[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) 2021-06-02 15:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210602000233
2021년 06월 02일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 5월 31일
3. 정정사항
항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||
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4. 자금조달의 목적 | 발행가액 정정 (호가단위 미만절상) |
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6. 신주발행가액 | 발행가액 정정 (호가단위 미만절상) |
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13.현물 출자로 인한 우회상장 해당여부 | 현물출자 없음 | 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 : 예 | 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 : 아니오 |
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 05 월 31 일 | |
회 사 명 : | 주식회사 쎄미시스코 | |
대 표 이 사 : | 이순종 | |
본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 권선구 산업로 94 | |
(전 화) 031-237-3425 | ||
(홈페이지)http://semisysco.com | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 이동석 |
(전 화) 031-237-3425 | ||
1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 1,127,535 |
기타주식 (주) | - | |
2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 5,637,679 |
기타주식 (주) | 90,800 | |
4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
영업양수자금 (원) | - | |
운영자금 (원) | 6,968,166,300 | |
채무상환자금 (원) | - | |
타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
기타자금 (원) | - | |
5. 증자방식 | 제3자배정증자 |
※ 기타주식에 관한 사항
정관의 근거 | - |
주식의 내용 | - |
기타 | - |
6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 6,180 | |
기타주식 (원) | - | ||
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 할인율 10% | ||
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제 10조 2항 6호 | ||
9. 납입일 | 2021년 10월 29일 | ||
10. 신주의 배당기산일 | 2021년 01월 01일 | ||
11. 신주권교부예정일 | - | ||
12. 신주의 상장 예정일 | 2021년 11월 12일 | ||
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
- 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 아니오 | ||
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
- 납입예정 주식수 | - | ||
14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
15. 이사회결의일(결정일) | 2021년 05월 31일 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | |
불참 (명) | - | ||
- 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 1년간 보호예수 전매제한 조치 | ||
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
시작일 | - | ||
종료일 | - | ||
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가 . 발행가액의 산정근거 :
“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항의 산출근거에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과서 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항의 규정에 의한 100분의 10 이내의 할인율을 적용하여 산정하였음(단, 호가단위 미만은 절상)
나. 기타사항
(1) 상기 일정은 관계기관의 협의 과정에서 변경 될 수 있음.
(2) 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함.
본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 유통 예정일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호예수됨
다. 최대주주 변경에 관한 사항
당사는 최대주주 변경을 수반하는 주식 계약 체결 공시에 따라 최대주주가 변경될 예정에 있습니다.
당 제 3자배정 유상증자의 납입이 완료되면 당사의 최대주주는 아래와 같이 변경됩니다.
구분 | 변경예정 최대주주 (주식 양수도 계약에 따라) | 변경 후 최대주주 |
주주명 | 디엠에이치 | (주)에너지솔루션즈 |
유상증자 | - | 1,127,535 |
누적주식수 | 532,490 | 1,127,535 |
누적지분율 | 9.45 | 16.67 |
발행주식총수 | 5,637,679 | 6,765,214 |
【제3자배정 근거, 목적 등】 |
제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
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제10조 (신주인수권) 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 | 사업상 중요한 기술 도입, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 |
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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주식회사 에너지솔루션즈 | 변경예정 최대주주 | 회사의 경영목적을 달성하기 위하여 이사회에서 설정함 | - | 1,127,535 | 1회차(2021.6.15) 납입시 최대주주로 변경 |
【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
(1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
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성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
주식회사 에너지솔루션즈 | 2 | 강영권 | 72.73 | - | - | 강영권 | 62.73 |
- | - | - | - | - | - |
(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
회계연도 | 2020년 | 결산기 | 12월 말 |
자산총계 | 55,857 | 매출액 | - |
부채총계 | 44,197 | 당기순손익 | -8,231 |
자본총계 | 11,659 | 외부감사인 | 회계법인 세진 |
자본금 | 1,591 | 감사의견 | 적정 |
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