출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230417000411

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년  04월  17일
권 유 자:	성 명: 주식회사 스마트솔루션즈 주 소: 경기도 수원시 권선구 산업로 94 전화번호:031-237-3425
작 성 자:	성 명: 이용승 부서 및 직위: 반디사업부/경영지원그룹, 이사 전화번호: 031-237-3425

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	주식회사 스마트솔루션즈	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 04월 17일	라. 주주총회일	2023년 05월 02일
마. 권유 시작일	2023년 04월 22일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	임시주주총회의 원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템     인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」    모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템     인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」    모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
3. 주주총회 목적사항
□ 정관의변경
□ 이사의해임
□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 스마트솔루션즈	보통주	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
주식회사 리얼픽	최대주주	보통주	5,834,719	12.29	최대주주	-
계		-	5,834,719	12.29	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
이용승 (주식회사 스마트솔루션즈)	보통주	0	직원	직원	-
유병민 (주식회사 스마트솔루션즈)	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 04월 17일	2023년 04월 22일	2023년 05월 01일	2023년 05월 02일

나. 피권유자의 범위

제24기 1차 임시주주총회(2023년 5월 2일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 03월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	(시작일)-2023년 04월 22일 09시부터, (종료일)-2023년 05월 01일 17시까지 (기간중 24시간 이용 가능)
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템     인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」    모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
기타 추가 안내사항 등	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

※ 주주총회 소집 통지 : 소액주주(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주)에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제 24조에 의거 전자공시시스템의 소집 공고로 갈음함.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
한국예탁결제원	http://evote.ksd.or.kr (한국예탁결제원 전자투표시스템)	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처       주        소: 경기도 수원시 권선구 산업로 94                      주식회사 스마트솔루션즈 경영지원그룹 (우편번호 16643)       전화 번호: 031-237-3425       팩스 번호: 031-238-7642 - 우편 접수 여부: 가능 - 접수기간: 2023년 04월 20일 ~ 2023년 05월 01일 제23기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년   05월   02일   오전   09시
장 소	경기도 수원시 권선구 산업로 94 본사 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	(시작일)-2023년 04월 22일 09시부터, (종료일)-2023년 05월 01일 17시까지 (기간중 24시간 이용 가능)
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템     인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」    모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
기타 추가 안내사항 등	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제33조(이사의수) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제33조(이사의수) 회사의 이사는 3인 이상 5인 이하로하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.	-경영의 효율성를 위한 조항 변경
제39조(이사회의 구성과 소집)              -중략- 2.  이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다.(2022.06.08 개정)	제39조(이사회의 구성과 소집)            -중략- 2. 이사회는 각 이사가 소집하거나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 소집하며, 소집권자가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.	-경영의 효율성를 위한 조항 변경

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
이정익	1965.01.02	현)스마트솔루션즈 사내이사 현)에디슨모터스 주식회사 대표이사	2024년 07월 23일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
이정익	이사회 제안

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김광배	591207	-	-	(주1)	이사회
김영태	600204	사외이사후보자	-	관계없음	이사회
총 (  2   ) 명

(주1) 후보자 김광배는 당사 최대주주 (주)리얼픽의 대표이사입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
김광배	경영인	2022.11~ 현재 1978  ~  1998	(주)리얼픽 대표이사 현대증권
김영태	경영인	2021.07~현재 1978.05~2014.12	(주)테크마스터전자 대표이사 현대증권

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김광배	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
김영태	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김영태 사외이사 후보자 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 할 것

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(사내이사 김광배)

폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

(사외이사 김영태)

당사 사업 관련 중장기사업전략 수립에 있어 필요한 사외이사 적임자로 판단함

확인서

※ 기타 참고사항

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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230417000411