주주총회소집결의 2024-03-14 13:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900539
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기 수원시 장안구 수성로 311 / 5층 수원상공회의소 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 회의목적사항 가. 보고사항 - 제24기 영업보고 - 제24기 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ● 제1호의안: 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ● 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ● 제3호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 ● 제4호의안: 감사의 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 8. 2차전지 소재 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 9. 연료전기, 관련소재 및 부품제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 10. 배터리 및 소재의 개발, 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 7. 전기자동차 개발 및 제조업 8. 전기자동차 수출입업 9. 전기자동차 판매업 10. 자동차관련 부품 수출입업 11. 자동차 관련 부품개발 및 제조업 12. 자동차 관련 부품 판매업 13. 자율주행 솔루션 및 서비스 플랫폼 개발업 14. 전기선박, 전기요트 및 자율주행 무 인선박 개발 및 제조업 15. 전기자동차 충전기 개발 및 제조업 16. 태양광 및 신재생에너지 사업 17. ESS 개발 및 제조업 21. 전자코팅제 제조업 22. 기타 화학제품 제조업 24. 의료기기수입,수출,판매및유통업 25. 연료,광물,1차 금속,비료및화학제품 중개업 26. 모듈러 컨설팅업 27. 모듈러 설계업 28. 모듈러 건축업 29. 모듈러 자재개발업 30. 모듈러 생산업 31. 모듈러 판매업 32. 모듈러 임대업 33. 지붕 판금 건축물조립 공사업 34. 건축공사업 35. 토목건축공사업 36. 실내건축공사업 53. 부직포 제조 및 판매업 54. 부직포 수출입업 55. 마스크 제조 및 도, 소매업 56. 매트리스 제조 및 도, 소매업 | 미영위 사업목적 삭제 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900539
