[기재정정]주주총회소집결의 2021-07-07 07:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210707900003
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-07-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-05-31 | |
| 3. 정정사유 | 의안내용 상세기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 부의 안건 제 1호의안 : 정관변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 | 부의 안건 제 1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 강영권 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이정익 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 한천수 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 윤용진 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 박근식 선임의 건 |
| 5. 기타 투자에 참고할 사항 | 금번 임시주주총회의 부의안건에 대한 구체적인 사항은 주주총회 소집공고 예정일 이전에 확정 할 예정입니다. 구체적인 안건은 추후 공시하겠습니다. | - |
| 이사선임 세부내역 | - | 단위서식 추가 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 단위서식 추가 |
| 감사선임 세부내역 | - | 단위서식 추가 |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | 단위서식 추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-07-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 94 본사 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의 안건 제 1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 강영권 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이정익 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 한천수 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 윤용진 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 박근식 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-05-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강영권 | 1959-05 | 3년 | 신규선임 | 주식회사 에너지 솔루션즈 대표이사 |
| 이정익 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 에디슨모터스 주식회사 총괄대표 |
| 한천수 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | 기아자동차 자문역 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤용진 | 1956-06 | 3년 | 신규선임 | 부산은행 부행장보 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박근식 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 박근식 세무회계사무소 대표세무사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 12. 자동차 관련 부품 판매업 13. 자율주행 솔루션 및 서비스 플랫폼 개발업 14. 전기선박, 전기요트 및 자율주행 무인선박 개발 및 제조업 15. 전기자동차 충전기 개발 및 제조업 16. 태양광 및 신재생에너지 사업 17. ESS 개발 및 제조업 18. 2차전지 개발 제조업 19. 지르코니아 및 지르코늄 화합물 제조업 20. 희토류 등 광물 정제 제조업 21. 전자코팅제 제조업 22. 기타 화학제품 제조업 23. 전자상거래 및 통신판매업 24. 기타 위에 부대되는 사업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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