의결권대리행사권유참고서류 2024-02-26 11:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226001938
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
2024년 02월 26일 | |
권 유 자: | 성 명: 주식회사 파인텍 주 소: 서울 마포구 마포대로38, 내제2층 202호 (도화동, 일신빌딩) 전화번호: 02-711-7900 |
작 성 자: | 성 명: 김 기 호 부서 및 직위: 경영지원실 / 상무이사 전화번호: 02-711-7900 |
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
가. 권유자 | 주식회사 파인텍 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
다. 주총 소집공고일 | 2024년 02월 26일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 29일 |
마. 권유 시작일 | 2024년 02월 29일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
가. 권유취지 | 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
(인터넷 주소) | - | ||
다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
(전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
3. 주주총회 목적사항 | |||
□ 재무제표의승인 | |||
□ 감사의선임 | |||
□ 이사의보수한도승인 | |||
□ 감사의보수한도승인 |
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
주식회사 파인텍 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
강원일 | 최대주주 | 보통주 | 2,821,823 | 6.5 | 최대주주 | 대표이사 |
박창욱 | 특수관계인 | 보통주 | 121,263 | 0.28 | 특수관계인 | - |
강미경 | 특수관계인 | 보통주 | 176,021 | 0.41 | 특수관계인 | - |
계 | - | 3,119,107 | 7.19 | - | - |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
김기호 | 보통주 | 69,999 | 직원 | 직원 | - |
이기세 | 보통주 | 28,864 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
주식회사 케이지엔 | 법인 | 보통주 | 0 | 없음 | 없음 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
주식회사 케이지엔 | 이봉준 | 서울시 마곡중앙6로 66 퀸즈파크텐 916 | 의결권 위임장 확보등 의결권 위임장 제반 업무 | 1899-0249 |
가. 권유기간
주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
---|---|---|---|
2024년 02월 26일 | 2024년 02월 29일 | 2024년 03월 29일 | 2024년 03월 29일 |
나. 피권유자의 범위
주식회사 파인텍의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주 |
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
전자위임장 수여기간 | - |
전자위임장 관리기관 | - |
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부 | O |
우편 또는 모사전송(FAX) | O |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
---|---|---|
주식회사 파인텍 | http://www.ifinetek.com | 홈페이지 내 투자정보 →IR 공지사항 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
- 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
- 2024년 3월 29일 제16기 정기주주총회 개시 전까지 우편 등으로 위임장 수여 가능하며 아래 주소로 발송 부탁드립니다. ㆍ주소: (04174) 서울 마포구 마포대로 38, 내제2층202호(도화동,일신빌딩) ㆍ전화번호 : 02-711-7900 ㆍ팩스번호 : 02-702-7610 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시 | 2024년 03월 29일 오전 10시 |
장 소 | 서울 마포구 큰우물로 76, 3층 KMAC 비즈니스스쿨 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
전자투표 기간 | 2024.03.19 9시 ~ 2024.03.28 17시 |
전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com(인터넷) https://vote.samsungpop.com(모바일) |
기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
서면투표 기간 | - |
서면투표 방법 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
1. 주주총회 집중일 개최 사유 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사에 따른 재무제표 제출 일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2024년 3월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다. 2. 기타사항 : 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다. |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
- 대차대조표(재무상태표)
연 결 재 무 상 태 표 | |
제16기 2023년 12월 31일 현재 | |
제15기 2022년 12월 31일 현재 | |
주식회사 파인텍과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
과 목 | 제 16 (당)기말 | 제 15 (전)기말 |
---|---|---|
[ 자 산 ] | ||
유동자산 | 39,218,229,922 | 41,112,886,685 |
현금및현금성자산 | 14,446,012,888 | 5,937,574,451 |
단기금융상품 | 5,127,342,497 | 3,363,134,558 |
매출채권및기타채권 | 11,038,757,379 | 14,859,091,552 |
당기손익-공정가치금융자산 | 27,464,081 | - |
미청구공사 | 2,058,278,775 | 9,352,201,220 |
재고자산 | 3,526,849,133 | 3,796,504,774 |
기타유동금융자산 | 2,297,722,870 | 2,194,071,760 |
기타유동자산 | 655,771,828 | 816,882,746 |
당기법인세자산 | 40,030,471 | 793,425,624 |
비유동자산 | 31,128,121,982 | 36,571,477,377 |
장기금융상품 | 295,955,537 | 1,351,463,547 |
장기매출채권및기타채권 | 374,231,424 | 947,587,235 |
당기손익-공정가치금융자산 | 900,000,000 | 850,000,000 |
유형자산 | 22,795,918,766 | 26,319,374,887 |
투자부동산 | 102,951,471 | 126,966,338 |
무형자산 | 1,970,749,435 | 3,676,108,635 |
공동기업및관계기업투자주식 | 2,106,309,890 | 551,359,386 |
기타비유동금융자산 | 1,924,850,167 | 1,555,577,152 |
기타비유동자산 | 657,155,292 | 1,193,040,197 |
자산총계 | 70,346,351,904 | 77,684,364,062 |
[ 부 채 ] | ||
유동부채 | 35,459,487,525 | 36,161,873,569 |
매입채무및기타채무 | 7,480,741,539 | 12,924,290,853 |
초과청구공사 | 4,058,260,303 | 528,778,641 |
단기차입금 | 21,620,233,709 | 18,345,343,210 |
유동리스부채 | 753,660,056 | 935,404,647 |
유동성전환사채 | - | 1,971,389,988 |
기타유동금융부채 | - | 197,372,000 |
기타유동부채 | 392,089,224 | 331,016,249 |
충당부채 | 724,961,945 | 860,476,983 |
당기법인세부채 | 429,540,749 | 67,800,998 |
비유동부채 | 4,234,453,393 | 6,949,094,793 |
장기차입금 | 3,082,457,846 | 4,543,483,230 |
비유동리스부채 | 81,128,601 | 581,368,753 |
기타비유동금융부채 | 373,323,102 | 397,312,571 |
기타비유동부채 | 72,613,741 | 20,881,608 |
순확정급여부채 | 624,930,103 | 1,406,048,631 |
부채총계 | 39,693,940,918 | 43,110,968,362 |
[ 자 본 ] | ||
지배기업의 소유주지분 | 30,785,992,353 | 34,575,551,265 |
자본금 | 21,845,701,000 | 21,463,396,500 |
주식발행초과금 | 73,412,759,749 | 72,865,171,004 |
기타자본구성요소 | (652,029,895) | (652,029,895) |
기타포괄손익누계액 | 2,998,784,105 | 680,256,396 |
이익잉여금 | (66,819,222,606) | (59,781,242,740) |
비지배지분 | (133,581,367) | (2,155,565) |
자본총계 | 30,652,410,986 | 34,573,395,700 |
부채와자본총계 | 70,346,351,904 | 77,684,364,062 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
제16기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
제15기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
주식회사 파인텍과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
과 목 | 제 16 (당)기말 | 제 15 (전)기말 |
---|---|---|
매출액 | 44,755,330,657 | 81,411,384,326 |
매출원가 | 38,343,859,780 | 59,937,064,702 |
매출총이익 | 6,411,470,877 | 21,474,319,624 |
판매비와관리비 | 10,638,566,894 | 14,806,842,630 |
영업이익 | (4,227,096,017) | 6,667,476,994 |
금융수익 | 3,451,104,834 | 6,100,654,529 |
금융비용 | 5,046,036,330 | 6,530,467,520 |
기타수익 | 1,356,248,044 | 1,321,698,353 |
기타비용 | 1,600,854,838 | 636,948,535 |
지분법이익 | 2,375,750 | 6,820,055 |
지분법손실 | 428,605,735 | 254,849,849 |
법인세비용차감전순이익 | (6,492,864,292) | 6,674,384,027 |
법인세비용 | 1,479,338,721 | 760,717,677 |
당기순이익 | (7,972,203,013) | 5,913,666,350 |
기타포괄손익 | 3,122,304,998 | 699,985,132 |
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 803,777,289 | (263,550,621) |
확정급여제도의 재측정요소 | 665,704,912 | (337,885,411) |
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 | 138,072,377 | 74,334,790 |
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 2,318,527,709 | 963,535,753 |
해외사업환산손익 | 2,318,527,709 | 963,535,753 |
당기총포괄이익 | (4,849,898,015) | 6,613,651,482 |
당기순이익의 귀속 | - | - |
지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익 | (7,841,757,155) | 5,971,781,861 |
비지배주주지분 순이익 | (130,445,858) | (58,115,511) |
총포괄손익의 귀속 | - | - |
지배주주지분 총포괄손익 | (4,719,452,157) | 6,671,766,993 |
비지배주주지분 총포괄손익 | (130,445,858) | (58,115,511) |
주당이익 | - | - |
기본주당이익 | (181) | 140 |
희석주당이익 | (181) | 134 |
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
결 손 금 처 리 계 산 서 | |||
제 16 (당)기 | 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 | 제 15 (전)기 | 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 |
처리예정일 | 2024년 3월 31일 | 처리확정일 | 2023년 3월 31일 |
(단위: 원) |
과 목 | 제 16(당) 기 | 제 14(전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 미처리결손금 | - | 79,029,240,125 | - | 71,397,785,451 |
1. 전기이월미처리결손금 | 71,397,785,451 | 79,029,240,125 | 75,489,070,404 | 71,397,785,451 |
2. 보험수리적손실(이익) | (803,777,289) | - | 263,550,621 | - |
3. 자기주식소각 | - | - | 1,884,760,791 | - |
3. 당기순손실(이익) | 8,435,231,963 | - | (6,239,596,365) | - |
Ⅱ. 임의적립금 이입액 | - | - | - | - |
Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | - | 79,029,240,125 | - | 71,397,785,451 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당사항 없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
---|---|---|---|
양영재 | 1958.01.05 | 해당없음 | 이사회 |
총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
양영재 | - | 1983.01~2015.06 2015.06~2018.03 2021.04~現 | 기업은행 지점장,본부장,부행장 공항철도(주) 감사 (주)파인텍 감사 | 해당사항 없음 |
- | - | - | - | - |
- | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자는 IBK기업은행 내에서 다양한 주요 업무를 수행하며 취득한 폭넓은 경험과 지식 및 공항철도(주) 감사 경험을 바탕으로 당사의 감사 업무를 수행함에 있어 충분한 자질을 갖추고 있습니다. 또한 현 경영진으로부터 독립적인 지위에서 경영전반에 대하여 객관적인 감사 업무를 수행할 것으로 판단하여 추천하게 되었습니다. |
확인서
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
이사의 수 (사외이사수) | 2(2) |
보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000 |
(전 기)
이사의 수 (사외이사수) | 2(2) |
실제 지급된 보수총액 | 655,400,000 |
최고한도액 | 2,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
감사의 수 | 1 |
보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 |
(전 기)
감사의 수 | 1 |
실제 지급된 보수총액 | 40,000,000 |
최고한도액 | 100,000,000 |
※ 기타 참고사항
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226001938