[기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) 2024-01-22 13:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240122000160
| 2024년 01월 22일 |
1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양도결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023-11-30
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 양도예정일자 | 정정내용 본문반영 | 2024년 1월 26일 | 2024년 2월 2일 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 01월 22일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 스마트솔루션즈 | |
| 대 표 이 사 : | 김광배 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 권선구 산업로 94(고색동) | |
| (전 화)031-237-3425 | ||
| (홈페이지)http://www.smartsolu.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표집행임원 | (성 명)김광배 |
| (전 화)031-237-3425 | ||
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 이노시스 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 차현일 | ||
| 자본금(원) | 39,440,041,000 | 회사와 관계 | 최대주주 | ||
| 발행주식 총수(주) | 78,880,082 | 주요사업 | 의료기기 | ||
| 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | 14,000,000 | |||
| 양도금액(원)(A) | 24,542,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 28,277,869,017 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 86.79 | ||||
| 자기자본(원)(C) | -22,804,957,052 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | -107.62 | ||||
| 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | - | |||
| 지분비율(%) | - | ||||
| 4. 양도목적 | 재무구조 개선 및 현금 유동성 확보 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2024년 02월 02일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 주식회사 시지바이오 | |||
| 자본금(원) | 109,177,764,078 | ||||
| 주요사업 | 조직가공처리업, 의료용 기기 제조 및 판매사업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 용산구 이태원로 211, 3층 (한남동,한남빌딩) | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1. 지급 형태 : 현금 2. 지급 시기 : 1) 계약금(2023년 11월 30일) : 3,681,300,000 원(수령) 2) 중도금 (2024년 1월11일) : 9,000,000,000 원 (수령) 3) 잔금 (2024년 2월 2일) : 11,860,700,000 원 거래 종결 일정 변경에 따라 대금지급 규모 및 일정은 별도 협의 후 확정 하겠다는 시지바이오의 공문을 받았습니다.. | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제 171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적 2. 사유 : 주식양도 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 회계법인 해솔 | ||||
| 외부평가 기간 | 2023년 11월 03일 ~ 2023년 11월 30일 | ||||
| 외부평가 의견 | 적정 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2023년 11월 30일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
12. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 공시작성일 현재 해당사항이 없습니다. 해당 사항 발생시 즉시 공시하겠습니다
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 보유주식중 일부인 1,167,985주는 현재 가압류 상태로 가압류 해지이후 양도될 예정이며, 해당 주식에 대해 잔금 지급예정일에 완료가 안될경우 잔금지급 예정일로 부터 50일 이내 양도 완료 할 예정 입니다.
2. 상기 발행회사의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 이사회결의일 당일 기준입니다.
3. 상기 처분내역 중 '총자산" 및 '자기자본'은 당사의 2022년 기말 연결재무제표 기준입니다.
4. 상기 처분예정일자는 잔금지급일 기준이며, 양사간 합의 및 일정지연에 의하여 변동될 수 있습니다.
5. 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 경우 즉시 재공시할 예정입니다.
6. 하기 발행회사의 요약 재무상황은 연결재무제표 기준이며, 당해년도는 2023년 3분기보고서 기준입니다.
7. 거래상대방은 공정거래법상 기업결합심사 신고 의무자로서 공정거래위원회의 심사 결과가 확정되지 않아 거래상대방의 요청에 따라 인수 계약 회사의 임시주총 일정을 2월 2일로 변경.
8. 당사 회계 처리 일정등을 고려하여, 기업 결합 심사 후 잔금 수령의 내용을 중도금 수령 후 잔금으로 정정 하면서 중도금 수령에 따른 추가 질권 설정
9. 거래 종결 일정 변경에 따라 대금지급 규모 및 일정은 별도 협의 후 확정 즉시 재공시할 예정입니다.
- 계약금 수령시
1) 설정수량 및 단가 : 3,150,000 주, @1,753
2) 설정금액 : \5,521,950,000 원
(150%)
- 중도금 수령시
1) 설정수량 및 단가 : 6,160,867주, @1,753
2) 설정금액 : \10,799,999,851원
(120%)
※ 관련공시 :
2022.02.10 타법인주식및출자증권취득결정
2022.03.03 (정정) 타법인주식및출자증권취득결정
2023.11.30 타법인주식및출자증권양도결정
2023.12.28 (정정) 타법인주식및출자증권양도결정
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 81,316,119,371 | 20,738,558,718 | 60,577,560,653 | 39,440,041,000 | 24,346,553,185 | 2,633,011,783 | - | 삼덕회계법인 |
| 전년도 | 141,439,172,481 | 83,760,164,043 | 57,679,008,438 | 39,440,041,000 | 41,168,961,921 | -18,808,361,871 | 적정 | 삼덕회계법인 |
| 전전년도 | 75,061,904,811 | 46,284,365,225 | 28,777,539,586 | 4,659,741,500 | 38,055,373,522 | -5,214,867,008 | 적정 | 삼덕회계법인 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240122000160
