[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-15 17:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315801073
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-13 | |
| 3. 정정사유 | 이사,사외이사,감사위원경력사항수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 정인호 | 단국대 졸업 (주)인포인 대표이사 (주)더컨설팅그룹 대표이사 前)한국플랜트서비스(주) 상무이사 | (주) 인포인 대표이사 前)한국플랜트서비스㈜ 성장전략실장/상무이사 前)창해에너지어링 전무이사 |
| 박민표 | 前)대검찰청 강력부 강력부장 前)중앙행정심판위원회 위원 | 변호사 박민표 법률사무소 대표 변호사 前 ) 대검찰청 강력부 강력부장 |
| 임태영 | 중부산세무서 영세납세지원단 신우회계법인 전무이사 前)부산,창원 및 울산지방법원 기업회생조사위원 | 신우회계법인 이사 |
| 임태영 | -이사등으로 재직중인 다른법인명(직위) 신우회계법인 전무이사 | -이사등으로 재직중인 다른법인명(직위) 신우회계법인 이사 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사상구 광장로 10,(괘법동) 화인빌딩 17층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정인호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 장인화 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김대연 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 장민준 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 박민표 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 임태영 선임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 이석주 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 박민표 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 이석주 선임의 건 제5호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사인 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사인 감사위원 임태영 선임의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정인호 | 1972-03 | 2 | 신규선임 | ( 주 ) 인포인 대표이사 前)한국플랜트서비스㈜ 성장전략실장/상무이사 前)창해에너지어링 전무이사 |
| 장인화 | 1963-01 | 2 | 재선임 | 부산대 국제전문대학원 前)(주)화인베스틸 대표이사 前)동일철강(주) 대표이사 |
| 김대연 | 1965-08 | 2 | 신규선임 | 대선조선(주) 전무이사 前)티에스엠텍, 럭스코 등 감사 |
| 장민준 | 1995-01 | 2 | 신규선임 | (주)화인베스틸 재무본부장 前)대선조선(주) 차장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박민표 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | 변호사 박민표 법률사무소 대표 변호사 前) 대검찰청 강력부 강력부장 | - |
| 임태영 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | 신우회계법인 이사 | 신우회계법인 이사 |
| 이석주 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | (주)이지다이아텍 대표이사 前)세진중공업 부사장 | (주)이지다이아텍 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박민표 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 변호사 박민표 법률사무소 대표 변호사 前) 대검찰청 강력부 강력부장 |
| 임태영 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 신우회계법인 이사 |
| 이석주 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (주)이지다이아텍 대표이사 前)세진중공업 부사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 29. 선박블록 제조 판매업 30. 조선기자재 부품 제조 판매업 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315801073
