-711-7900

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	주식회사 파인텍	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 08일	라. 주주총회일	2023년 03월 31일
마. 권유 시작일	2023년 03월 13일	바. 권유업무     위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 파인텍	보통주	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
강원일	최대주주	보통주	3,068,283	7.19	최대주주	대표이사
박창욱	특수관계인	보통주	121,263	0.28	특수관계인	-
강미경	특수관계인	보통주	176,021	0.41	특수관계인	-
계		-	3,365,567	7.89	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김기호	보통주	20,000	직원	직원	-
이기세	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
주식회사 케이지엔	법인	보통주	0	없음	없음	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
주식회사 케이지엔	이봉준	서울시 마곡중앙6로 66 퀸즈파크텐 916	의결권 위임장 확보등 의결권 위임장 제반 업무	1899-0249

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 08일	2023년 03월 13일	2023년 03월 31일	2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주식회사 파인텍의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
주식회사 파인텍	http://www.ifinetek.com	홈페이지 내 투자정보 →IR 공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청   등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 2023년 3월 31일 제15기 정기주주총회 개시 전까지 우편 등으로 위임장 수여 가능하며   아래 주소로 발송 부탁드립니다. ㆍ주소: (04174) 서울 마포구 마포대로 38, 내제2층202호(도화동,일신빌딩) ㆍ전화번호 : 02-711-7900 ㆍ팩스번호 : 02-702-7610

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년  03월  31일    오전 10시
장 소	서울 마포구 토정로 37길 46, 지하1층 32호 예스티엠 다목적 강의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사에 따른 재무제표 제출 일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2023년 3월 31일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다. 2. 기타사항 : 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

 - 대차대조표(재무상태표)

                                            

                                              연 결 재 무 상 태 표

제15기  2022년 12월 31일 현재

제14기  2021년 12월 31일 현재

주식회사 파인텍과 그 종속기업                                                            (단위 : 원)

과    목	제 15 (당)기말	제 14 (전)기말
[ 자     산 ]
유동자산	41,112,886,685	41,418,267,016
현금및현금성자산	5,937,574,451	11,458,766,857
단기금융상품	3,363,134,558	4,312,825,243
매출채권및기타채권	14,859,091,552	14,119,129,303
미청구공사	9,352,201,220	5,099,688,000
재고자산	3,796,504,774	3,262,573,557
기타유동금융자산	2,194,071,760	2,411,822,078
기타유동자산	816,882,746	737,641,569
당기법인세자산	793,425,624	15,820,409
비유동자산	36,571,477,377	36,774,324,643
장기금융상품	1,351,463,547	1,126,713,172
장기매출채권및기타채권	947,587,235	2,239,688,429
당기손익-공정가치금융자산(비유동)	850,000,000	50,000,000
유형자산	26,319,374,887	25,836,117,334
투자부동산	126,966,338	293,953,248
무형자산	3,676,108,635	4,566,199,206
공동기업및관계기업투자주식	551,359,386	108,849,572
기타비유동금융자산	1,555,577,152	1,562,779,569
기타비유동자산	1,193,040,197	990,024,113
자산총계	77,684,364,062	78,192,591,659
[ 부     채 ]
유동부채	36,161,809,569	44,341,878,878
매입채무및기타채무	12,924,290,853	12,645,632,412
초과청구공사	528,778,641	1,610,161,068
단기차입금	18,345,343,210	21,795,583,855
유동리스부채	935,404,647	696,942,391
유동성전환사채	1,971,389,988	4,453,318,550
기타유동금융부채	197,372,000	1,154,135,315
기타유동부채	331,016,249	1,589,027,410
충당부채	860,476,983	397,077,877
당기법인세부채	67,736,998	-
비유동부채	6,949,094,793	6,238,487,118
장기차입금	4,543,483,230	4,007,847,093
비유동리스부채	581,368,753	1,024,157,464
기타비유동금융부채	397,312,571	380,379,387
기타비유동부채	20,881,608	-
순확정급여부채	1,406,048,631	826,103,174
부채총계	43,110,904,362	50,580,365,996
[ 자     본 ]
지배기업의 소유주지분	34,575,615,265	27,642,506,568
자본금	21,463,396,500	21,463,396,500
주식발행초과금	72,865,171,004	72,865,171,004
기타자본구성요소	(652,029,895)	(2,414,866,687)
기타포괄손익누계액	680,256,396	(283,279,357)
이익잉여금	(59,781,178,740)	(63,987,914,892)
비지배지분	(2,155,565)	(30,280,905)
자본총계	34,573,459,700	27,612,225,663
부채와자본총계	77,684,364,062	78,192,591,659

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

                                        

                                         연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제15기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제14기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파인텍과 그 종속기업                                                          (단위 : 원)

과    목	제 15 (당)기말	제 14 (전)기말
매출액	81,411,384,326	66,570,972,757
매출원가	59,937,064,702	50,693,484,744
매출총이익	21,474,319,624	15,877,488,013
판매비와관리비	10,971,064,672	11,366,770,536
대손상각비	3,835,777,958	2,659,376,974
영업이익	6,667,476,994	1,851,340,503
금융수익	6,100,654,529	5,782,067,306
금융비용	6,530,467,520	4,724,396,598
기타수익	1,321,698,353	1,199,971,652
기타비용	636,948,535	1,984,237,893
지분법이익	6,820,055	8,849,572
지분법손실	254,849,849	-
법인세비용차감전순이익	6,674,384,027	2,133,594,542
법인세비용	760,653,677	9,339,482,558
당기순이익	5,913,730,350	(7,205,888,016)
기타포괄손익	699,985,128	1,664,356,925
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(263,550,621)	51,787,205
확정급여제도의 재측정요소	(337,885,411)	66,393,853
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	74,334,790	(14,606,648)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	963,535,749	1,612,569,720
해외사업환산손익	963,535,749	1,612,569,720
당기총포괄이익	6,613,715,478	(5,541,531,091)
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익	5,971,845,861	(7,148,628,673)
비지배주주지분 순이익	(58,115,511)	(57,259,343)
총포괄손익의 귀속
지배주주지분 총포괄손익	6,671,830,989	(5,484,271,748)
비지배주주지분 총포괄손익	(58,115,511)	(57,259,343)
주당이익
기본주당이익	140	(168)
희석주당이익	134	(168)

 - 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

                                               

                                 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목	제 15기	제 14기
기초금액	(63,987,915)	(56,891,073)
지배기업주주지분 귀속 당기손익	5,971,846	(7,148,629)
확정급여제도의 재측정요소	(337,885)	66,394
법인세효과	74,335	(14,607)
기타	(1,501,559)	0
기말금액	(59,781,179)	(63,987,915)

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	2(2)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	2(2)
실제 지급된 보수총액	694,300,000
최고한도액	2,000,000,000

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	40,000,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

-

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308000092