주주총회소집결의 2024-03-14 16:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901983
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 반포대로 81, 1층(서초동, 영림빌딩) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제20기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 이상기 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김봉석 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 예용해 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 전자투표 시행 안내 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제20기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무 위탁사는 삼성증권 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상기 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | -現 ㈜아자미디어앤컬처 대표이사 -아시아기자협회 회장 -한국기자협회 회장 -한겨레신문 기자 | ㈜아자미디어앤컬처 대표이사 |
| 김봉석 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | -現 법무법인 코러스 변호사 -법무법인 한강 대표변호사 -김봉석 법률사무소 변호사 | 법무법인 코러스 변호사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 예용해 | 1960-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | -現 메가엠디(주) 감사 -기업은행 사상지점 지점장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901983
