[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) 2021-06-01 17:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210601000449
| 2021년 06월 01일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 5월 31일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 자금조달의 목적 | 발행가액 정정 (원단위 미만 절상) |
|
| ||||
| 6. 신주발행가액 | 발행가액 정정 (원단위 미만 절상) |
|
|
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 05 월 31 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 쎄미시스코 | |
| 대 표 이 사 : | 이순종 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 권선구 산업로 94 | |
| (전 화) 031-237-3425 | ||
| (홈페이지)http://semisysco.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 이동석 |
| (전 화) 031-237-3425 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 1,127,535 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 5,637,679 |
| 기타주식 (주) | 90,800 | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 6,960,273,555 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | 제10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7에 따라 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 8. 근로자복지기본법에 의하여 설립된 우리사주조합원에게 발행주식총수의 20/100을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우 9. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 10. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제4조 및 제119조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 11. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서 (DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
| 주식의 내용 | 기명식 보통주식(1,127,535주) |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 6,173 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 할인율 10% | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제 10조 2항 6호 | ||
| 9. 납입일 | 2021년 06월 15일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2021년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2021년 06월 29일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 예 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2021년 05월 31일 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 1년간 보호예수 전매제한 조치 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가 . 발행가액의 산정근거 :
“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항의 산출근거에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과서 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항의 규정에 의한 100분의 10 이내의 할인율을 적용하여 산정하였음(단, 호가단위 미만은 절상)
나. 기타사항
(1) 상기 일정은 관계기관의 협의 과정에서 변경 될 수 있음.
(2) 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함.
본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 유통 예정일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호예수됨
다. 최대주주 변경에 관한 사항
당사는 최대주주 변경을 수반하는 주식 계약 체결 공시에 따라 최대주주가 변경 될 예정에 있습니다.
당 제3자배정 유상증자의 납입이 완료되면 당사의 최대주주는 아래와 같이 변경됩니다.
(단위 : 주, %)
| 구분 | 변경예정 최대주주 (주식 양수도 계약에 따라) | 변경후 최대주주 |
| 주주명 | 디엠에이치 | (주)에너지솔루션즈 |
| 유상증자 주식수 | - | 1,127,535 |
| 누적주식수 | 532,490 | 1,127,535 |
| 누적지분율 | 9.45 | 16.67 |
| 발행주식총수 | 5,637,679 | 6,765,214 |
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
제10조 (신주인수권) 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 | 사업상 중요한 기술 도입, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 에너지솔루션즈 | 변경예정 최대주주 | 회사의 경영목적을 달성하기 위하여 이사회에서 설정함 | - | 1,127,535 | - |
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사 에너지솔루션즈 | 2 | 강영권 | 72.73 | - | - | 강영권 | 62.73 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2020년 | 결산기 | 12월 말 |
| 자산총계 | 55,857 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 44,197 | 당기순손익 | -8,231 |
| 자본총계 | 11,659 | 외부감사인 | 회계법인 세진 |
| 자본금 | 1,591 | 감사의견 | 적정 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210601000449
