주주총회소집공고 2021-07-08 14:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210708000170
| 2021 년 7월 8일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 쎄미시스코 | |
| 대 표 이 사 : | 이 순 종 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기 수원시 권선구 산업로 94 | |
| (전 화) 031-237-3425 | ||
| (홈페이지)http://www.semisysco.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 이 동 석 |
| (전 화) 031-237-3425 | ||
| (제22기 임시) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제 22기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
1. 일시 : 2021년 7월 23일 (금요일) 오전 9시
2. 장소 : 경기 수원시 권선구 산업로 94 (고색동)
주식회사 쎄미시스코 본사 4층 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 부의안건
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1호 의안 : 사내이사 강영권 선임의 건
2-2호 의안 : 사내이사 이정익 선임의 건
2-3호 의안 : 사내이사 한천수 선임의 건
2-4호 의안 : 사외이사 윤용진 선임의 건
제3호 의안 : 감사 박근식 선임의 건
4. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 전자투표에한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간 : 2021년 7월13일 9시 ～ 2021년 7월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명),
대리인의 신분증
8. 기타 안내사항
코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님의 체온 측정 및 마스크 착용 확인절차를 진행할 예정이며, 체온측정 결과 및 기타 감염의심 증상, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다.
주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 및 일자 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다
※ 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.
※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 동 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
| 2021년 7월 8일 |
| 경기도 수원시 권선구 산업로 94 (☏031-237-3425) |
주식회사 쎄미시스코 대표이사 이 순 종(직인생략) |
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
당사는 사외이사가 없습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
당사는 사외이사가 없습니다.
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
<디스플레이 검사장비>
가. 산업의 특성
(1) LCD/OLED산업의 특성
디스플레이 산업은 대규모 설비 투자, 짧은 경기 사이클, 다양한 기술들의 통합, 전ㆍ후방 산업과의 높은 연관성 등의 특성이 있습니다.
디스플레이 산업은 대규모의 설비투자가 필요한 자본집약산업입니다. 하나의 제품이개발,생산되어 판매에 이르기까지 막대한 규모의 투자가 요구되는 산업으로, 현재 한국은 삼성디스플레이와 엘지디스플레이 등이 대표적입니다. 디스플레이 생산 라인의증설에 소요되는 자금은 수조 단위의 금액이며, 자금력이 부족한 업체는 산업 자체에진입할 수 없습니다. 대규모 설비투자 및 자본집약적 산업 특성은 디스플레이 산업의진입장벽으로 작용하고 있습니다.
한편, LCD/OLED 산업은 성능을 개선하고, 제조원가를 낮추기 위해 공정기술, 구동기술, 광학기술, 부품ㆍ소개기술 등 다양한 기술을 최적으로 조합시키는 것이 매우 중요한 산업입니다. LCD/OLED 산업은 향후 지속적인 성장이 예상됨에 따라 각 업체 간 공격적인 생산라인 투자가 이루어지고 있으며, 이로 인해 LCD의 공급과잉으로 LCD 가격이 점차 낮아지게 되었습니다. 이로 인해 제조원가의 절감이 LCD 패널 생산업체의 주요 이슈가 되었으며, 이를 위해 각 생산공정 및 기술을 최적화 시키도록 노력하고 있습니다.
또한 재료, 부품, 설비 등 후방산업과 TV, 모니터, 노트북, 휴대폰 등 전방산업과의 연관효과가 매우 높은 산업입니다.
(2) 평판디스플레이 장비산업의 특성
당사는 평판디스플레이 제조공정 중 사용하는 검사장비를 제조하여 LCD/OLED 패널 업체 및 공정장비 업체에 납품하고 있으며, 평판디스플레이 장비산업에 포함됩니다.
(가) 경기 변동에 민감
LCD/OLED 패널 제조업체는 LCD/OLED의 수요 예상 및 관련 전방 산업 경기에 따라 LCD/OLED라인 증설 및 신규 투자를 수행하며, LCD/OLED 장비산업은 전방 업체인 디스플레이 패널 제조업체의 투자계획에 따라 변동될 수밖에 없습니다. 따라서 평판디스플레이 장비산업은 그 전방산업인 디스플레이 패널산업 경기에 민감하게 반응합니다.
또한 패널업체의 LCD/OLED의 기술 변화에 따라 새로운 장비를 지속적으로 개발해야 합니다. 디스플레이 장비 업체는 장비별로 2∼3개의 선두 업체가 전체시장을 놓고 경쟁하고 있는 상황이며, 패널업체별로 생산라인에 대한 특성화 개발 및 보안을 위해 경쟁사 납품업체를 회피하는 모습을 보이고 있는 특성도 있습니다.
(나) 높은 진입장벽
LCD/OLED 장비시장은 제품의 품질, 가격, 납기 등이 장비 선정의 중요한 결정요소로서 고객의 요구사항에 적절하게 대응 가능한 장비 업체가 최종 공급자로 선정되는 완전 자유경쟁 체제로 보이나 현실적으로는 공정보안 문제, 이전 세대에서의 능력 검증여부, 패널업체로부터의 신뢰성, 공정 간의 연계성 등의 이유로 인해 초기 시장에 진입한 업체가 계속 차세대 장비 시장에 참여할 가능성이 매우 높은 폐쇄적 성격이 혼재하고 있습니다. 따라서 특정장비에 대해서 세계적인 기술력으로 검증받은 선진업체 1∼2개 업체와 함께 국내외 업체 2∼4개사가 과점적으로 경쟁하고 있으며, 이들 가운데에서도 해당 세대에 가장 경쟁력 있는 장비를 공급하는 회사가 동 세대 시장의30∼60%를 확보하는 모습을 보이고 있습니다.
(다) 타 산업과의 연관성
LCD/OLED 장비를 연구개발해서 판매하는 회사가 반도체 장비 산업으로 진출을 하거나 반도체 장비 회사가 LCD/OLED 장비 산업에 진출하는 등의 사례는 매우 많으며, 이처럼 디스플레이 장비산업과 반도체 장비 산업은 매우 밀접한 관련을 가지고 있습니다.
나. 산업의 성장성
(1) LCD산업의 성장성
TFT-LCD 산업은 한국경제를 견인하는 주요한 산업이며, 연평균 30%이상의 높은 성장을 해왔습니다. 특히, 대형 TFT-LCD에서는 국내업체가 세계 1, 2위를 다투고 있고, 한국이 일본을 제치고 TFT-LCD 산업을 선도하여 왔습니다. 최근 중국업체들이 자국 내 무역 불균형을 해소하고자 공격적으로 투자에 나서고 있으며, LCD산업은 전체적으로 성숙기 시장으로써 최근 공급과잉에 따른 패널가격 하락으로 국내 투자는 정체상태입니다.
(2) OLED산업의 성장성
지난 5년간 OLED패널은 스마트폰 시장에서 영역을 확대해 왔으며, 이 기간에는 4.5~5.5세대 라인이 주역이었습니다. 13년부터 향후 플렉서블 및 대면적화가 새로운 화두로 떠오르고 있습니다. 6~8세대급은 OLED라인이 경쟁적으로 증설될 전망이며, 스마트폰에 이어 TV, 태블릿PC, 자동차 디스플레이로의 영토 확장이 진행될 것입이다.
(3) 디스플레이 장비 산업의 성장성
전방산업인 디스플레이 패널 투자가 예상되면서 디스플레이 장비산업도 성장이 예상됩니다. 향후 디스플레이 투자는 국내의 경우 OLED투자가 대세를 이룰 것이며, 중국의 경우 LCD투자와 OLED투자가 혼재되면서 더욱 큰 성장을 이룰 것입니다. 중국의 경우 아직 자국내 생산능력이 제한적이어서 해외로부터 수입이 크고, 무역적자를 해소하고자 LCD투자가 큰 폭으로 이루어지고 있으며, 또한 기술적으로 LCD에서 OLED로 이동하면서 OLED 대한 투자도 동시에 이루어지고 있어 중국은 향후 디스플레이 투자의 큰 축이 될 것입니다. 이에 따라 장비산업도 전방산업 투자의 증가에 따라 향후 성장이 예상됩니다.
다. 경기 변동의 특성
LCD/OLED 장비산업은 최첨단 장비설계 제조기술과 IT기술 등 최신의 기술을 구사하여 생산성을 극대화한 산업으로 장비 업체는 LCD/OLED 패널 제조업체에 장비를 개발 생산하여판매하고 일정 기간 동안 유지 보수까지 책임지는 산업입니다. 또한 LCD/OLED 장비산업은 LCD/OLED 패널 제조 산업의 후방산업으로서 LCD/OLED 패널 제조 산업에 연동하여 반응하며, 패널업체의 투자시기에 수주와 매출이 집중되고, 1∼2년간은 패널업체로부터 보상을 약속받지 않은 대규모 차세대 기술개발에 집중해야 하는 등 경기변동의 폭이 몹시 큰 특징을 가지고 있습니다.
장치산업은 일반소비재가 아니기 때문에 계절적인 변동요인이나, 제품의 라이프 사이클에 대한 민감도는 낮다고 판단됩니다.
라. 국내외 시장여건
(1) 시장의 안정성
당사는 플라즈마를 이용한 Smart-EPD, Smart-HMS와 유리 기판 검사장비인 EGIS를 생산하여 판매하고 있습니다. EGIS는 다시 유리 기판의 깨짐 등을 검사하는 EGIS-Crack과 평탄도를 검사하는 EGIS-WAVI로 구성됩니다.
| 구분 | 제품 설명 | 사용처 |
| Smart-EPD | 반도체 및 LCD의 식각과정에서 발생하는 빛을 측정하여 End Point를 최단기간에 측정 | 반도체, LCD, OLED의 에처장비에 사용 |
| Smart-HMS | 증착용 PECVD 챔버를 In-Situ, 실시간으로 유리 기판에 증착 되는 과정에서 외부 공기의 유입여부 감시 | 반도체, LCD, OLED의 증착챔버에 사용 |
| EGIS-Crack | 유리 기판의 4면 검사 및 표면 검사 - 카메라 촬영을 통한 유리 기판의 깨짐, 공정 중 전수 및 실시간 검사를 통한 생산 효율 증대 | LCD의 유리 기판, OLED용 유리 기판 검사에 사용 |
| EGIS-WAVI | 유리 기판의 표면 검사- 카메라 촬영을 통한 유리 기판의 평탄도 및 너울발생 여부 검사 공정 중 전수 및 실시간 검사를 통한 생산 효율 증대 | LCD의 유리 기판 검사, TAC 필름 검사, OLED용 유리 기판 검사에 사용 |
당사의 제품인 검사 장비는 모두 디스플레이 패널 제조공정에서 생길 수 있는 불량을최소화 하고 제조공정 중 생기는 불량한 환경에 대한 모니터링을 지속적으로 하면서,불량이 생길 수 있는 예후가 있는 경우 이를 사전에 패널업체의 사용자들에게 통보를하여 불량으로 인한 손실을 최소화 하는데 있습니다. 따라서 삼성전자, 엘지디스플레이와 중국의 BOE, TIANMA, CENTURY 등의 패널 업체들이 모두 당사의 수요자가 되고 있으며 일부 검사장비는 주성엔지니어링 등의 디스플레이패널 공정 장치를 만드는 회사에 직접 납품이 되어 이들 회사의 장치와 연동을 시켜 고객들이 원하는 검사를 수행하고 있습니다.
기본적으로 유리판이 유리생산 공장에서 패널업체로 납품이 되어 LCD/OLED 제조 공정이 시작될 때부터 당사의 장비가 사용이 되고 있습니다.
유리 기판을 제조하는 공장에서 출하 시 EGIS-WAVI 장비에 의해서 유리 기판의 표면 두께는 일정한지 실시간으로 전수검사를 합니다. 전수검사 결과 두께의 편차가 일정한 수준 이하로 생산된 유리 기판이 엘지디스플레이 혹은 삼성디스플레이와 같은 패널 제조업체로 납품이 됩니다. 이후 패널 제조업체로 와서 세정 후 공정을 위해 이동할 때 컨베이어 벨트를 타고 이동하거나 로봇에 의해 이송됩니다. 이때 EGIS-Crack 장비는 이런 유리 기판이 이송 중에 깨지거나 금이 가지는 않았는지 검사를 하게 됩니다. 따라서 EGIS-Crack 장비의 사용처는 매우 다양 합니다. 패널업체의 생산라인 어디에나 설치해서 유리 기판을 검사 할 수 있습니다. 특정위치에 설치된 EGIS-Crack 장비가 지나가는 모든 기판을 검사하는 중 금이 가거나 조금이라도 깨진 유리 기판이 발견 되면 알람을 울리고 유리 기판의 이송은 멈추게 됩니다. 이후 정상적이라 판단되어 EGIS-Crack장비를 통과한 유리 기판은 필름의 증착과 식각 등을 위해서 여기저기에 있는 LCD 공정 장비로 이동을 하게 됩니다. 이때 당사에서 판매한 제품인 Smart-EPD와 Smart-HMS가 해당 장비에 설치되어 공정 상태를 모니터링을 하게 됩니다.
(2) 경쟁상황
타사 제품과 경쟁하는 제품은 Smart-EPD와 EGIS-Crack이 있습니다. Smart-EPD의 경우 국내시장에서는 점유율 100%를 유지하고 있으며, 해외 시장에서는 외국회사의 제품과 경쟁하고 있으나, 당사 제품이 좀더 우위를 차지하고 있습니다.
EGIS-Crack 장비는 타사 제품이 양면 검사만 수행할 수 있는 데 반해 당사 제품은 4면 검사 또는 4면검사 + 표면검사를 수행할 수 있는 경쟁 우위가 있어 최근의 대형 LCD 생산 라인에서는 당사 제품이 탑재되고 있는 상황입니다.
Smart-HMS와 EGIS-WAVI의 경우 현재까지 실질적인 경쟁 제품이 없는 독점 시장을 형성하고 있으며, 동 제품과 관련된 기술에 대한 특허를 보유하고 있어 후발업체의 진입 장벽은 높은 것으로 판단됩니다.
당사는 Smart-EPD와 EGIS-Crack은 기술적 경쟁 우위로, Smart-HMS와 EGIS-WAVI는 관련 제품의 선도적 지위와 특허 등의 기술적 진입장벽으로 경쟁사와 경쟁하고 있습니다.
당사는 인쇄전자용 광소결장비는 인쇄전자 시장이 새롭게 개화되면서 장비 판로를 확대해 가고 있는 중 입니다. 내부적으로 기술개발을 통하여 완성도 있는 제품을 판매하려 하고 있으며, 외부적으로 적극적인 영업활동을 통하여 인쇄전자 시장에서 매출 증대를 하려고 노력하고 있습니다.
당사의 2021년 전기차 보조금 지급대상으로 미니 전기차종인 EV Z 및 초소형 전기화물차 D2C,D2P가 보조금 지급이 확정되었습니다.
마. 회사의 경쟁상의 강점과 단점
(1) Smart-EPD
Smart-EPD의 주요한 경쟁사는 미국의 Verity사 입니다. 이 회사의 경우 업력이 30년 정도 된 회사로, EPD 시장에서는 매우 유명한 회사입니다. 하지만 이 회사의 제품들은 그동안 옵티칼 필터와 모노크로메타 같은 1, 2세대의 제품들이 주종을 이루고 있었고, CCD소자를 사용한 3세대 제품은 당사와 같은 시기에 출시가 되었습니다. 현재는 같은 3세대 제품을 가지고 시장에서 경쟁하고 있습니다. EPD의 기본적인 기능 중에 하나는 플라즈마를 분석해서 정확한 식각 종료점을 검출하는 것이 목표이며,이를 위해서는 미세한 변화에도 민감하게 반응하게 하는 광학계의 선정과 알고리즘이 핵심 기술입니다. 당사는 정밀한 광학계를 기반으로 우수한 알고리즘을 탑재한 제품으로 경쟁사 대비 우월한 시장 점유율을 확보하고 있습니다.
(2) Smart-HMS
당사의 제품인 Smart-HMS는 진공장비의 공정 챔버에 공기 유입여부를 검사하는 장비입니다. 다른 물리적 방식을 사용하는 대체기술은 있으나 해당 기술로는 당사에서 응용분야를 세계 최초로 발굴하여 적용한 제품이라 동일한 제품을 생산하는 경쟁사는 없습니다. 당사의 기술이 진공장비 내에서 발생하는 플라즈마를 분석하여 챔버에 공기유입 여부를 검사하는데 비해 경쟁기술은 챔버내의 원소의 종류 및 양을 측정하여 공기 유입여부를 검사합니다. 하지만 당사의 제품은 플라즈마 증착 공정 중에 실시간으로 공정이 진행되는 챔버에 바로 연결이 되어 플라즈마의 특성을 측정해서 외부 공기의 유입여부를 바로 알아낼 수 있다는 것이 가장 큰 강점입니다. RGA (Residual Gas Analyzers) 기술은 실시간이 아닌 상태에서 공정이 진행되는 챔버가 아닌 펌핑 라인에서 측정합니다.
(3) EGIS-Crack
EGIS-Crack의 경우는 당사의 제품은 유리 기판의 4면에 대해서 검사를 하는 시스템입니다. 당사가 경쟁사 보다 우위에 있는 점은 다양한 하드웨어 설치성, 오검출을 최소화 하는 우수한 알고리즘, 장변 및 단변을 비롯한 표면까지 짧은 시간에 검사하는 하드웨어적인 기술입니다.
LCD/OLED생산 라인은 컨베이어를 비롯해서 여러 가지 장치들이 거미줄처럼 설치되어 있는 경우가 많습니다. 그러나 카메라 등을 사용해서 4면 검사를 하기 위해서는 카메라를 LCD 유리 기판 위에 설치를 해야 하는데 카메라는 통상적으로 피사체와 최소 이격거리가 존재 합니다. 이렇게 될 경우 경쟁사는 아예 설치가 불가능하나, 당사는 반사광학계 등을 사용하여 설치가 가능 합니다. 그리고 카메라가 유리 기판의 4면에 대해서 스캔을 할 경우 그 데이터 크기가 유리 기판 1장당 약 100MB정도 됩니다. 하루에도 수천 장이 넘는 유리 기판이 가공되는데 데이터의 크기가 100MB라 가정하면 하루에 수GB의 메모리가 필요하며, 이런 큰 파일을 불러오고 저장하는데도 시간이 엄청 나게 소요되어 1초 안에 검사 및 데이터 처리를 끝내야 하는 생산라인 상황에 전혀 부합을 못하게 됩니다. 당사는 이러한 단점을 개선하기 위해 데이터의 압축, 저장, 복원과 같은 일련의 처리 과정을 PCI Board 한 장으로 처리를 하도록 하드웨어 개발을 했습니다. 그럼으로 큰 데이터 파일이 약 2-3MB의 크기로 압축이 되고, 저장하는 시간도 ms단위로 처리를 하고 있습니다.
(4) EGIS-WAVI
EGIS-WAVI 장비에 대한 대체기술은 유리 기판의 표면에 탐침을 사용하여 표면을 스캐닝 하는 기술이 있으나, 탐침을 이용해서 유리 기판을 스캐닝 하면서 유리 기판에 원하지 않는 불량을 만들 수 있고 LCD 원판의 크기가 증가하면서 원판의 크기에 해당하는 전혀 떨림이 없는 스테이지를 제작해야 하는 문제가 생기면서 생산성이 급격히 하락하게 되었습니다. 따라서 이미 제작된 스테이지에 유리 기판을 맞추기 위해유리 기판을 절단해서 그 일부만 사용을 하고 있습니다. 이럴 경우 생산된 원판 유리 기판을 단순히 검사하는 목적으로 절단하여야 하며, 그 손실이 매우 큽니다. 또한 보다 정확한 검사를 할수록 파괴되어지는 유리 기판이 많아지게 되므로 LCD 패널 생산 업체에는 큰 부담으로 작용 할 수밖에 없습니다.
일부 회사에서는 사람에 의한 목시검사를 하기도 합니다. 하지만 사람이 하는 검사는검사자의 조건에 따라 그 기준이 불분명 하고, 수동으로 검사하며, 시간이 많이 걸려 전수검사를 할 수 없게 됩니다. 또한 공장 자동화 등을 통해서 On-Line 제어가 전혀 불가능 합니다.
상기의 방법은 실제 유리 기판의 표면을 검사할 수 없으며, 따라서 EGIS-WAVI에 대한 경쟁 제품은 없는 상황으로 기술적 경쟁 우위를 논할 수 없으며, 당사의 독보적인 기술로 평가할 수 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
- 당사는 반도체 및 평판디스플레이 검사장비 사업과 전기자동차 사업을 영위하고 있으며, 당사의 반도체 및 평판디스플레이 검사장비 제품군은 크게 플라즈마 검사장비와 유리기판 검사장비 및 인쇄전자용 광소결 장비로 구분할 수 있으며 전기자동차 제품군은 초소형 전기자동차 등으로 나누고 있습니다.
- 인쇄전자용 광소결 장비는 2016년도 처음으로 제품매출이 발생하였고 현재 부품소재 국책과제를 진행하고 있습니다.
- 전기자동차 사업부는 2017년 초소형전기자동차를 인증받아 2018년 환경부 초소형 전기차동차 보조금차종에 선정되어 2018년 4월부터 전기자동차 매출이 발생하고 있습니다.
- 2017년에는 국내 디스플레이 패널업체의 투자증가로 국내 투자비중이 75%였으나 2018년부터 국내 디스플레이 패널업체의 투자가 큰 폭으로 감소하였지만 2020년부터 회복세를 보이고 있습니다.
- 2018년 4월부터 시작한 초소형 전기자동차를 시작으로 매출이 지속적으로 증가하여 향후 전기자동차 사업부의 매출 성장에 기여할 것 입니다.
- 기존 유리기판 검사장비의 매출이 지속적으로 발생하였습니다. 전공정에 사용되는 플라즈마 검사장비에 비하여 유리기판 검사장비는 검사의 모든 공정에 사용되어지면서, 매출 비중이 지속적으로 발생하였습니다. 기존 유리기판 검사에 용도가 국한되었으나, 최근에는 버블검사 등 OLED 공정에 사용처가 증가추세입니다.
- 당사는 일반적인 장비업체의 특성에 따라 매출액이 전방 업체의 투자 정도에 따라 년/월별로 큰 차이를 보이고 있습니다. 회사는 사업 다각화를 위하여 인쇄전자 사업, 전기차 사업을 신규 사업으로 정하여 확장하고 있는 중입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사 조직은 반도체/디스플레이 사업부분과 전기차 사업부분으로 구성되어 있습니다. 반도체/디스플레이 사업부에서는 제품군인 플라즈마 진단장비와 유리기판 검사장비로 이루어져 있으며, 2016년 신규로 인쇄전자용 광소결 장비를 판매하고 있습니다. 전기차 사업부는 2016년도 정관변경이 되면서 신규 사업부를 신설하였고, 2017년도에는 세종시에 공장을 짓는 등 많은 신규 투자를 진행하였습니다. 2018년부터 판매 개시되었습니다.자세한 내용은 조직도를 참고 바랍니다.
(2) 시장점유율
- 플라즈마 진단장비의 경우 디스플레이 분야에서는 95%이상 차지하고 있으며, 반도체 부분에서는 미미한 부분을 차지하고 있습니다.
- 유리기판 검사장비 중 EGIS-WAVI는 당사에서만 생산하는 제품입니다.
- 유리기판 검사장비 중 EGIS-Crack의 경우 일부 중소기업에서 생산/판매하고 있으며 시장점유율은 당사가 높은 비율을 점유하고 있습니다.
- 인쇄전자용 광소결장비는 인쇄전자 시장이 새롭게 개화되면서 장비 판로를 확대해 가고 있는 중 입니다. 내부적으로 기술개발을 통하여 완성도 있는 제품을 판매하려 하고 있으며, 외부적으로 적극적인 영업활동을 통하여 인쇄전자 시장에서 매출 증대를 하려고 노력하고 있습니다.
- 전기차 보조금 지급대상으로 당사의 EV Z, D2C, D2P 전기차 보조금 지급이 확정되었습니다.
(3) 시장의 특성
당사 조직은 기존 반도체/디스플레이 사업부분과 신규 사업부분인 전기차 사업부분으로 구성되어 있습니다. 반도체/디스플레이 사업부에서는 기존 제품군인 플라즈마 진단장비와 유리기판 검사장비로 이루어져 있으며, 2016년 신규로 인쇄전자용 광소결 장비를 판매하였습니다. 전기차 사업부는 2016년도 정관변경이 되면서 신규 사업부를 신설하였고, 2017년도에는 세종시에 공장을 짓는 등 많은 신규 투자를 진행하였습니다. 2018년부터 본격적으로 판매 개시되었습니다.자세한 내용은 조직도를 참고 바랍니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
(가) 인쇄전자 사업
- 당사는 2016년 처음으로 인쇄전자 시장에서 광소결 장비를 판매하였고, 공격적으로 마케팅 활동과 기술 개발에 매진하고 있으며 국책과제에 선정되는 성과를 이루었습니다.
- 광소결 장비와 더불어 광소결 잉크를 개발하여, 고객의 편의를 위하여 통합 PACKAGE화 작업 중 입니다.
- 아직 인쇄전자 시장이 시장 초기인 만큼, 시장 선점을 위하여 많은 노력 중 입니다.
- 2017년 10월 본사 내에 데모룸을 설치하여 고객이 직접 와서 보고 검증할 수 있도록 하고 있습니다.
- 데모룸 설치 이후 여러 업체에서 방문하여 향후 긍정적으로 사업 전망을 보고 있으며, 지속적인 국책과제 및 연구개발을 통해 향후 당사의 성장동력으로 육성하고 있습니다.
i) 인쇄전자 공정
인쇄전자 |
i)공정 흐름도
인쇄전자2 |
iii) 응용 분야
인쇄전자3 |
(나) 전기차 산업
- 당사는 2016년부터 신규사업으로써 전기자동차 사업을 진행중에 있습니다. 당사의 신규사업인 만큼 현재는 초기 기반을 다지는 일에 중점을 두며, 사업계획,인력충원, 제품 개발, 대외협력 등 업무를 진행하고 있습니다.
- 당사는 2017년도 5월 11시 세종공장 준공식 행사를 진행하였으며, 준공식과 더불어 공장을 가동 하기 시작하였습니다. 제품 개발 및 생산과 더불에 제품의 인증절차는 계속 진행중에 있습니다.(세종미래산업단지 5,800평)
- 2018년 8월 21일 제주센터를 오픈하였고, 뒤 이어 세종센터, 서울 센터를 오픈하여 전시장, 영업점, AS를 포괄하는 거점 점포로 활용하고 있습니다.
- 자체 제작하는 마이크로모빌리티 차량과는 별도로, 중국의 우수 전기차 업체와 업무제휴로 수익을 확보할 예정입니다.
- 기존 자동차 대기업과 직접적인 경쟁구도를 피하면서, "초소형전기차","경형(미니)전기차" 라는 시장을 개척하여, 전기차 판매 확대하고 있습니다.
- 2018년부터 환경부 보조금 대상차량에 초소형전기차 분류로 하여 당사 차량 D2가 등재된 것을 시작으로 초소형 전기화물차 D2C, D2P와 경형(미니)전기차 EV Z(제타) 환경부 보조금 대상차량으로 등재 되었습니다.
- 2018년 2월 28일 1호차 고객 인도식이 이마트 성수점에서 진행되었습니다.
- 2019년에는 초소형 화물차인 D2C 모델(Cargo)출시 하였습니다.
- 2019년 우정사업본부 초소형전기차 사업에 본격으로 진입하고 있습니다.
- 2021년 우정사업본부 초소형전기차 사업 방향에 따라 당사의 장점을 극대화 하여 초소형전기차 시장을 주도적인 성장을 기대하고 있습니다
_ D2(초소형 전기차)의 후속 모델로 기존 초소형전기차의 단점인 자동차 전용도로 운행제한, 충전방식 등을 개선한 경형(미니)전기차 EV Z(제타)를 2020년 10월에 출시하였습니다.
- 경형(미니)전기차 EV Z(제타)는 고속도로,자동차전용도로 운행가능 및 급속,완속,가정용 모든 방식으로 충전가능과 에어백등 안전장치를 강화하여 초소형승용전기차와 차별화를 하였습니다.
- 스마트이브이 홈페이지(www.smart-ev.co.kr)를 오픈하여 전국 대리점 및 이마트 주요 거점 지점에서 판매하고 있습니다.
- 현재 전국 대리점 체계로 유통망을 강화하였으며 지속적으로 전국 대리점을 확충하 예정입니다.
d2c 리플렛-1 |
d2c 리플렛-2 |
d2p 리플렛-1 |
d2p 리플렛-2 |
ev z 리플렛-1 |
ev z 리플렛-2 |
ev z 리플렛-3 |
(5) 조직도
조직도 |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. ----------------(중략)-------------------- 11. 자동차 관련 부품개발 및 제조업 12. 기타위에부대되는사업 | 제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. ----------------(중략)-------------------- 11. 자동차 관련 부품개발 및 제조업 12. 자동차 관련 부품 판매업 13. 자율주행 솔루션 및 서비스 플랫폼 개발업 14. 전기선박, 전기요트 및 자율주행 무인선박 개발 및 제조업 15. 전기자동차 충전기 개발 및 제조업 16. 태양광 및 신재생에너지 사업 17. ESS 개발 및 제조업 18. 2차전지 개발 제조업 19. 지르코니아 및 지르코늄 화합물 제조업 20. 희토류 등 광물 정제 제조업 21. 전자코팅제 제조업 22. 기타 화학제품 제조업 23. 전자상거래 및 통신판매업 24.기타위에부대되는사업 | 사업목적추가 |
| 제5조(발행예정주식총수) 회사가발행할주식의총수는100,000,000주로한다. | 제5조(발행예정주식총수) 회사가발행할주식의총수는500,000,000주로한다. | 발행주식수증가 |
| 제8조의2(주식등의전자등록) 회사는「주식.사채등의전자등록에관한법률」제2조제1호에따른주식등을발행하는경우에는전자등록기관의전자등록계좌부에주식등을전자등록하여야한다. | 제8조의2(주식등의전자등록) 회사는「주식.사채등의전자등록에관한법률」제2조제1호에따른주식등을발행하는경우에는전자등록기관의전자등록계좌부에주식등을전자등록하여야한다. 다만, 사채의경우법령에따라전자등록이의무화된사채등을제외하고는전자등록을하지않을수있다. | 단서조항추가 |
제9조 (주식의 종류, 수 및 내용) --------중략----- ② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 25,000,000주로 한다. ----------중략 | 제9조 (주식의 종류, 수 및 내용) --------중략----- ② 회사가 발행할 수 있는 우선주식의 발행 한도는 발행주식 총수의 100분의 25 이내로 한다. ----------중략 | 우선주발행한도조정 |
제10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7에 따라 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. -------중 략-------- | 제10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. --좌동--
3. --좌동--
6. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. ------중 략----- | 주주이외의자에대한신주인수권 |
제11조 (주식매수선택권) ④ -----중 략----- 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열하사의 삼무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ⑤ -----중 략----- | 제11조 (주식매수선택권) ④ -----중 략----- 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.. ⑤-----중 략----- | 자구수정 |
제17조 (전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다. ③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. | 제 17 조 (전환사채의 발행) ① 당 회사는 사채의 액면총액이 1조원(10,000억원)을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 전환사채를 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 발행하는 경우
2. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 재무구조 개선, 신규 사업의 진출, 자본제휴를 위하여 국내외 전략적 투자자, 외국의 합작 법인, 거래관계의 유지 및 사업상 제휴관계가 필요한 자 또는 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면가액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12의 규정을 준용한다. ⑥시가하락에따른전환가액의조정시증권의발행및공시등에관한규정제5-23조2항에의거하여조정최저한도를발행당시의전환가액(조정일전에신주의할인발행등또는감자등의사유로전환가액을이미하향또는상향조정한경우에는이를감안하여산정한가액)의100분의70에해당하는가액까지할수있다. 단, 발행가능사채액면총액중5,000억원이내에서회사의구조조정및경영정상화를위한차입금상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병등회사의경영상목적을달성하기위하여발행하는경우에는전환가액조정최저한도를액면금액까지로할수있다. | 전환사채발행한도및전환사채발행규정변경 |
| 제18조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다 ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 익일로부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정 할 수 있다. ⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. | 제 18 조 (신주인수권부사채의 발행) | 신주인수권부사채발행한도및신주인수권부사채발행규정변경 |
제19조 (교환사채의 발행) ①회사는이사회결의로사채의액면총액이200억원을초과하지않는범위내에서교환사채를발행할수있다. | 제19조 (교환사채의 발행) 회사는이사회결의로사채의액면총액이5,000억원을초과하지않는범위내에서교환사채를발행할수있다 | 교환사채발행한도조정 |
제33조 (이사의 수) 회사의이사는5인이하로한다. | 제33조 (이사의 수) 회사의이사는3인이상9인이하로한다. | 이사의수변경 |
제46 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. | 제46 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 정한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④제3항의감사의선임에는의결권이있는발행주식총수의100분의3을초과하는수의주식을가진주주는그초과하는주식에관하여감사의선임에는의결권을행사하지못한다. 다만, 소유주식수의산정에있어최대주주와그특수관계인, 최대주주또는그특수관계인의계산으로주식을보유하는자, 최대주주또는그특수관계인에게의결권을위임한자가소유하는의결권있는주식의수는합산한다. | 유관법령 조문 내용 추가 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강영권 | 1959.05.29 | 해당없음 | 해당없음 | 특수관계인 | 이사회 |
| 이정익 | 1965.01.02 | 해당없음 | 해당없음 | 특수관계인 | 이사회 |
| 한천수 | 1959.08.08 | 해당없음 | 해당없음 | - | 이사회 |
| 윤용진 | 1956.06.15 | 해당 | 해당없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 강영권 | 경영인 | 2017~현재 1998년~현재 2015~2017 | 에디슨모터스 주식회사 대표이사,회장 에너지솔루션즈 대표이사 주식회사 에이스지청원 회장 | - |
| 이정익 | 경영인 | 2017~현재 1992~2017 | 에디슨모터스 주식회사 총괄대표 한국 GM - Purchasing Manager - Engine 개발 - Vehicle 개발 | - |
| 한천수 | 자문/경영인 | 2019~2020 2014~2018 2006~2014 | 기아자동차 자문 기아자동차 재경본부장 및 부사장 현대제철 재경 본부 재무관리실장/전무 | - |
| 윤용진 | 자문/경영인 | 2011 2010 2009 | 부산은행 부행장보 부산은행 자본시장 본부장 한국은행 외화자금국 부국장 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 강영권 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 이정익 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 한천수 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 윤용진 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[윤용진 후보자]
|
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [강영권 후보자] 후보자는 전문지식을 바탕으로 당사의 필요한 아이템 개발 등 사업다각화를 위해 주요 의사결정 및 회사의 발전에 기여할 수 있을것으로 기대되어 후보자로 추천하였습니다. [이정익 후보자] 후보자는 경영관련 풍부한 지식을 통한 전략적 안목과 노하우를 새로운 성장동력에 접목시켜 당사의 경쟁력을 한층 더 강화함에 있어 관련 업무를 충분히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. [한천수 후보자] 후보자는 탁월한 전문성과 폭넓은 식견을 통해 당사의 신규사업 추진 등 회사발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. [윤용진 후보자] 후보자는 폭넓은 경험과 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 업무를 충분히 수행할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다. |
확인서
확인서_윤용진 |
확인서_한천수 |
확인서_이정익 |
확인서_강영권 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 박근식 | 1970.07.27 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 (1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박근식 | 세무자문 | 2007 1999 1998 | 2007년 경희대학교 법학대학원 조세법무학과 졸업 박근식 세무회계사무소 대표 세무사 세무사 자격 취득 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박근식 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 회계와 세무에 관한 탁월한 전문지식과 능력을 갖추고 있으며, 계속해서 기업들에 요구되는 회계의 투명성 강화에 대응하고 외부감사인과의 원활하고 지속적인 의사소통을 통하여, 회사 의사결정과정에서 전문적 지식을 바탕으로한 객관적이고 엄정한 감사수행능력을 기대하여 이사회에서 추천함. |
확인서
확인서_박근식 |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
※ 해당사항 없음.
□ 전자투표에한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 나. 전자투표 행사기간 : 2021년 7월13일 9시 ～ 2021년 7월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210708000170
