스마트솔루션즈 (136510) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-29 17:23:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329904107

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 22,857 - 매출액 2,681
- 부채총계 35,477 - 영업이익 -5,834
- 자본금 26,687 - 당기순이익 -4,647
- 자본총계 -12,620 *주당순이익(원) -87
나. 연결 - 자산총계 21,878 - 매출액 2,681
- 부채총계 35,623 - 영업이익 -5,852
- 자본금 26,687 - 당기순이익 -978
- 자본총계 -13,745 *주당순이익(원) -18
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 의견거절
연결 의견거절
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 -
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 66
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안: 제 24 기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 가결
제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결
제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 8. 2차전지 소재 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업

9. 연료전기, 관련소재 및 부품제조, 수출입업, 판매업 및 유통업

10. 배터리 및 소재의 개발, 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 		사업 다각화
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 7.  전기자동차 개발 및 제조업
8.  전기자동차 수출입업
9. 전기자동차 판매업
10. 자동차관련 부품 수출입업
11. 자동차 관련 부품개발 및 제조업
12. 자동차 관련 부품 판매업
13. 자율주행 솔루션 및 서비스 플랫폼
개발업
14. 전기선박, 전기요트 및 자율주행 무
인선박 개발 및 제조업
15. 전기자동차 충전기 개발 및 제조업
16. 태양광 및 신재생에너지 사업
17. ESS 개발 및 제조업
21. 전자코팅제 제조업
22. 기타 화학제품 제조업
24. 의료기기수입,수출,판매및유통업
25. 연료,광물,1차 금속,비료및화학제품 중개업
26. 모듈러 컨설팅업
27. 모듈러 설계업
28. 모듈러 건축업
29. 모듈러 자재개발업
30. 모듈러 생산업
31. 모듈러 판매업
32. 모듈러 임대업
33. 지붕 판금 건축물조립 공사업
34. 건축공사업
35. 토목건축공사업
36. 실내건축공사업
53. 부직포 제조 및 판매업
54. 부직포 수출입업
55. 마스크 제조 및 도, 소매업
56. 매트리스 제조 및 도, 소매업 		미영위 사업목적 삭제

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329904107

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